Ухвала

від 16.04.2015 по справі 200/7407/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/7407/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2674/15

10 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000071 від 04.02.2013 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000071 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлені посадові особи ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій» ЄДРПОУ №32697840, маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном в липні 2009 переконали директора ТОВ «Ренейссанс Констракшн» ОСОБА_5 в тому, що їх підприємство може виготовити металоконструкції в стислі строки та за ціною, нижчою, ніж середня вартість на тотожну продукцію, при цьому не маючи наміру та можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Так, невстановлені посадові особи ТОВ НВП «ДЗМК», реалізуючи свій злочинний умисел на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Ренейссанс Констракшн» ЄДРПОУ 32254160 в період з липня 2009 по жовтень 2009 уклали з зазначеним підприємством угоди підряду № 03/07/09-01 від 03.07.2009, № 30/09/09 від 30.09.2009 та № 30/09/09-01від 30.09.2009, згідно яких ТОВ НВП «ДЗМК» зобов`язалось з власних матеріалів, у відповідності з ДСТУ, ДОСТ, ТУ, СНіП, Технічним завданням, Технічною документацією, кресленнями КМ та КМД виготовити та поставити до ТОВ «Ренейссанс Констракшн» металоконструкції.

Згідно вказаних угод ТОВ «Ренейссанс Констракшн» перерахувало на адресу ТОВ НВП «ДЗМК» 4 212 982,36 гривень, якими невстановлені особи заволоділи та розпорядились за власним бажанням.

Свідок інженер ТОВ «Ренейссанс Констракшн» Ортач Айдоган в своїх свідченнях зазначив, що в 2009 році ТОВ «Ренейссанс Констракшн» уклало договори на поставку металопродукцій з ТОВ НВП «ДЗМК», які обіцяли виконати в указані строки угоди. Переговори по вищевказаним договорам вів ОСОБА_6 разом з ОСОБА_4 . Після перевірки можливостей ТОВ НВП «ДЗМК щодо виконання великих обсягів виготовлення металопродукцій було затверджено рішення про господарські відносини з ТОВ НВП «ДЗМК». В свою чергу зі сторони ТОВ НВП «ДЗМК» ОСОБА_6 було висунуто умову щодо передоплати в розмірі 50% за договорами підряду, на яку вони погодились. Перший договір підряду ТОВ НВП «ДЗМК» виконало свої обов`язки в повному обсягу. По другому договору підряду їм було поставлено 10-12% металопродукцій від загального об`єму, при цьому поставка була здійснена з порушенням договірних строків. Починаючи з грудня 2009 року поставки металоконструкції до ТОВ «Ренейссанс Констракшн» припинилися без наявної на це підстави. У зв`язку з недотриманням умов договір вони неодноразово зустрічалися з представником ТОВ НВП «ДЗМК» ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , який вказував на те що ТОВ НВП «ДЗМК» не має коштів на придбання матеріалів і обіцяв виконати у найкоротший термін умови догорів, або повернути кошти. Починаючи з 25 грудня 2009 рік по теперішній час ТОВ НВД «ДЗМК» не погасили свою заборгованість за невиконання договорів.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Аскон Україна» ОСОБА_7 , яка здійснювала бухгалтерський облік всіх підприємств підконтрольних ОСОБА_4 , в свої свідченнях зазначила, що з метою переводу безготівкових коштів отриманих від підприємств замовників металоконструкцій у ТОВ НВП «ДЗМК» в готівку, ОСОБА_4 створено підприємство «ТОВ «МАКЛАК», та використовувались інші підприємства з ознаками фіктивності, а саме ПП «Славутич Сигма Н», ТОВ «Аскон Україна», ПП «Універсал Н», ТОВ «В.І.В.О.» Таким чином, безготівкові грошові кошти отримані на рахунки ТОВ НВП «ДЗМК» за вказівкою ОСОБА_4 перераховувались на зазначені підприємства з метою отримання готівки.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вищевказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.04.2015, право власності на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись докази вчинення даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та відшукання документації та банківських документів ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій», ТОВ «Ренейссанс Констракшн», ТОВ «Аскон Україна», ТОВ «Маклак, ПП «Славутич Сигма Н», ТОВ «В.І.В.О.».

Строк дії ухвали - до 10 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1