Ухвала

від 25.07.2017 по справі 754/9445/17

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1785/17

Справа № 754/9445/17

У Х В А Л А

Іменем України

25 липня 2017 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Галась І.А.,

при секретарі Ленській Т.І.,

з участю прокурора Штиров О.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Штирова О.Ю. в кримінальному провадженні № 12016100030013385 від 09.11.2016 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення,

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 звернувся до суду із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надання розпорядження на їх вилучення в кримінальному провадженні №12016100030013385 від 09.11.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 с. 191 КК України.

Клопотання мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2016 року службові особи юридичної особи приватного права ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ35121948), під час участі у відкритих торгах, предметом яких є: роботи з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка №161 військової частини А-0987 під штаб /м. Київ, Деснянський р-н/; будівельні роботи з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку №54 Головного військового-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь по вул. Госпітальній у Печерському районі м. Києва, склали офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями та подали їх у складі цінових пропозицій конкурсних торгів. За результатом проведення вказаних процедур закупівель ТОВ Компанія Абажур визнано переможцем, між Підприємством та Міністерством оборони України в особі т.в.о. начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ укладено договори на проведення вищезазначених робіт: №303/3/12/212-16 від 05.09.2016 на загальну суму 10 754,3 тис. грн., №303/3/12/208-16 від 23.08.2016 на загальну суму 2 495,2 тис. грн.

Крім того, службові особи ТОВ Компанія Абажур , впродовж грудня

2015-2017 року, умисно, під час виконання договорів підряду на виконання робіт з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка №161 військової частини А-0987 під штаб /м. Київ, Деснянський р-н/; будівельних робіт з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку №54 Головного військового-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь по вул. Госпітальній у Печерському районі м. Києва; робіт з капітального ремонту казарм № 59 військового містечка №233 у м. Києві, що були укладені з Міністерством оборони України в особі Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, шляхом проведення фінансово господарських операцій на загальну суму більш ніж 2 млн. грн. з фіктивними підприємствами: ТОВ Єврохоумс (ЄДРПОУ 40509935), ТОВ Інтернешнл Фуд Трейд (код ЄДРПОУ 40082733), ТОВ Будівельна компанія Елізіум (код ЄДРПОУ 40462777), здійснювали привласнення бюджетних коштів.

Проведення вказаних процедур закупівель здійснювалось Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України /ЄДРПОУ 00034022, юридична адреса: 03168, м. Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 6, фактичне місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги 55/2/.

Відповідно до звіту про результати процедури закупівлі, предметом якої є будівельні роботи (45000000-7) Реконструкція приміщень будівлі №77 військового містечка № 161 військової частини А-0987 під штаб , 05.09.2016 між ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948) та Міністерством оборони України в особі т.в.о. начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ укладено договір підряду на виконання вказаних будівельних робіт №303/3/12/212-16 на загальну суму 10 574 268,08 грн.

Вивченням переліку документів, які входили до пропозиції конкурсних торгів по вказаному об'єкту ТОВ Компанія Абажур від 02.08.2016 встановлено, що у складі цінової пропозиції підприємством подано довідку про наявність штатних працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у відповідній галузі, затверджену печаткою та підписом директора ТОВ Компанія Абажур 02.08.2016, відповідно до якої на підприємстві працевлаштовані 49 осіб.

Разом із цим, згідно інформації Лівобережного об'єднаного УПФУ в м. Києві, ДНІ у Святошинському районі ТУ ДФС у м. Києві, відповідно до звітності, наданої ТОВ Компанія Абажур , кількість працюючих працівників на підприємстві у 2015-2016 роках не перевищувало 6 осіб.

Також, у складі вказаної цінової пропозиції ТОВ Компанія Абажур надано довідку від 02.08.2016, відповідно до якої підприємство під час виконання вказаних робіт не буде залучати субпідрядні організації.

Аналогічним чином, службовими особами ТОВ Компанія Абажур у складі цінової пропозиції на участь у тендерній процедурі закупівель, предметом якої є підряд на виконання будівельних робіт (45000000-7), реконструкції системи зневаження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку №54 Головного військово-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь по вул. Госпітальній, 18 у Печерському районі м. Києва, надано документи із завідомо неправдивими відомостями, а саме: довідку про наявність штатних працівників, 5 наказів про призначення на посаду працівників різної категорії.

23.08.2016 між ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948) та Міністерством оборони України в особі т.в.о. начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ укладено договір підряду на виконання вказаних будівельних робіт №303/3/12/208-16 на загальну суму 2 495 207,9 грн.

Таким чином, дані факти свідчать про умисне складання та посвідчення службовими особами ТОВ Компанія Абажур документів із неправдивими відомостями, з метою приховування факту відсутності наявності у підприємства працівників відповідної кваліфікації, що є одним із кваліфікаційних критеріїв до учасників торгів.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ Компанія Абажур та Міністерством оборони України в особі заступника ГУ - головного інженера квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ укладено договір №303/3/12/236-15 від 17.12.2015 р., предметом якого є роботи з капітального ремонту казарми №59 військового містечка №233 у м. Києві на загальну суму 3 680 593,2 грн.

Разом із цим встановлено, що в жовтні 2016 року ТОВ Компанія Абажур перераховувало більш ніж 120 тис. грн. ТОВ Єврохоумс (код ЄДРПОУ 40509935, адреса м. Київ, вул. Лохвицька, 50). Відповідно до вироку Святошинського районного суду м. Києва від 09.02.2017 р. суду ТОВ Єврохоумс (код ЄДРПОУ 40509935, адреса м. Київ, вул. Лохвицька, 50) визнано фіктивним.

Крім того, в квітні 2016 року ТОВ Компанія Абажур перерахувало 226 476, 67 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ Інтернешнл Фуд Трейд (код ЄДРПОУ 40082733).

Допитана в якості свідка - засновник та директор ТОВ Інтернешнл Фуд Трейд ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що ніколи не засновувала та не брала участі в діяльності ТОВ Інтернешнл Фуд Трейд .

Крім того ОСОБА_2 рахується також засновником, директором ще 31 (тридцяти однієї) юридичної особи, до яких з показань остання не має ніякого відношення.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що в провадженні СВ ФР ДНІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №32016040650000026 від 30.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, за фактами ухилення від сплати податків ТОВ Інтернешнл Фуд Трейд .

Окрім того, в січні 2017 року ТОВ Компанія Абажур перераховувало 1 802 225,02 грн. ТОВ Будівельна компанія Елізіум (код ЄДРПОУ 40462777, адреса м. Київ, вул. Дмитрівська, 71/7, перший поверх).

Встановлено, що вказане підприємство за зазначеною адресою не знаходиться. Засновником та директором підприємства є ОСОБА_3, проживає, АДРЕСА_1 При виїзді за місцем проживання ОСОБА_3 встановлено, що житлового будинку з номером АДРЕСА_1 не існує.

Окрім того, у провадженні слідчих з ОВС 2 ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №32017210000000007 від 23.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205, ч. 3 ст.15 ч. 5 ст. 27 ч. З ст.212 КК України щодо ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва ТОВ Будівельна Компанія Елізіум .

Також, у провадженні слідчих першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області перебуває кримінальне провадження №32017030000000007 від 10.02.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва ТОВ Будівельна Компанія Елізіум .

Таким чином, у своїй сукупності проведення фінансово-господарських операцій ТОВ Компанія Абажур із фіктивними підприємствами: ТОВ Єврохоумс , ТОВ Інтернешнл Фуд Трейд , ТОВ Будівельна Компанія Елізіум на загальну суму більш ніж 2 млн. грн., свідчить про привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ Компанія Абажур , що були виділені на проведення вищезазначених будівельних робіт.

Окрім того, згідно даних офіційного порталу публічних фінансів України (https://spending.gov.ua), впродовж 2016 року Державною казначейською службою у м. Києві на адресу ТОВ Компанія Абажур за договором №303/3/12/208-16 від 23.08.2016 р. перераховано 2 359 300,8 грн., розрахунок за вказаним договором виконано у повному обсязі, згідно протоколу допиту директора ТОВ Компанія Абажур ОСОБА_4, всі роботи на вказаному об'єкті виконані та закриті актами прийому-передачі.

Разом із цим, 24.06.2017 р. у рамках вказаного кримінального провадження проведено огляд місця події, а саме капітальної споруди системи зневаження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку №54 Головного військово-медичного центру Головний військовий клінічний госпіталь по вул. Госпітальній, 16 у Печерському районі м. Києва, біля будинку 54/3, Лабораторний провулок.

Під час вказаного огляду встановлено, що роботи на теперішній час фактично не виконано, на об'єкті працюють будівельники, на прилеглій території до об'єкту знаходиться будівельні матеріали та обладнання.

Допитані на місці події у якості свідків будівельники ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 пояснили, що виконують роботи з реконструкції капітальної споруди системи зневаження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку №54 Головного військово-медичного центру Головний військовий клінічний госпіталь по вул. Госпітальній, 16 у Печерському районі м. Києва, біля будинку 54/3, Лабораторний провулок, приблизно з 21.06.2017 р.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ Компанія Абажур (код ЄДРПОУ 35121948) в АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909) зареєстровано банківський рахунок №2600076408.

В судовому засіданні прокурор Штирв О.Ю. клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дозвіл на їх вилучення в АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: документів справи з юридичного оформлення рахунку № 2600076408; відомості про залишок коштів, а також про рух коштів за вказаними рахунками із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з 01.12.2015 по день виконання тимчасового доступу; карток із зразками підписів та відбитків печаток підприємств по вказаних рахунках; довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення певних операцій по ним, відкритих вказаними компаніями і фізичними особами; записів та фотознімків з камер відеоспостереження на яких зафіксовано зняття готівкових коштів в тому числі з використанням банкоматів за період з 01.12.2015 по день виконання тимчасового доступу.

Прокурор наголосив, що дана інформація та документи мають значення для кримінального провадження. Так, як саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних та юридичних осіб, які відкривали рахунки та отримували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом у відділеннях та банкоматах АТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києві (код за ЄДРПОУ 14305909), головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення об'єктивної істині по кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться .

Суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває об'єднане кримінальне провадження №12016100030013385 від 09.11.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво здійснює прокурор Київської місцевої прокуратури №3 Штиров О.Ю.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити

обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст. 36 КПК України, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є - тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №12016100030013385 від 09.11.2016 р., слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надання розпорядження на їх вилучення у службових АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, відносно клієнта ТОВ Компанія Абажур (код ЄДРПОУ 35121948), щодо функціонування рахунку №2600076408, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури Штирова О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення в кримінальному провадженні №12016100030013385 від 09.11.2016 р. задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Штирову Ю.Ю. , а також іншим посадовим особам, уповноваженим прокурором, в порядку ст. 36 КПК України, до документів які містять охоронювану законом таємницю та надати дозвіл на їх вилучення, в тому числі оригіналів в паперовому та на електродних носіях в АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, відносно клієнта ТОВ Компанія Абажур (код ЄДРПОУ 35121948) , щодо функціонування рахунку № 2600076408 , який належить ТОВ Компанія Абажур (код ЄДРПОУ 35121948) і відкритий в АТ Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909), а саме:

-документів справи з юридичного оформлення рахунку № 2600076408;

-відомості про залишок коштів, а також про рух коштів за вказаними рахунками із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з 01.12.2015 р. по час пред'явлення ухвали слідчого судді ;

-карток із зразками підписів та відбитків печаток підприємств по вказаних рахунках;

-довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення певних операцій по ним, відкритих вказаними компаніями і фізичними особами;

-записів та фотознімків з камер відеоспостереження на яких зафіксовано зняття готівкових коштів в тому числі з використанням банкоматів за період з 01.12.2015 р. по час пред'явлення ухвали слідчого судді .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 25 серпня 2017 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Галась