Ухвала

від 24.07.2017 по справі 757/42478/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42478/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

24.07.2017 старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку головного офісу та виробничих потужностей ТОВ ТД «Одескабель», які знаходиться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, буд. 231-Б.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001286 від 27.04.2017 щодо протиправної діяльності службових осіб Одеської митниці ДФС та ТОВ ТД «Одесакабель» під час ввезення та митного оформлення електричних кабелів на територію України, що спричинило збитки державним інтересам в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ ТД «Одескабель» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Одеської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють незаконне переміщення кабельної продукції виробництва Російської Федерації на територію України з порушенням митного законодавства.

При цьому, механізм незаконного переміщення товару полягає у ввезенні на митну територію України електричного кабелю за кодом УКТЗЕД 8544609010 (митна ставка 10%), під виглядом товару за кодом УКТЗЕД 8544609090 (митна ставка 2%) та подачу до митного оформлення документів, що містять неправдиві відомості щодо номенклатури, характеристики та вартості товарів.

У період з 01.01.2016 по 01.04.2017 ТОВ ТД «Одескабель» було здійснено митне оформлення товарного найменування за кодом УКТЗЕД 8544609090 (митна ставка 2%) на загальну фактурну вартість 8533820 доларів США. Таким чином, здійсненими розрахунками встановлено, що сума загальних збитків за вказаний вище період складає близько 819250 доларів США.

Крім того, встановлено, що в період з 01.01.2016 по теперішній час ТОВ ТД «Одескабель» являлась переможцем на поставки електричного обладнання (серед якого відсутній товар «Кабелі електричні: Кабель АСБл 3х120 (ож) 11, ГОСТ 18410-73») в 60 тендерних закупівлях (95 % з яких є завершені торги), очікуваною вартістю близько 372, 1 млн. грн. на загальну суму підписаних договорів близько 341, 7 млн. грн.

Згідно із зібраними досудовим слідством даними, є достатні підстави вважати, що саме за місцем розташування головного офісу та виробничих потужностей ТОВ ТД «Одескабель», знаходяться речі та документи щодо завезення на територію України електричного кабелю за кодом УКТЗЕД 8544609010 (митна ставка 10%), під виглядом товару за кодом УКТЗЕД 8544609090 (митна ставка 2%).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні необхідно провести обшук головного офісу та виробничих потужностей ТОВ ТД «Одескабель», які знаходиться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, буд. 231-Б.

Відповідно до офіційного веб-сайту ТОВ ТД «Одескабель» - http://td-odeskabel.com.ua за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, буд. 231-Б знаходиться головний офіс компанії ТОВ ТД «Одескабель».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що земельна ділянка, кадастровий номер 5110137600:31:006:0067, розташована за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, буд. 231-Б знаходиться у комунальній власності Одеської міської ради та орендована 22.10.2013 Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель». Нежитлові будівлі, розташовані за вказаною адресою належать на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, провив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, данні про яке містяться у витягну з ЄРДР, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні комп`ютерів, планшетів, електронних та інших носіїв інформації, оскільки слідчим яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині. Проте слідчий суддя надає дозвіл на вилучення документів в електроному вигляді, які містяться на комп`ютерах, планшетах, електронних та інших носіях інформації, які знаходяться в обшукуваному приміщенні.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадження, його огляд і вилучення регламентовано ч.7 ст. 236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000001286 від 27.04.2017 на проведення обшуку приміщень офісу та виробничих потужностей ТОВ ТД «Одескабель», що розташованих за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, буд. 231-Б, та всіх приміщень, сховищ, господарських споруд, що розташовані на земельній ділянці, кадастровий номер 5110137600:31:006:0067 з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: договорів купівлі-продажу, контрактів на поставку кабельно-провідникової продукції укладених ТОВ ТД «Одескабель» (код ЄДРПОУ 30332681), ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» (ЄДРПОУ - 05758730) з ТОВ «Камський кабель», ЗАТ «Москабельмет» та іншими підприємствами, які здійснювали поставки кабельно-провідникової продукції та кабелів електричних напругою 10 кВ, 11 кВ, а також всіх додатків до них, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, упаковочних листів, актів прийому-передачі продукції за період 2016-2017 років; договорів про надання послуг з перевезення кабельно-провідникової продукції до ТОВ ТД «Одескабель» (код ЄДРПОУ 30332681), ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» (ЄДРПОУ - 05758730) з ТОВ «Камський кабель», ЗАТ «Москабельмет» та інших підприємств, які здійснювали поставки кабельно-провідникової продукції та кабелів електричних напругою 10 кВ, 11 кВ, а також всіх додатків до них, договорів оренди автомобілів та напівпричепів, додатків до них, довідок про транспортні витрати, актів виконаних робіт за період 2016-2017 років; договорів купівлі-продажу, контрактів на реалізацію кабельно-провідникової продукції, напругою 10 кВ, 11 кВ ТОВ ТД «Одескабель» (код ЄДРПОУ 30332681), ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» (ЄДРПОУ 05758730) іншим суб`єктам господарювання за період 2016-2017 років; документів, що відображають поставку кабельно-провідникової продукції до регіональних підрозділів ТОВ ТД «Одескабель» (код ЄДРПОУ 30332681), ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» (ЄДРПОУ 05758730) за період 2016-2017 років; бухгалтерських документів що відображають оприбуткування поставлених до ТОВ ТД «Одескабель» (код ЄДРПОУ 30332681), ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» (ЄДРПОУ 05758730) кабельно-провідникової продукції, напругою 10 кВ, 11 кВ за період 2016-2017 років; документів щодо виготовлення та переробки кабельно-провідникової продукції, напругою 10 кВ, 11 кВ ТОВ ТД «Одескабель» та ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» за період 2016-2017 років; документів щодо митного оформлення кабельно-провідникової продукції, напругою 10 кВ, 11 кВ, завезених ТОВ ТД «Одескабель» та ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» з території Російської Федерації протягом 2016-2017 років; файли документів в електронному вигляді щодо укладання та виконання договорів (контрактів) на поставку з Російської Федерації кабельно-провідникової продукції, а саме кабелів електричних напругою 10 кВ, 11 кВ за період 2016-2017 років, що містяться на комп`ютерах, планшетах, електронних та інших носіях інформації, які знаходяться в приміщенні; чорнових записів з відомостями про осіб та обставини вчинення злочинів, а також інших речей та документів на паперових та електронних носіях, які відображають будь-які дії щодо зазначених у клопотанні товариств та мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; зразків кабельно-провідникової продукції в кількості, необхідній для проведення експертизи, напругою 10 кВ, 11 кВ, які поставлялися до ТОВ ТД «Одескабель» (код ЄДРПОУ 30332681), ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» (ЄДРПОУ 05758730) з ТОВ «Камський кабель», ЗАТ «Москабельмет»; копії уставних документів ТОВ ТД «Одескабель» та ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» - рішень про утворення, засновницьких договорів, статутів, наказів про призначення керівників, розподіл між ними обов`язків.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42478/17-к

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1