Ухвала

від 04.08.2017 по справі 552/4933/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 552/4933/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №32017170000000012 , -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Кременчук, вул. Революціонерів, буд. 15.

Посилався на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017170000000012 від 27.02.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України.

Зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що Невстановлені особи, протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522), ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218), ТОВ «Лайф Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 39683504), ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045), ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179), ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950), ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353), ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445), ПП «Сіон Торг» (код ЄДРПОУ 40220450), ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471), ТОВ «Сіон Інвест Торг» (код ЄДРПОУ 40220492), ПП «Інвест Опт Торг К» (код ЄДРПОУ 40220487), ПП «Експорт Торг» (код ЄДРПОУ 40220466), ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141), ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506), ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994), ТОВ «Літус Груп» (код ЄДРПОУ 39823543), ТОВ «Арата Союз» (код ЄДРПОУ 39936067), ТОВ «Едванс Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 40100411), ТОВ «Київтрансбізнес» (код ЄДРПОУ 40307803), ТОВ «Фідем Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 40408505), ТОВ «Титан Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 40408568), які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього, невстановлені особи протягом 2015-2016 років використовуючи підприємства: ТОВ "Дервік Капітал" (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ "Базальт Інвестмент" (код ЄДРПОУ 40218593), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (код ЄДРПОУ 40559551), ТОВ"Лакі Тайм" (код ЄДРПОУ 40248900), ТОВ "Престиж Консалт ЛТД" (код ЄДРПОУ 40147308), ТОВ "Радуга Трансформацій" (код ЄДРПОУ 40143591), ТОВ "Апекстрейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ "Асіор" (код ЄДРПОУ 40087143), ТОВ "Дакстер Трен" (код ЄДРПОУ 40076727), ТОВ "Ламан Ардо" (код ЄДРПОУ 39592538), ТОВ "Альфацентавр Альянс" (код ЄДРПОУ 39737030), ТОВ "Оптовик Про" (код ЄДРПОУ 39579449), ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ "Лайт Груп Інвест" (код ЄДРПОУ 40134346), ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ«Інфоколл Центр Про» (код ЄДРПОУ 39151557), ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком» (код ЄДРПОУ 39727216), ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд» (код ЄДРПОУ 39724037), ТОВ«Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт» (код ЄДРПОУ 39953339), ТОВ «Курсверх» (код ЄДРПОУ 40067343), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код ЄДРПОУ 39140922), ТОВ «Калабрія Плюс» (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40084641), ТОВ «Комра», попередня назва ТОВ «Плутос Груп Компані» (код ЄДРПОУ 40133379), ТО«ѳєна Груп Логістік» (код ЄДРПОУ 40084484), ПП «Транс Вантаж» (код ЄДРПОУ 40107291), ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994), ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218), ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506), ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522), ТОВ «Лайф Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 39683504) та ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045), ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141), ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179), ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950), ТОВ "Сіон Інвест Торг" (код ЄДРПОУ 40220492), ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353), ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445), ПП «Сіон Торг» (код ЄДРПОУ40220450), ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471), ПП «Експорт Торг» (код ЄДРПОУ 40220466), ПП «Інвест Оптторг К» (код ЄДРПОУ 40220487) та інші СГД, створені та зареєстровані на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що працівниками Кременчуцького відділення ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», з корисливих мотивів, умисно використали службове становище всупереч інтересам служби, внаслідок чого заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та державним інтересам.

Згідно баз даних ДФС України керівником ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179) та ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315) в період 2015-2016 року являється ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1 .

Ході досудового розслідування встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_5 знаходяться документи, які мають значення для досудового розслідування та несуть відомості про вчинення останнім кримінального правопорушення, у т.ч. щодо зазначених вище підприємств, виявлення яких та вилучення необхідно для проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Згідно даних з реєстру прав власності на нерухоме майно №57196836 від 12.04.2016 року житлове приміщення за адресою АДРЕСА_1 належить на правах власності гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Посилаючись на те, що оригінали усіх первинних бухгалтерських документів, накладних, податкових накладних, договорів, платіжних та інших документів ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179) та ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315), за період 2015-2016 років, які підтверджують ведення незаконної діяльності, мають значення для досудового розслідування та перебувають за місцем проживання керівника ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179) та ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні для проведення перевірок господарської діяльності підприємств та судово-економічних експертиз, просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, вказані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за фактичним місцем проживання та реєстрації керівника ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179) та ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх договірних, первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179) та ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315), у т.ч. договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки-фактури, накладні, у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери та платіжні квитанції до них, документи бухгалтерського та податкового обліку, у т.ч. журнали ордери та головні книги, за період 2015-2016 рік, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі, мобільні термінали та телефони, чорнові записи, печатки та штампи суб`єктів підприємницької діяльності задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.08.2017