Ухвала

від 18.07.2017 по справі 760/11670/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/11670/17

Провадження №1-кс/760/10355/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 32017000000000063 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ст.205, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 229, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою, яка складається зі слідчих управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32017000000000063 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ст.205, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 229, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що групою осіб під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами юридичних та фізичних осіб, у 2015 році на території м. Києва створено злочинну організацію до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші особи.

У клопотанні зазначено, що з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаних осіб, незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, отриманих в наслідок злочинної діяльності, в період 2014-2016 створено та перереєстровано на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Стальний Дім" (код ЄДРПОУ 39963148), ТОВ "ТД Металургпром" (код ЄДРПОУ 39450721), ТОВ "Торгова Група Західсталь" (код ЄДРПОУ 39963787), ТОВ "Северсталь" (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ "ТД Стальсервіс" (код ЄДРПОУ 40098869), ТОВ "Торговий Дім Ольга" (код ЄДРПОУ 40114204), ТОВ "ТД Арселорміттал" (код ЄДРПОУ 40632065), ТОВ "ТД Вест - Пром" (код ЄДРПОУ 40698896), ТОВ" Модуль Груп" (код ЄДРПОУ 38342875), ТОВ "ТД Металлхолдинг" (код ЄДРПОУ 39138515), ТОВ "ТД Укпостачсервіс" (код ЄДРПОУ 39458610), ТОВ "Маркетстіл" (код ЄДРПОУ 39530534), ТОВ "ТД Будмаштрейд" (код ЄДРПОУ 39624763), ТОВ "ТД НОВА" (код ЄДРПОУ 39624999), ТОВ "ТД Спк Трейд" (код ЄДРПОУ 39626226), ТОВ "ТД Сталлер" (код ЄДРПОУ 39626336), ТОВ "Регіон Постач Сталь" (код ЄДРПОУ 39626362), ТОВ "ТД Інвестмаш" (код ЄДРПОУ 39626416), ТОВ "Комплектінвест" (код ЄДРПОУ 39764855), ТОВ "ТД Метали І Полімери" (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ "ТД Дніпроспецсталь (код ЄДРПОУ 40099024), ТОВ "ТГ Арселорміттал" (код ЄДРПОУ 40099071), ТОВ "ТД Вікант" (код ЄДРПОУ 40104882), ТОВ "Євразхолдінг" (код ЄДРПОУ 40104945), ТОВ "ТД Марія" (код ЄДРПОУ 40107092), ТОВ "Торгмеблі" (код ЄДРПОУ 40107160), ТОВ "Колор Метал Груп" (код ЄДРПОУ 40110649), ТОВ "Абажур Преміум" (код ЄДРПОУ 40204418), ТОВ "Люкс-Вікінг ЛТД" (код ЄДРПОУ 40204973), ТОВ "ТД Диван" (код ЄДРПОУ 40205055), ТОВ "ТД Модуль Україна" (код ЄДРПОУ 40442326), ТОВ "Київ Метал" (код ЄДРПОУ 40910178), ТОВ «Торгова група Модуль-Україна» (код ЄДРПОУ: 39981083).

Вказано, що в цілому , у ході досудового слідства, допитано як свідків засновників та керівників 373 СГД, які повідомили що до реєстрації та діяльності підприємств ніякого відношення не мають. Підприємства зареєстрували на свої імена без мети здійснення господарської діяльності за грошову винагороду.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні в період квітня-грудня 2016 проведено обшуки в приміщеннях, що використовувались злочинною організацією в якості офісів. В результаті обшуків виявлено та вилучено печатки ряду фіктивних підприємств, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

У клопотанні зазначається, що за результатами обшуків виявлено та вилучено комп`ютерну техніку і носії інформації на яких зберігається інформація, що свідчить про протиправну діяльність. Також за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи встановлено, що на комп`ютерній техніці, вилученій в результаті проведення вищевказаних обшуків, встановлено системи криптографічного захисту та спеціальне програмне забезпечення, що перешкоджає доступу до інформації яка на них зберігається. Учасники злочинної організації встановили вказане програмне забезпечення з метою приховування від органів досудового розслідування та суду інформації про свою злочинну діяльність.

Крім того зазначено, що вищевказана група осіб шляхом використання реквізитів та банківських рахунків підконтрольних фіктивних СГД, під приводом поставки товарів в адресу реально діючих підприємств, привласнили грошові кошти юридичних осіб та фізичних осіб, перевели їх у готівку (конвертували) через каси банківських відділень за підробленими паспортами громадян України з метою власного збагачення.

На думку прокурора, не зважаючи на вилучення в результаті обшуків комп`ютерної техніки, носіїв інформації, печаток фіктивних підприємств та цифрових ключів від банківських рахунків підконтрольних підприємств, які слугували знаряддями та засобами вчинення злочину, учасники вищевказаної організованої групи повторно зареєстрували на підставних осіб ряд нових підприємств, відкрили розрахункові рахунки в банківських установах та продовжили здійснювати злочинну діяльність направлену на заволодіння грошовими коштами юридичних та фізичних осіб шляхом вчинення шахрайських дій з метою власного збагачення.

Зазначено, що в період 2014 - 2016 ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації будучи її учасником за участю інших осіб, за узгодженими та заздалегідь спланованими діями, повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами 66 юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: ДП «Красилівський агрегатний завод» (код ЄДРПОУ 14307831), ДП "Новосанжарське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 00992734), ДП «Бершадське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991410), ДП «Гайсинське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991396), ДП «Макарівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992160), ТОВ «Стальконструкція-110» (код ЄДРПОУ 34314633), ПАТ «НВП «Семз» (код ЄДРПОУ 30147563), ПАТ «Кам`янець-Подільськмаш» (код ЄДРПОУ 00236062), ТОВ «Вентиляція-України» (код ЄДРПОУ 38620464), ТОВ «Інстал трейд» (код ЄДРПОУ 39831947), ТОВ «Катос» (код ЄДРПОУ 35111484), ТОВ «Укрстойенерго» (код ЄДРПОУ 39707692), ТОВ «Радоніт-А» (код ЄДРПОУ 38026947), ТОВ «Стандарт будівельний» (код ЄДРПОУ 33872747), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «МК Оланд-ІФ» (код ЄДРПОУ 36322459), ПрАТ «Будгідравліка» (код ЄДРПОУ 31681688), ТОВ «Кронас-північ» (код ЄДРПОУ 40109587), ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» (код ЄДРПОУ 13707422), ДП «Завод Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Деллі» (код ЄДРПОУ 30918689), ТОВ «Мультіплаз-Україна» (код ЄДРПОУ 33782892), ТОВ «НЕК-СУС Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39467845), ТОВ «Пульсар-1992» (код ЄДРПОУ 39700634), ТОВ «Укршик» (код ЄДРПОУ 39718767), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_5 ), ПРАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 05408059), ПП «ЕРГО» (код ЄДРПОУ 13881427), ТОВ «Руст» (код ЄДРПОУ 24940995), ТОВ «Охтирська молочно промислова компанія «Славія» (код ЄДРПОУ 37761522), ТОВ «ВК Індастрі» (код ЄДРПОУ 23764970), ТОВ «ВО «Восход» (код ЄДРПОУ 31004424), ПрАТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30753688), ПП «Т.А.Т» (код ЄДРПОУ 35708074), ТОВ «ОІК» (код ЄДРПОУ 01497155), ТОВ «Діалог-турбо» (код ЄДРПОУ 32649928), ТОВ «Теплопроектмонтаж» (код ЄДРПОУ 32230595), ТОВ «МСФ Профіль» (код ЄДРПОУ 39008253), ТОВ «Індустрія» (код ЄДРПОУ 23272178), ТзОВ «Захід-агросервіс плюс» (код ЄДРПОУ 37204601), ДП «Висоцький лісгосп» (код ЄДРПОУ 00992740), ПП «Еліт-Буд Львів» (код ЄДРПОУ 36182624), ОСОБА_18 , ТОВ «Техмаінвест» (код ЄДРПОУ 37069288), ТОВ «Девелопмент груп Україна» (код ЄДРПОУ 35350972), ТОВ «Термострой» (код ЄДРПОУ 39867858), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 04012164), ТОВ "Будресурс-Економія" (код ЄДРПОУ 31457940), ТОВ "Теплосфера Україна" (код ЄДРПОУ 39385904), ПрАТ ВК "Укрнафтобуріння" (код ЄДРПОУ 33152471), ТОВ "Центр Клімат Україна" (код ЄДРПОУ 38397814), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_6 ), ТОВ «Енергомонтажвентиляція» (код ЄДРПОУ 30648990), ПП «ЕМБЕР» (код ЄДРПОУ 30936823), ПП «Вимал-Агро» (код ЄДРПОУ 32747550), ТОВ «ВБ «МЖК» (код ЄДРПОУ 40636604), ТОВ «Склополімер-Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 39943085), ТОВ «ЄВРОБУД» (код ЄДРПОУ 25270255), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_7 ), ТОВ «Бізнес центр «Маяковський» (код ЄДРПОУ 39422563), ТОВ ВФ «Західенергоремонт» (код ЄДРПОУ 39695038), ПП "Сварицевицька цегла" (код ЄДРПОУ 33660083), ТОВ «Атон сервіс» (код ЄДРПОУ 32915999) на загальну суму 10 944 014,74 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілим майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Прокурор вказує, що в даний час окремі учасники вищевказаної злочинної організації, що діяла під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переховуються від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Стороною обвинувачення здійснюються заходи з метою встановлення їх місця знаходження, подальшого повідомлення про підозру у вчиненні злочинів та обрання запобіжних заходів.

Зазначено, що 08.12.2016 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру, в якому повідомлено про те, що вона підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючими ознаками якого є вчинення злочину повторно, в особливо великих розмірах та організованою групою, а також у вчиненні, перебуваючи у складі організованої групи, фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфікуючою ознакою якого є скоєння злочину повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду юридичним особам та громадянам, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

10.12.2016 ухвалою Солом`янського районного суду м.Києва до підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування до 05.02.2017 включно.

02.02.2017 Солом`янським районним судом м. Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 02.04.2017 року включно.

29.03.2017 Солом`янським районним судом м. Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 27.04.2017 року включно.

24.05.2017 Солом`янським районним судом м. Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 22.07.2017 року включно.

Зазначено, що будучи неодноразово допитана в якості підозрюваної, ОСОБА_4 свою вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України не визнала та від дачі показань по суті оголошеної їй підозри відповідно до ст. 63 Конституції України відмовилась.

Вказано, що підозра ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

1.Протоколом обшуку приміщення від 28.04.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації, печатки та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

2.Протоколом обшуку приміщення від 13.05.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації, печатки та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

3.Протоколом обшуку приміщення від 13.05.2016 за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації, грошові кошти та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

4.Протоколом обшуку приміщення від 13.05.2016 за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

5.Експертним висновком №115-2016 від 19.07.2016 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи, за результатами якої на комп`ютерній техніці, телефонах та носіях інформації, вилучених в ході проведення обшуків, виявлено інформацію в електронному вигляді (листи, електронні документи та інше), що свідчить про незаконну діяльність.

6.Експертним висновком №193-2016 від 28.11.2016 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи, за результатами якої на комп`ютерній техніці, телефонах та носіях інформації, вилучених в ході проведення обшуків, виявлено інформацію в електронному вигляді (листи, електронні документи та інше), що свідчить про незаконну діяльність.

7.Протоколами допитів потерпілих (представників юридичних осіб та фізичних осіб підприємців), а саме: : ТОВ «Стальконструкція-110» (код ЄДРПОУ 34314633), ПАТ «НВП «Семз» (код ЄДРПОУ 30147563), ПАТ «Кам`янець-Подільськмаш» (код ЄДРПОУ 00236062), ТОВ «Вентиляція-України» (код ЄДРПОУ 38620464), ТОВ «Інстал трейд» (код ЄДРПОУ 39831947), ТОВ «Катос» (код ЄДРПОУ 35111484), ТОВ «Укрстойенерго» (код ЄДРПОУ 39707692), ТОВ «Радоніт-А» (код ЄДРПОУ 38026947), ТОВ «Стандарт будівельний» (код ЄДРПОУ 33872747), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «МК Оланд-ІФ» (код ЄДРПОУ 36322459), ПрАТ «Будгідравліка» (код ЄДРПОУ 31681688), ТОВ «Кронас-північ» (код ЄДРПОУ 40109587), ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» (код ЄДРПОУ 13707422), ДП «Завод Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Деллі» (код ЄДРПОУ 30918689), ТОВ «Мультіплаз-Україна» (код ЄДРПОУ 33782892), ТОВ «НЕК-СУС Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39467845), ТОВ «Пульсар-1992» (код ЄДРПОУ 39700634), ТОВ «Укршик» (код ЄДРПОУ 39718767), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_5 ), ПРАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 05408059), ПП «ЕРГО» (код ЄДРПОУ 13881427), ТОВ «Руст» (код ЄДРПОУ 24940995), ТОВ «Охтирська молочно промислова компанія «Славія» (код ЄДРПОУ 37761522), ТОВ «ВК Індастрі» (код ЄДРПОУ 23764970), ТОВ «ВО «Восход» (код ЄДРПОУ 31004424), ПрАТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30753688), ПП «Т.А.Т» (код ЄДРПОУ 35708074), ТОВ «ОІК» (код ЄДРПОУ 01497155), ТОВ «Діалог-турбо» (код ЄДРПОУ 32649928), ТОВ «Теплопроектмонтаж» (код ЄДРПОУ 32230595), ТОВ «МСФ Профіль» (код ЄДРПОУ 39008253), ТОВ «Індустрія» (код ЄДРПОУ 23272178), ТзОВ «Захід-агросервіс плюс» (код ЄДРПОУ 37204601), ДП «Висоцький лісгосп» (код ЄДРПОУ 00992740), ПП «Еліт-Буд Львів» (код ЄДРПОУ 36182624), ОСОБА_18 , ТОВ «Техмаінвест» (код ЄДРПОУ 37069288), ТОВ «Девелопмент груп Україна» (код ЄДРПОУ 35350972), ТОВ «Термострой» (код ЄДРПОУ 39867858), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 04012164), ТОВ «Енергомонтажвентиляція» (код ЄДРПОУ 30648990), ПП «Вимал-Агро» (код ЄДРПОУ 32747550), ТОВ «Склополімер-Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 39943085), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_7 ), ТОВ «Бізнес центр «Маяковський» (код ЄДРПОУ 39422563), ТОВ ВФ «Західенергоремонт» (код ЄДРПОУ 39695038),.

8.Протоколами допитів та протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, які складені за участі та на підставі свідчень: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ..

9.Протоколом обшуку від 08.12.2016 приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого вилучено документи, що свідчать про незаконну діяльність.

10.Протоколом обшуку від 08.12.2016 приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , згідно якого вилучено документи, що свідчать про незаконну діяльність.

11.Протоколом обшуку від 08.12.2016 за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

12.Висновком експерта №8-4/1296 від 26.06.2017 про проведення почеркознавчої експертизи.

13.Висновком експерта №9/489 від 26.06.2017 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

14.Висновком експерта №8-4/1297 від 27.06.2017 про проведення почеркознавчої експертизи.

15.Висновком експерта №8-4/1299 від 03.07.2017 про проведення почеркознавчої експертизи.

Аналізуючи покази свідків та документи, отримані і вилучені в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №32017000000000063 від 30.05.2017, інші матеріали в своїй сукупності, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 08.12.2016 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, є обґрунтованим.

Строк цілодобового домашнього арешту застосованого до підозрюваної ОСОБА_4 закінчується 22.07.2017.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 10 місяців (до 08.10.2017).

Прокурор зазначає, що на сьогоднішній день необхідність у застосуванні запобіжних заходів до підозрюваної ОСОБА_4 не зникла у зв`язку з необхідністю:

- повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та іншим учасникам злочинної організації про підозру у вчиненні всіх кримінальних правопорушень у кінцевій редакції;

- установити місцезнаходження всіх осіб, причетних до злочинної діяльності та вжити заходи для притягнення їх до кримінальної відповідальності. Повідомити про підозри у вчиненні злочинів та обрати запобіжні заходи.

- відкрити матеріали досудового розслідування та ознайомити потерпілих у кримінальному провадженні, а також сторону захисту - підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та їх захисників з матеріалами досудового розслідування;

- скласти на направити до суду обвинувальний акт та реєстр.

Прокурором зазначено, що ризики, які були враховані судом при застосуванні відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту не зникли. Вказані ризики встановлені з урахуванням того, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років.

Зазначено, що сукупний строк обраного до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, на момент його закінчення 22.07.2017, складатиме шість місяців.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Прокурор зазначає, що на даний час необхідність у застосуванні запобіжних заходів відносно підозрюваної ОСОБА_4 не зникла. За час перебування підозрюваної ОСОБА_4 під домашнім арештом не встановлено фактів порушення покладених на неї обов`язків.

З урахуванням викладеного, слідство дійшло висновку, що для досягнення мети застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 як підозрюваної у вищевказаних кримінальних правопорушеннях, доцільно буде застосування до ОСОБА_4 такого запобіжного заходу як особисте зобов`язання, відповідно до ст. 179 КПК України, з покладенням наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Підозрювана та її захисники у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

На думку прокурора, є підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ст.205, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 229, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 209 КК України.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні кримінального правопорушення; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність у нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного, його майновий стан; наявність судимостей у підозрюваного.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п.1 ч.1 ст.177КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження вважається доцільним покладення на підозрювану ОСОБА_4 наступних, передбачених у ч.5 ст.194 КПК України, обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали до 14 вересня 2017 року включно.

Підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомляються покладені на неї обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до неї може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Генеральну прокуратуру України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1