Ухвала

від 15.06.2017 по справі 335/7143/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/7143/17 1-кс/335/4818/2017 У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 15 червня 2017 року місто ЗапоріжжяСлідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області юриста 2 класу ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №42017080000000154 від 21.03.2017 за ознаками злочинку, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про проведення обшуку, встановив:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло, погоджене прокурором, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017080000000154 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ГУ ДФС в Запорізькій області зловживаючи своїм службовим становищем сприяють особам, які здійснюють впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження та незаконне заволодіння бюджетними коштами, не вживаючи заходів реагування, які були покладені на них державною службою, чим заподіяли тяжкі наслідки у вигляді недоотримання державою грошових коштів в особливо великих розмірах. Встановлено, що ряд підприємств, які є підконтрольними особам, що діють за сприянням службових осіб ДФС України у Запорізькій області з метою не сплати обов`язкових податкових платежів, створили схему за допомогою якої до бюджету Запорізької області не сплачуються податки та не надходять грошові кошти до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму, організовано діяльність наступних підконтрольних підприємств, рахунки яких відкрито в ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «КБ «Приватбанк»: ТОВ «Запоріжторгальянс» (код ЄДРПОУ 40149237), ТОВ «Оптима косметик» (код ЄДРПОУ 40213569), ТОВ «Запоріжсільекспорт» (код ЄДРПОУ 39905730), ПП «Запоріжелектротех» (код ЄДРПОУ 34869520), ТОВ «Хотлайн» (код ЄДРПОУ 40176873), ТОВ «Антанта бізнес» (код ЄДРПОУ 40177039), ТОВ «РСТ» (код ЄДРПОУ 40176674), ТОВ «Антанта січ» (код ЄДРПОУ 40178708), ТОВ «Мері косметик» (код ЄДРПОУ 40213595), БО БФ «Вавілон» (код ЄДРПОУ 40155680), ТОВ «Акрос груп» (код ЄДРПОУ 40263515), ТОВ «Константа лідер» (код ЄДРПОУ 40713070), ТОВ «Трансбуд» (код ЄДРПОУ 23855715), ТОВ «Авокс» (код ЄДРПОУ 41000494), ТОВ «Авілл» (код ЄДРПОУ 40091931), ТОВ «Ворсан» (код ЄДРПОУ 40935466), ТОВ «Фарадей енерджі» (код ЄДРПОУ 41000358), ТОВ «Агросила-2000» (код ЄДРПОУ 34355519), ПП «Астер-Інформ» (код ЄДРПОУ 32297801), ТОВ «Електроресурс» (код ЄДРПОУ 38520991), ТОВ «Спецзв`язоксервіс» (40484937), ТОВ «БІК «Фламінго» (код ЄДРПОУ 38341520), ТОВ «Оптіма преміум» (код ЄДРПОУ 40176721), ТОВ «Інтер Стар» (код ЄДРПОУ 40365158), ТОВ «Буд Енерджі Плюс» (код ЄДРПОУ 40935797), ТОВ «Програм-телеком-сервіс» (код ЄДРПОУ 40484916), ТОВ «Едельвейс 2015» (код ЄДРПОУ 39905641). Вказані підприємства зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають та управління рахунками не здійснюють.

На рахунки вказаних підприємств налагоджено надходження коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні їх в готівку та подальшому привласненні. Отримані безготівкові кошти члени «конвертаційного центру» переводять на рахунки інших, підконтрольних учасникам протиправного механізму суб`єктів господарювання, з яких, в свою чергу, на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті в ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «КБ «Приватбанк» та ін.. З рахунків останніх кошти знімаються готівкою через мережу відділень та банкоматів зазначених банківських установ та, за відрахуванням відповідного відсотку за надані послуги, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, при здійсненні значної частини фінансових операцій, організаторами протиправного фінансового механізму в податковій звітності підконтрольних підприємств відображається придбання ними товарно-матеріальних цінностей у реальнодіючих суб`єктів господарювання, які, за специфікою власної діяльності, отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку, зокрема: ТОВ «Панда» (код ЄДРПОУ 31189253), ТОВ «АФ Агросервіс» (код ЄДРПОУ 20341855), ТОВ «Владам-Юг» (код ЄДРПОУ 24790656), ПП «Мадеса» (код ЄДРПОУ 30905643), ПП «Ланнівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372256), ПП «Цукровик-агро» (ЄДРПОУ 34643996) та інш.

В ході досудового розслідування частков встановлено організаційно-штатну структуру вказаного протиправного фінансового механізму, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 місце розташування офісу ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , з метою відшукання, печаток, штампів, договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, наказів про призначення службових осіб, документів складського обліку товарів, документів стосовно придбання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) вищезазначених підприємств, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів в яких містяться відомості щодо діяльності вказаних підприємств та фізичних осіб, засобів мобільного зв`язку, печаток, штампів, предметів, документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, дав пояснення по його суті. Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що останнє є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.84 Кримінального процесуального кодексу України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власника приміщення розташованого за адресою: : м. Запоріжжя, вул. Рекордна, б. 2, не встановлено.

Слідчий суддя вбачає, що здійснивши обшук у вказаному приміщенні можливо буде відшукати предмети й документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, при цьому надані відомості є достатніми для проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.233-236 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення офісу ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, б. 2, з метою вилучення печаток, штампів, договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, наказів про призначення службових осіб, документів складського обліку товарів, документів стосовно придбання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) підприємств ТОВ «Запоріжторгальянс» (код ЄДРПОУ 40149237), ТОВ «Оптима косметик» (код ЄДРПОУ 40213569), ТОВ «Запоріжсільекспорт» (код ЄДРПОУ 39905730), ПП «Запоріжелектротех» (код ЄДРПОУ 34869520), ТОВ «Хотлайн» (код ЄДРПОУ 40176873), ТОВ «Антанта бізнес» (код ЄДРПОУ 40177039), ТОВ «РСТ» (код ЄДРПОУ 40176674), ТОВ «Антанта січ» (код ЄДРПОУ 40178708), ТОВ «Мері косметик» (код ЄДРПОУ 40213595), БО БФ «Вавілон» (код ЄДРПОУ 40155680), ТОВ «Акрос груп» (код ЄДРПОУ 40263515), ТОВ «Константа лідер» (код ЄДРПОУ 40713070), ТОВ «Трансбуд» (код ЄДРПОУ 23855715), ТОВ «Авокс» (код ЄДРПОУ 41000494), ТОВ «Авілл» (код ЄДРПОУ 40091931), ТОВ «Ворсан» (код ЄДРПОУ 40935466), ТОВ «Фарадей енерджі» (код ЄДРПОУ 41000358), ТОВ «Агросила-2000» (код ЄДРПОУ 34355519), ПП «Астер-Інформ» (код ЄДРПОУ 32297801), ТОВ «Електроресурс» (код ЄДРПОУ 38520991), ТОВ «Спецзв`язоксервіс» (40484937), ТОВ «БІК «Фламінго» (код ЄДРПОУ 38341520), ТОВ «Оптіма преміум» (код ЄДРПОУ 40176721), ТОВ «Інтер Стар» (код ЄДРПОУ 40365158), ТОВ «Буд Енерджі Плюс» (код ЄДРПОУ 40935797), ТОВ «Програм-телеком-сервіс» (код ЄДРПОУ 40484916), ТОВ «Едельвейс 2015» (код ЄДРПОУ 39905641), комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів в яких містяться відомості щодо діяльності вказаних підприємств та фізичних осіб, засобів мобільного зв`язку, печаток, штампів, предметів, документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Ухвала набирає чинності з моменту її оголошення та діє до 26.06.2017 року.

Суддя: ОСОБА_1