Ухвала

від 26.07.2017 по справі 757/43207/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43207/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ Бізнес Ассіст, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9-А, офіс (приміщення) 526, які на праві приватної власності належать ТОВ ПАСІФІК ІНВЕСТ ГРУП (код ЄДРПОУ 39391939).

Відповідно до вимог ч. 1ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000199 від 27.01.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з метою оцінки активів (майна) неплатоспроможних банків протягом 2015-2016 років відбирались суб`єкти оціночної діяльності на умовах кваліфікаційного відбору, які у подальшому на підставі конкурсного відбору протягом 2015-2016 років здійснювали оцінку активів (майна) банків, відносно яких прийнято рішення про ліквідацію.

Так, відповідно до генерального договору про надання послуг незалежної оцінки від

15 грудня 2015 року № 11 та Додаткової угоди № 1 від 19.01.2016 до генерального договору товариством з обмеженою відповідальністю БІЗНЕС АССІСТ здійснювалась оцінка прав вимоги за забезпеченим кредитним портфелем фізичних осіб публічного акціонерного товариства Дельта Банк (далі - ПАТ Дельта Банк). Відповідно до звіту про незалежну оцінку ринкової вартості прав вимоги за забезпеченим кредитним портфелем фізичних осіб ПАТ Дельта Банк станом на 01.01.2016 оцінено права вимоги за кредитним договором №49.4/169/07-Сз від 27.12.2007 в 17 758 818 грн. (при чому вартість заставного майна на балансі банку становила 70 877 000 грн.); № 11185837000 від 19.07.2007, в 905 340 грн. (при чому вартість заставного майна на балансі банку становила 3 812 000 грн.); № 49.28/194/C-Н-06 від 01.08.2006 в 532 948 грн. (при чому вартість заставного майна на балансі банку становила 2 400 066,7 грн.); №49.4/148/06-Z від 05.12.2006 в 35 994 401 грн. (при чому вартість заставного майн на балансі банку становила 93 290 592,63 грн.); № 1021-Ф від 26.10.07 в 11 251 561 грн. (при чому вартість заставного майна на балансі банку становила 42 472 000 грн.), № 11243845000 від 31.10.2007 в 287 796 грн. (при чому вартість заставного майна на балансі банку становила 3 357 000 грн.).

У відповідності до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23.02.2006 № 3477-IV Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття житло у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно можу поширюватись на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, щ в приміщеннях ТОВ Бізнес Ассіст, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9-А, офіс (приміщення) 526, які на праві приватної власності належать ТОВ ПАСІФІК ІНВЕСТ ГРУП, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зважаючи на викладене, керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 107, 233-235, 309

КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000199 від 27.01.2017, на проведення обшуку в приміщенні ТОВ Бізнес Ассіст, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9-А, офіс (приміщення) 526, та на праві приватної власності належать ТОВ ПАСІФІК ІНВЕСТ ГРУП, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

- документів щодо проходження суб`єктом оціночної діяльності кваліфікаційного відбору Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за період часу з 2014 по 2017 роки, а саме: оголошень про проведення кваліфікаційного відбору суб`єктів оціночної діяльності, переписки Фонду із суб`єктами оціночної діяльності, документів, які надавались суб`єктом оціночної діяльності для кваліфікаційного відбору, рішення (повідомлення) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за результатами кваліфікаційного відбору та інші документи щодо кваліфікаційного відбору;

- генеральних договорів, укладених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, банківськими установами із ТОВ Бізнес Ассіст за 2014-2017 роки на проведення робіт (надання послуг) з оцінки активів (майна) банків, що ліквідуються, всіх додаткових угод та договорів про внесення змін, а також документів, які складались за результатами виконання таких робіт (надання послуг) актів приймання-передачі, актів виконання робіт тощо;

- всіх документів щодо проведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (банківськими установами, в яких запроваджено тимчасову адміністрацію та у стані ліквідації) конкурсу (тендеру) на предмет залучення суб`єктів оціночної діяльності до оцінки активів (майна) банків, що ліквідуються, за 2014-2017 роки, участі у таких конкурсах суб`єктів оціночної діяльності (оголошення Фонду про проведення тендеру конкурсу, листування між Фондом та суб`єктом оціночної діяльності щодо участі у конкурсі, документів, які надавались для участі у конкурсі), рішення Фонду за результатами проведення конкурсу (тендеру) про визначення переможця тощо;

- звітів суб`єкта оціночної діяльності про оцінку активів (майна) ПАТ ДЕЛЬТА БАНК, які виконувались ними за результатами конкурсу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, банківської установи, листування між Фондом, банківськими установами та суб`єктом оціночної діяльності щодо надання даних та документів, необхідних для проведення оцінки, актів приймання передачі таких звітів, листів-погодження звітів суб`єкта оціночної діяльності (інших документів, якими такі звіти затверджені);

- звітів про переоцінку таких активів (майна) банківських установ, проведених суб`єктами оціночної діяльності;

- інших документів, які стосуються участі суб`єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки активів (майна) ПАТ ДЕЛЬТА БАНК;

- документів, у яких можуть міститись відомості щодо планування та вчинення кримінального правопорушення (в тому числі записників, чернеток);

- мобільних телефонів, персональних комп`ютерів та інших матеріальних, у тому числі електронних, носіїв формації (флеш-накопичувачів, з`ємних жорстких дисків, карток пам`яті тощо), які могли використовуватися при вчинені кримінального правопорушення та містять відомості про обставини його вчинення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43207/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1