Ухвала

від 03.08.2017 по справі 335/8947/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/8947/17 1-кс/335/6016/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42015080000000154 від 21.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015080000000154 від 21.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС в Запорізькій області зловживаючи своїм службовим становищем сприяють особам, які здійснюють впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження та незаконне заволодіння бюджетними коштами, не вживаючи заходів реагування, які були покладені на них державною службою, чим заподіяли тяжкі наслідки у вигляді недоотримання державою грошових коштів в особливо великих розмірах. Встановлено, що ряд підприємств, які є підконтрольними особам, що діють за сприянням службових осіб ДФС України у Запорізькій області з метою не сплати обов`язкових податкових платежів, створили схему за допомогою якої до бюджету Запорізької області не сплачуються податки та не надходять грошові кошти до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд підприємств залучених до протиправного фінансового механізму, які використовують рахунки відкриті в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46) для переведення коштів з безготівкової форми в готівку та подальшого їх привласнення і легалізації, а саме: ТОВ «Овертекс трейд» (код ЄДРПОУ 40937561) рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 27.03.2017, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 27.03.2017, рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 27.03.2017; ТОВ «Прайм стоун» (код ЄДРПОУ 41152220) рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 29.05.2017, рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 29.05.2017, рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 29.05.2017; ТОВ «Фірма «Оренсал» (код ЄДРПОУ 41199027) рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 26.05.2017, рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 26.05.2017, рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 26.05.2017.

Посилаючись на те, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Овертекс трейд» (код ЄДРПОУ 40937561), ТОВ «Прайм стоун» (код ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код ЄДРПОУ 41199027) отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть бути засобами для розкриття злочину, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Овертекс трейд» (код ЄДРПОУ 40937561) рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 27.03.2017, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 27.03.2017, рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 27.03.2017; ТОВ «Прайм стоун» (код ЄДРПОУ 41152220) рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 29.05.2017, рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 29.05.2017, рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 29.05.2017; ТОВ «Фірма «Оренсал» (код ЄДРПОУ 41199027) рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 26.05.2017, рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 26.05.2017, рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 26.05.2017, які відкриті в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Власник грошових коштів в судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно якої, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходом забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні клопотання слідчий суддя керується вимогами ч. 2ст. 173 КПК України та враховує правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначені у клопотанні грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також матеріалами клопотання підтверджується наявність підстав вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «Овертекс трейд» (код ЄДРПОУ 40937561), ТОВ «Прайм стоун» (код ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код ЄДРПОУ 41199027), можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність визначених КПК України підстав для накладення арешту на грошові кошти вказаних підприємств у зазначений слідчим спосіб, у зв`язку з чим клопотання про арешт грошових коштів підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: ТОВ «Овертекс трейд» (код ЄДРПОУ 40937561) рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 27.03.2017, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 27.03.2017, рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 27.03.2017; ТОВ «Прайм стоун» (код ЄДРПОУ 41152220) рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 29.05.2017, рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 29.05.2017, рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 29.05.2017; ТОВ «Фірма «Оренсал» (код ЄДРПОУ 41199027) рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 26.05.2017, рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 26.05.2017, рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 26.05.2017, які відкриті в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Заборонити ТОВ «Овертекс трейд» (код ЄДРПОУ 40937561), ТОВ «Прайм стоун» (код ЄДРПОУ 41152220), ТОВ «Фірма «Оренсал» (код ЄДРПОУ 41199027) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків: ТОВ «Овертекс трейд» (код ЄДРПОУ 40937561) рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 27.03.2017, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 27.03.2017, рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 27.03.2017; ТОВ «Прайм стоун» (код ЄДРПОУ 41152220) рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 29.05.2017, рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 29.05.2017, рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 29.05.2017; ТОВ «Фірма «Оренсал» (код ЄДРПОУ 41199027) рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 26.05.2017, рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 26.05.2017, рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 26.05.2017, які відкриті в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1