Ухвала

від 07.08.2017 по справі 464/5360/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/5360/17

пр.№ 1-кс/464/1421/17

У Х В А Л А

про проведення обшуку

07 серпня 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження орендованих офісних приміщень ТОВ "Агромат-Інвест" за адресою: м.Львів, вул.Збиральна, 14, які належать ТОВ "Компанія управління проектами Акрополь" (код ЄДРПОУ 33420115).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000069, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агромат-Інвест» (ЄДРПОУ 39986154) протягом 2016 року, під час здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Ресурс Лайн» (ЄДРПОУ 40235252) та ТОВ «Еко-Сталь» (ЄДРПОУ 40112673), відобразили реалізацію товарів від останніх СГД без подальшого реального руху товарів, внаслідок чого до бюджету не сплачено податку на додану вартість на загальну суму 1 150 000 грн. Вищенаведене підтверджується результатами опрацювання зібраної податкової інформації №1/13-01-14-14 від 14.04.2017 ГУ ДФС у Львівській області та №1305/7/26-54-12-01-23 від 24.03.2017 ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та оперативним підрозділом ГУ ДФС у Львівській області під час аналізу результатів фінансово-господарської діяльності, що відображено в повідомлені про виявлене кримінальне правопорушення від 31.07.2017 та рапорті від 31.07.2017. Під час виконання доручення оперативним підрозділом встановлено місцезнаходження офісних та складських приміщень, які орендує ТОВ «Агромат-Інвест» та використовує в своїй господарській діяльності, а саме: офісне приміщення за адресою: м. Львів, вул. Збиральна, 14, складські приміщення за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 70 та вул. Городоцька, 355 Г. Слідчий покликається на те, що за місцем знаходження орендованих офісних приміщень ТОВ "Агромат-Інвест"можуть зберігатись оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Агромат-Інвест», бланки, печатки, дані бухгалтерського обліку, комп`ютерна техніка, USB та магнітні носії інформації на яких виготовлялись та зберігались (зберігаються) документи, чорнові записи, записні книжки (блокноти) в яких міститься інформація, щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки підписів та почерку та інші докази, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. З метою виявлення вказаних документів, готівкових грошових коштів, предметів, запобігання їх знищенню, підробці, слідчий просив клопотання задоволити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

31.07.2017 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №93491408 від 02.08.2017будинок №14 по вулиці Збиральній у м.Львові належить ТОВ «Компанія управління проектами Акрополь» (код ЄДРПОУ 33420115) на праві приватної власності з часткою власності 1/1 на підставі договорів купівлі-продажу №4193 від 16.06.2006, №2981 від 19.12.2005, №2280 від 21.09.2007 та №2279 від 21.09.2007 посвідчених приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи які мають значення для досудового розслідування, знаходяться за місцем знаходження орендованих офісних приміщень ТОВ "Агромат-Інвест" за адресою: м.Львів, вул.Збиральна, 14 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження орендованих офісних приміщень ТОВ «Агромат-Інвест» за адресою: м. Львів, вул. Збиральна, 14, якіналежить ТОВ «Компанія управління проектами Акрополь» (код ЄДРПОУ 33420115) на праві приватної власності з часткою власності 1/1 на підставі договорів купівлі-продажу №4193 від 16.06.2006, №2981 від 19.12.2005, №2280 від 21.09.2007 та №2279 від 21.09.2007 посвідчених приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Агромат-Інвест», бланків, печаток, даних бухгалтерського обліку, комп`ютерної техніки, USB та магнітних носіїв інформації на яких виготовлялись та зберігались (зберігаються) документи, чорнові записи, записні книжки (блокноти) в яких міститься інформація, щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки підписів та почерку, необліковані готівкові коштита товарно-матеріальні цінності інші речі і предмети, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні №32017140000000069 від 31.07.2017 і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до офісних приміщень ТОВ "Агромат-Інвест", що за адресою: м.Львів, вул.Збиральна, 14- лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1