Ухвала

від 03.08.2017 по справі 640/20145/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/20145/16-к

н/п 1-кс/640/6381/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32016220000000163 від 23.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.1 ст.205-1 КК України, про призначення документальної позапланової перевірки,-

встановив:

03 серпня 2017р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про призначення документальної позапланової перевірки підприємств: ТОВ «Вінго» (код ЄДРПОУ 38711933), ТОВ «Стройтрест Юг» (код ЄДРПОУ 9371734), ТОВ «Агроснаб-Інвест» (код ЄДРПОУ 38841865), ТОВ «Імпреза Плюс» (код ЄДРПОУ 38893185), ТОВ «Інвест Капітал Україна» (код ЄДРПОУ 37157515), ТОВ «Лайдес» (код ЄДРПОУ 39281176), ТОВ «Пасадена» (код ЄДРПОУ 38086655), ТОВ «Рай-Т» (код ЄДРПОУ 39296186), ТОВ «Автомаг Плюс» (код ЄДРПОУ 35106233), ТОВ «Зорекс Плюс» (код ЄДРПОУ 36700888), ТОВ «Арт-Компані» (код ЄДРПОУ 37206860), ТОВ «Викарт» (код ЄДРПОУ 37844535), ТОВ «Шантане» (код ЄДРПОУ 38086629), ТОВ «Макстоп» (код ЄДРПОУ 35320653), ТОВ «Ешен» (код ЄДРПОУ 35008459), ТОВ «Лабіринт СО» (код ЄДРПОУ 35249572), ТОВ «Інвер» (код ЄДРПОУ 38883617), ТОВ «Агро-Форсе» (код ЄДРПОУ 39443117), ТОВ «Контракт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 37567159), ТОВ Остарс» (код ЄДРПОУ 39412985), ТОВ «Атмосфера» (код ЄДРПОУ 38313179), ТОВ «Агростар ЛТД» (код ЄДРПОУ 38990584), ПП «Агроторг Престиж» (код ЄДРПОУ 35472364), ТОВ МНВП «СТС» (код ЄДРПОУ 5252491), ТОВ «Каприз Строй» (код ЄДРПОУ 32937991), ТОВ «Старагро-М» (код ЄДРПОУ 36700249), ТОВ «Агро-Леон» (код ЄДРПОУ 36700830), ТОВ «Кристал-Стар» (код ЄДРПОУ 37698372), ТОВ «Алекс-Транс-Сервис» (код ЄДРПОУ 39247925), ТОВ «Прометей 2007» (код ЄДРПОУ 35062914), ТОВ «Агротерра Плюс» (код ЄДРПОУ 39174312), ТОВ «Вірон-Д» (код ЄДРПОУ 38790219), ТОВ «Реколт-Н» (код ЄДРПОУ 39276641), ТОВ «Сіма-Інвест» (код ЄДРПОУ 33256017), ТОВ «Анонсер Торг» (код ЄДРПОУ 38852387), ТОВ «Антуріум Опт Торг» (код ЄДРПОУ 38852458), ТОВ «Антуріум Торг» (код ЄДРПОУ 38852395), ТОВ «Аустрія Торг» (код ЄДРПОУ 38852594), ТОВ «Дистрибуційна компанія «Торг-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «Інфоторія» (код ЄДРПОУ 37898685), ТОВ «Регіонсервіс-3000» (код ЄДРПОУ 38613970), ТОВ «Софтпро-Технолоджі» (код ЄДРПОУ 31079924), ФГ «Башняка Максима Михайловича» (код ЄДРПОУ 38302130), ТОВ «Олівде» (код ЄДРПОУ 36654219), ТОВ «Шина-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38086241), ТОВ «Никгранресурс» (код ЄДРПОУ 35835487), ТОВ «Софтпласт» (код ЄДРПОУ 32592751), ТОВ «Зеленпромбуд» (код ЄДРПОУ 39472551), СПП «Чайка» (код ЄДРПОУ 31372589), ТОВ «Магнатек ЛТД» (код ЄДРПОУ 39208880), ТОВ «Мортон Інвест» (код ЄДРПОУ 39209093), ТОВ «Брігс» (код ЄДРПОУ 38475132), ПАТ «Інаудит-Україна» (код ЄДРПОУ 14292590), ТОВ «Летро Союз» (код ЄДРПОУ 38894152), ТОВ «Лора Торг» (код ЄДРПОУ 39363739), ТОВ «Санвест Трейд» (код ЄДРПОУ 38888175), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДРПОУ 38339066), ТОВ «Респект Фінанс» (код ЄДРПОУ 37918329), ПП «Сімекс Кіровоград-Центр» (код ЄДРПОУ 37059526), ПП «Агро-Транс-К» (код ЄДРПОУ 37795991), ПП «Авант» (код ЄДРПОУ 31844917), ПП «Авант Плюс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на проведення СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32016220000000163 від 23.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.1 ст.205-1 КК України з обставин того, що невстановлені особи впродовж 2014-2015 рр. з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ, здійснили фіктивне підприємництво шляхом придбання та реєстрації на підставних осіб ряду підприємств.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

Як зазначено ст. 4 КПК України, кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбаченому цим кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватись вимог Конституції України, цього кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватись закон, який суперечить цьому кодексу.

Відповідно вимог КПК України, слідчим суддею в межах його компетенції, на етапі досудового розслідування розглядаються, клопотання слідчого (прокурора) по застосуванню заходів забезпечення кримінального провадження, повний перелік видів яких визначений ст.131 КПК України, клопотання про проведення слідчих дії, визначених у главі 20 КПК України.

Однак КПК України не передбачає такої слідчої дії, як проведення документальної позапланової перевірки, а відповідно, і повноваження слідчого судді на її призначення, відсутні.

З урахуванням викладеного, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення документальної позапланової перевірки - відмовити.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 4, 9, 131, 223- 266, 309, 310КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32016220000000163 від 23.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.1 ст.205-1 КК України, про призначення документальної позапланової перевірки,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1