Ухвала

від 04.08.2017 по справі 761/27302/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/27302/17

Провадження № 1-кс/761/17232/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32015080000000056 від 27.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :

Заступник Генерального прокурора ОСОБА_3 ,звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 32015080000000056 від 27.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ПАТ "Перший український міжнародний банк" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (Сорок років Радянської України), буд. 57, що на праві власності належить Державі України в особі Міністерства внутрішніх справ України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908) в період з 01.01.2013 по 31.12.2014 фактично імпортували на територію України від постачальників нерезидентів Sales A.S. (Норвегія) та ТОВ «Трейд ДВ», ТОВ К-Трейдінг» (Російська федерація), «PesqueraAzimut S.L.» (C/Coruna N 24/4 B, 36208 VigoPontevedra, Spain), «MarDoSuido S.L.U.» (C/Romil 69, Oficina 8, 36211 Vigo, Pontevedra, Spain), «Mapexel S.L.» (C/LuisTaboada 18, 1 36201 Vigo, Spain), «Galfrio S.A.» (ZonaDeServiciosDelPuertoDeMarin, 36910 Estribela (Pontevedra, Spain) (Іспанія) продукти харчування (риба охолоджена та ікра лососева), але з метою заниження митної вартості товару здійснили розмитнення товару по заниженим цінам, зазначивши у митних деклараціях у якості постачальників компанії: «GoldFishExportInc» (Панама) та PontevedraVentures AG (Панама),тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3127000,87 грн., та митних платежів в сумі 820617,12 грн., а всього на суму 3944617,99 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кліон» здійснили імпорт товарів: «риба морожена барабулька» (код товару - 03037998), «риба свіжозаморожена гренадер» (код товару 03037998), «риба морожена хек» (код товару 03036612), «риба свіжоморожена окунь червоний» (код товару 03037937) від компаній, зареєстрованих в Іспанії: «PesqueraAzimut S.L.» (C/Coruna N 24/4 B, 36208 VigoPontevedra, Spain), «MarDoSuido S.L.U.» (C/Romil 69, Oficina 8, 36211 Vigo, Pontevedra, Spain), «Mapexel S.L.» (C/LuisTaboada 18, 1 36201 Vigo, Spain), «Galfrio S.A.» (ZonaDeServiciosDelPuertoDeMarin, 36910 Estribela (Pontevedra, Spain) з використанням інвойсів компанії «GoldFishExportInc.», Панама з приховуванням реальної вартості товарів, тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3466 106,1 грн., та митних платежів в сумі 294369,65 грн., а всього на суму 3760 475,75 гривень.

В період з 01.01.2013 по 31.12.2013 на митну територію України згідно з контрактом №UKR-08 від 02.06.2008, укладеним між ТОВ «Кліон» (м. Запоріжжя, вул. Скворцова, буд.236, директор ОСОБА_4 ) та компанію «GoldFishExportInc» (Ricardo J. AlfaroAvenue, TheCenturyToverSeventhFloor №713, Panama, RepublicofPanama, директор Калдероно Морено), з Королівства Норвегії було переміщено товар риба охолоджена лосось с/г б/п SUP (Salmosalar). Відправником товару є норвезька компанія «SalmarSales A.S» (NO-7266, Kverva, Norway). Згідно наданих ТОВ «Кліон» до митного оформлення митних документів ціна за кілограм риби склала 5,17 доларів США.

На підставі викладеного встановлено, що вищевказаний товар було переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання органу ДФС України як підстави для переміщення товарів інвойсу №545044 від 10.07.2013 на суму 82 657,96 доларів США, виданого компанією, що містить неправдиві дані щодо вартості товару.

За період з 01.01.2013 по 31.12.2013, ТОВ «Кліон» за контрактом від 02.06.2008р. № UKR-08 укладеному з компанією «GoldFishExportInc», відправником товару по якому є фірма «SalmarSales A.S» (Норвегія), отримано товару «риба охолоджена лосось с/г б/п SUP (Salmosalar)» (код товару 302120000) загальною фактурною вартістю 12371843,16 грн. та загальною митною вартістю 13138623,25 грн., з якої нараховано суму ПДВ за ставкою 20% у розмірі 2627724,66 грн.

Таким чином, ТОВ «Кліон» внесено неправдиві відомості до фінансово-господарських документів, які в подальшому надано для митного оформлення до Запорізькій митниці, та імовірно занизили митну вартість товару на суму 438600 доларів США (еквівалент 3505729,80 грн. за курсом НБУ на день переміщення через митний кордон України).

Аналітичним дослідженням встановлено, що за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 ТОВ «Кліон» при розмитненні ікри лососевої зернистої за ВМД від 29.11.2013р. №112050000/2013/032367, від 29.11.2013р. 112050000/2013/032294 ймовірно занижена митна вартість товару за кодом 1604309000 на 3505729,80 грн. та 4206875,76 грн. відповідно, внаслідок чого не сплачені мито на загальну суму 771260,56 грн. та податок на додану вартість на загальну суму 1696773,23 грн. , всього на суму 2468033,79 грн.

Крім того, протягом жовтня-листопада 2015 року службові особи ТОВ «Кліон», за попередньою змовою зі службовими особами ПУМБ м. Київ та УкрСиббанка BNP ParibasGroupта службовими особами ТОВ «ГеліусФінанс» (ЄДРПОУ 38348793) та ТОВ КУА «ГалуаІнвест» (код 35000863) та пов`язані з ними нерезиденти, використавши суму несплачених податків у сумі 13,2 млн. грн. та накопичені валютні кошти за рахунок ввезення на територію України товарів за заниженою вартістю, здійснили незаконне виведення валютних коштів у сумі 5100000 дол. США за кордон на замовлення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908) в період жовтня-листопада 2015 року здійснили імпорт товарів (морепродукти) від нерезидентів Королівства Норвегія, Об`єднаного королівства Шотландія, Ісландії, Фарерських островів та інших країн, через торгуючу країну Литва з приховуванням реальної вартості товарів, що призвело до заниження митної вартості, що в свою чергу призвело до заниження та несплати податку на додану вартість та мита на суму 13,2 млн. гривень.

В подальшому службові особи ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908) та інші особи причетні до протиправної діяльності в період листопада-жовтня 2015, використовуючи розрахункові рахунки підконтрольних компаній - нерезидентів, легалізували грошові кошти, отримані в результаті ухилення від сплати податків, шляхом придбання цінних паперів у нерезидентів.

Відповідно до рапорту, який надійшов від оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області встановлено, що фактичним власником ТОВ «Кліон» (код ЄДРПОУ 33134908) через підконтрольні СГД-нерезиденти: Компанія «Трансакватік ЛТД» (Віргінські острови), Риботоргова компанія «Трансакватік» (Кіпр) виступає ОСОБА_5 . Згідно даних про доходи фізичних осіб - ОСОБА_5 займає одну з керівних посад на ТОВ «Кліон» та отримує заробітну плату на зазначеному підприємстві. ОСОБА_5 здійснює загальне керівництво ТОВ «Кліон» та ТОВ «Ларан-07» через компаньйона ОСОБА_6 , який виступає керівником ТОВ «Ларан-07» та займає посаду комерційного директора на ТОВ «Кліон». Бухгалтерський та податковий облік операцій з ввезення на територію України продукції по непрямим контрактам здійснює ОСОБА_7 . При ввезенні товару: «Риба охолоджена лосось/г б/п SUP» (код 0302120000) придбаного у компанії «GoldFishExportInc» (Панама), відправником якого є компанія SalmarSales A.S. (Норвегія), та товару «Ікра лососева зерниста» (код 1604309000) придбаного у компанії PontevedraVentures AG (Панама), відправниками якого є російські компанії: ТОВ «Трейд-ДВ», ТОВ «К-Трейдінг» контроль за «GoldFishExportInc» (Панама) та PontevedraVentures AG (Панама) здійснюють ОСОБА_8 , яка працює фінансовим директором ТОВ «Кліон» та ОСОБА_9 , яка працює керівником ТОВ «Фін-Інвест Плюс» (код за ЄДРПОУ 35672957), засновником якого є ОСОБА_5 .

Крім цього, згідно рапорту, який надійшов від Головного оперативного управління ДФС України встановлено, що службові особи ТОВ «Кліон» та особи, причетні до протиправної діяльності, з метою зберігання документів, печаток нерезидентів, неоприбуткованих грошових коштів, грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності та речей, які можуть свідчити про їх протиправну діяльність, використовують індивідуальні сейфи, які знаходяться в приміщенні ПАТ "Перший український міжнародний банк", який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд. 57.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства є достатні підстави вважати, що в приміщенні ПАТ "Перший український міжнародний банк" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд. 57знаходяться документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Кліон», печатки нерезидентів, електронні носії інформації, предмети та речі, які мають значення у кримінальному провадженні.

Згідно витягу про реєстрацію у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно адміністративна будівля за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (Сорок років Радянської України), буд. 57 на праві власності належить Державі України в особі Міністерства внутрішніх справ України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_10 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПАТ "Перший український міжнародний банк" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (Сорок років Радянської України), буд. 57, що на праві власності належить Державі України в особі Міністерства внутрішніх справ України,».

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які прокурор зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в приміщенні ПАТ "Перший український міжнародний банк" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (Сорок років Радянської України), буд. 57, що на праві власності належить Державі України в особі Міністерства внутрішніх справ України, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку індивідуальних сейфів у зазначеному приміщенні, якими користуються: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , на підставі договорів про надання в користування індивідуальних сейфів, довіреностей або документів, з метою виявлення та вилучення:договорів про надання в користування індивідуальних сейфів, довіреностей або документів, згідно яких користуються індивідуальним сейфами наступні особи: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ;митних декларації, договорів, контрактів , угод, специфікацій, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, сертифікатів якості, супроводжуючих та товарних документів до митних декларації, актів прийому передачі, розрахункових банківських документів та документів, які підтверджують розрахунки щодо взаємовідносин та взаємовідносини ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), ТОВ «Альбакор» з Риботоргова Компанія «Трансакватік» Лтд, Кіпр, (АнексартісіасКиріаку Маці, 3 РусосЛімасолТауер, 10 поверх, п.с. 3040, Лімасол, Кіпр («FishtredingcompanyTransaquaticLtd» (Кіпр)); Компанія «Трансакватік ЛТД» Віргінські Острови, Британські, РодТаун, Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, ПС 3469, Тортола; «Brightfishtradingltd» (Британія); «GoldFishExportInc». (RicardoJ. AlfaroAvenue, TheCenturyToverSeventhFloor №713, Panama, RepublicofPanama); «PontevedraVenturesAG» (Панама); ТОВ «ГеліусФінанс» (код ЄДРПОУ 38348793); ТОВ КУА «ГалуаІнвест» (код ЄДРПОУ 35000863); «РентонІндастризКорпорейшн» (RENTONINDUSTRIESCORPORATION); «LervaneLimited»; «Odeumholdingslimited»; «Omniumsecretariallimited»;PerimmonInvestmentsLimited (ПЕРІММОН ІНВЕСТМЕНТЗ ЛІМІТЕД, номер CY26033192). та з нерезидентами за період з 01.01.2013 по 04.08.2017, статутних та реєстраційних документів, печаток та штампів зазначених підприємств;документів, які стосуються листування, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, статутних та реєстраційних документів ТОВ «Кліон», нерезидентів та підприємств з ознаками фіктивності, довіреностей, договорів, контрактів щодо купівлі-продажу цінних паперів, платіжних та банківських документів, якими підтверджуються розрахунки по операціям з купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2013 по 04.08.2017; наказів про призначення на посади, трудових угод, договорів та документів, які стосуються трудових та взаємовідносин між ТОВ «Кліон», ТОВ «Альбакор» та декларантами, які здійснювали митне оформленню для ТОВ «Кліон» та ТОВ «Альбакор» в період з 01.01.2013 по 04.08.2017;первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документівТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), ТОВ «Альбакор» по взаємовідносинам з ТОВ «Реалькар-Корп» (ЄДРПОУ 38983048), ТОВ «Рісфорс» (ЄДРПОУ 39427708), ТОВ «Анітек» (ЄДРПОУ 39427734), ТОВ «Міроіс» (ЄДРПОУ 39377715), ТОВ «Коргорнація Бренд» (ЄДРПОУ 38935455), ТОВ «Свон флайт» (ЄДРПОУ 39645118), ТОВ «Буд констракт» (ЄДРПОУ 39740628), ТОВ «Стікс прайм» (ЄДРПОУ 37583013), ТОВ «Перс ЛТД» (ЄДРПОУ 39602933), ТОВ «ДемандБаум» (ЄДРПОУ 39818439), ТОВ «Юнісеф Груп» (ЄДРПОУ 39704796) ТОВ «ПаблікРілейшенз груп» (ЄДРПОУ 39771202), ТОВ «Лендмаркет» (ЄДРПОУ 39837870), ТОВ «МідСтар Груп» (ЄДРПОУ 39835449), ТОВ «Інтер біг» (код ЄДРПОУ 40996302), ТОВ «Донагротроргпреміум» (код ЄДРПОУ 41054293), ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061), ТОВ «Красфорт» (код ЄДРПОУ 40366449), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376), ТОВ «Рибдержстандарт» (код ЄДРПОУ 40055689), ТОВ «Інсайт корпорейт (код ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «Імперіал Холдінг» (код ЄДРПОУ 40638250), ТОВ «Джонасконсалт» (код ЄДРПОУ40877560), ТОВ «Солтінвест груп» (код ЄДРПОУ 40877686), ТОВ «Джунадістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 40488664), ТОВ «Мередітконсалт» (код ЄДРПОУ 40456318), ТОВ Фінансовий Рубін» (код ЄДРПОУ 40493962), ТОВ «Байрон» (код ЄДРПОУ 40456229), ТОВ «Лаконіяінвест» (код ЄДРПОУ 40468758), ТОВ «Пестокомпані» (код ЄДРПОУ 40494222), ТОВ «Рошфор Альянс» (код 40468847) за період з 01.01.2013 року і по 04.08.2017, а саме: угод з додатками та специфікаціями, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових банківських документів та документів, які підтверджують розрахунки, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт та первинних документів фінансово-господарської діяльності; неофіційної бухгалтерії, підроблених первинних документів, печаток, штампів та факсиміле нерезидентів та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серверів, системних блоків персональних комп`ютерів, комп`ютерної техніки, принтерів, електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем зв`язку, оптичних та флеш-носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів інформації, Wi-Fi роутерів, модемів, , портативних комп`ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документів, що мають доказове значення у справі, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, блокнотів та записних книжок,касових книг, касових чеків та документів, якими оформлюється обіг готівкових коштів, платіжних банківських карток, договорів на відкриття рахунків.

Як вбачається з поданого клопотання, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПАТ "Перший український міжнародний банк" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (Сорок років Радянської України), буд. 57, що на праві власності належить Державі України в особі Міністерства внутрішніх справ України, з метою відшукання та вилучення: грошових неоприбуткованих грошових коштів, грошових коштів та цінностей, речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечення цивільного позову, проте дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтовано, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, прокурором в переліку документів, до яких необхідно надати дозвіл на проведення обшуку, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32015080000000056 від 27.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 або іншим прокурорам,слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку індивідуальних сейфів у зазначеному приміщенні, якими користуються: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 в приміщенні ПАТ "Перший український міжнародний банк" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (Сорок років Радянської України), буд. 57, що на праві власності належить Державі України в особі Міністерства внутрішніх справ України.

Обшук вказаного приміщення провести з метою виявлення та вилучення договорів про надання в користування індивідуальних сейфів, довіреностей або документів, згідно яких користуються індивідуальним сейфами наступні особи: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ; митних декларації, договорів, контрактів , угод, специфікацій, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, сертифікатів якості, супроводжуючих та товарних документів до митних декларації, актів прийому передачі, розрахункових банківських документів та документів, які підтверджують розрахунки щодо взаємовідносин та взаємовідносини ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), ТОВ «Альбакор» з Риботоргова Компанія «Трансакватік» Лтд, Кіпр, (АнексартісіасКиріаку Маці, 3 РусосЛімасолТауер, 10 поверх, п.с. 3040, Лімасол, Кіпр («FishtredingcompanyTransaquaticLtd» (Кіпр)); Компанія «Трансакватік ЛТД» Віргінські Острови, Британські, РодТаун, Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, ПС 3469, Тортола; «Brightfishtradingltd» (Британія); «GoldFishExportInc». (RicardoJ. AlfaroAvenue, TheCenturyToverSeventhFloor №713, Panama, RepublicofPanama); «PontevedraVenturesAG» (Панама); ТОВ «ГеліусФінанс» (код ЄДРПОУ 38348793); ТОВ КУА «ГалуаІнвест» (код ЄДРПОУ 35000863); «РентонІндастризКорпорейшн» (RENTONINDUSTRIESCORPORATION); «LervaneLimited»; «Odeumholdingslimited»; «Omniumsecretariallimited»;PerimmonInvestmentsLimited (ПЕРІММОН ІНВЕСТМЕНТЗ ЛІМІТЕД, номер CY26033192). та з нерезидентами за період з 01.01.2013 по 04.08.2017, статутних та реєстраційних документів, печаток та штампів зазначених підприємств; документів, які стосуються листування, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, статутних та реєстраційних документів ТОВ «Кліон», нерезидентів та підприємств з ознаками фіктивності, довіреностей, договорів, контрактів щодо купівлі-продажу цінних паперів, платіжних та банківських документів, якими підтверджуються розрахунки по операціям з купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2013 по 04.08.2017; наказів про призначення на посади, трудових угод, договорів та документів, які стосуються трудових та взаємовідносин між ТОВ «Кліон», ТОВ «Альбакор» та декларантами, які здійснювали митне оформленню для ТОВ «Кліон» та ТОВ «Альбакор» в період з 01.01.2013 по 04.08.2017;первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), ТОВ «Альбакор» по взаємовідносинам з ТОВ «Реалькар-Корп» (ЄДРПОУ 38983048), ТОВ «Рісфорс» (ЄДРПОУ 39427708), ТОВ «Анітек» (ЄДРПОУ 39427734), ТОВ «Міроіс» (ЄДРПОУ 39377715), ТОВ «Коргорнація Бренд» (ЄДРПОУ 38935455), ТОВ «Свон флайт» (ЄДРПОУ 39645118), ТОВ «Буд констракт» (ЄДРПОУ 39740628), ТОВ «Стікс прайм» (ЄДРПОУ 37583013), ТОВ «Перс ЛТД» (ЄДРПОУ 39602933), ТОВ «ДемандБаум» (ЄДРПОУ 39818439), ТОВ «Юнісеф Груп» (ЄДРПОУ 39704796) ТОВ «ПаблікРілейшенз груп» (ЄДРПОУ 39771202), ТОВ «Лендмаркет» (ЄДРПОУ 39837870), ТОВ «МідСтар Груп» (ЄДРПОУ 39835449), ТОВ «Інтер біг» (код ЄДРПОУ 40996302), ТОВ «Донагротроргпреміум» (код ЄДРПОУ 41054293), ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061), ТОВ «Красфорт» (код ЄДРПОУ 40366449), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376), ТОВ «Рибдержстандарт» (код ЄДРПОУ 40055689), ТОВ «Інсайт корпорейт (код ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «Імперіал Холдінг» (код ЄДРПОУ 40638250), ТОВ «Джонасконсалт» (код ЄДРПОУ40877560), ТОВ «Солтінвест груп» (код ЄДРПОУ 40877686), ТОВ «Джунадістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 40488664), ТОВ «Мередітконсалт» (код ЄДРПОУ 40456318), ТОВ Фінансовий Рубін» (код ЄДРПОУ 40493962), ТОВ «Байрон» (код ЄДРПОУ 40456229), ТОВ «Лаконіяінвест» (код ЄДРПОУ 40468758), ТОВ «Пестокомпані» (код ЄДРПОУ 40494222), ТОВ «Рошфор Альянс» (код 40468847) за період з 01.01.2013 року і по 04.08.2017, а саме: угод з додатками та специфікаціями, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових банківських документів та документів, які підтверджують розрахунки, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт та первинних документів фінансово-господарської діяльності; неофіційної бухгалтерії, підроблених первинних документів, печаток, штампів та факсиміле нерезидентів та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серверів, системних блоків персональних комп`ютерів, комп`ютерної техніки, принтерів, електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем зв`язку, оптичних та флеш-носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів інформації, Wi-Fi роутерів, модемів, , портативних комп`ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документів, що мають доказове значення у справі, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, блокнотів та записних книжок,касових книг, касових чеків та документів, якими оформлюється обіг готівкових коштів, платіжних банківських карток, договорів на відкриття рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя