Ухвала

від 07.04.2015 по справі 200/6922/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

07.04.2015

У Х В А Л А Справа № 200/6922/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2535/15

07 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040030000195 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

07 квітня 2015 року слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 76-А, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Енерджи Буд».

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040030000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ "Енерджи Буд" в лютому 2015р. скоїли службове підроблення, а саме: подали до ДПІ Кіровського р-ну м. Дніпропетровська податкову декларацію з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), згідно якої відобразили придбання товарів, робіт, послуг за січень 2015р. у ТОВ «ТОП Синекура Груп» на загальну суму 385.500 грн., в тому числі ПДВ на суму 77100 грн., таким чином сформували податковий кредит на вказану суму. Але в подальшому було встановлено, що ТОВ «ТОП Синекура Груп» не вело спільної господарської діяльності з ТОВ «Енерджи Буд» та не поставляло товар, роботи, послуги. Згідно бази даних АІС Податки «Податковий блок» встановлено, що податкові накладні за виконані роботи(послуги) директором ТОВ ТОП «Синекура Груп» на адресу ТОВ «Енерджи Буд» не виписувались та не реєструвались.

Згідно звітності форми 1-ДФ ТОВ «ТОП Синекура Груп» за 1 квартал 2015р. відсутні працівники, які офіційно отримують заробітну плату та інші види доходів, чим підтверджується неможливість виконання робіт(послуг) ТОВ «ТОП Синекура Груп» на адресу ТОВ «Енерджи Буд».

Таким чином, службовими особами ТОВ «Енерджи Буд» безпідставно сформовано податковий кредит в розмірі 77100 грн. ПДВ, що призвело до втрат Державного бюджету України на вказану суму.

Згідно відповіді ДП ДОСС ТЗВП «Коопринокторг» від 02.04.2015р., було встановлено, що ТОВ «Енерджи Буд» орендує, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 76-А, офісне та складське приміщення з 2014 по 2015р.

Згідно ЄДР, ОСОБА_4 являється директором ТОВ «Енерджи Буд» (ЄДРПОУ 38359517), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 76-А (офісне та складське приміщення).

Згідно даних реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, право власності на будівлі та споруди, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 76-А, належить Дніпропетровській обласній спілці споживчих товариств (ЄДРПОУ 01746687), форма власності приватна, на підставі рішення б/н від 29.10.2001р. Господарського суду Дніпропетровської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 76-А, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Енерджи Буд», можуть знаходитись документи фінансово-господарчої діяльності, звітності до державних органів ТОВ «Енерджи Буд» (ЄДРПОУ 38359517), інших суб`єктів господарської діяльності; дозвільні та реєстраційні документи; системні блоки від комп`ютерів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам`яті, диски та коробки/упаковки), відео-регістратори та обладнання для запису та збереження записів, мобільні телефони, сім-карти, чорнові записи, штампи, печатки. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів,інших предметів та речей - немає, так як у клопотанні не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом та містять на собі докази вчинення злочину

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 76-А, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Енерджи Буд» (ЄДРПОУ 38359517), з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, звітності до державних органів ТОВ «Енерджи Буд» (ЄДРПОУ 38359517), інших суб`єктів господарської діяльності; дозвільних та реєстраційних документів; системних блоків від комп`ютерів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам`яті, диски та коробки/упаковки), відео-регістраторів та обладнання для запису та збереження записів, мобільних телефонів, сім-карток, чорнових записів, штампів, печаток.

Строк дії ухвали - до 07 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1