Ухвала

від 29.04.2015 по справі 200/8822/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

29.04.2015

У Х В А Л А Справа № 200/8822/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3281/15

29 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000601 від 08.11.2013 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2015 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000601 від 08.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, 08.11.2013 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0460/2012/ДСК від 01.10.2012 та матеріали їх перевірки УБОЗ ГУМВС стосовно придбання невстановленими особами ПП «Ера», ЄДРПОУ 30096315 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 72), з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 по 20.07.2012 за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

30.05.2014 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження №12013040000000601 відомості про яке внесені 08.11.2013 до ЄРДР за ч.1 ст.205 КК України, під час проведення обшуку в АТ «Банк Золоті Ворота» було віднайдено документи, в ході аналізу яких та подальшого розслідування отримано дані, що можуть свідчити про причетність невстановлених службових осіб ТОВ «Промспецбуд», (ЄДРПОУ 32088010), ТОВ «Кривбасремонт» (ЄДРПОУ 36220109), до незаконної схеми за участю фіктивних підприємств або з ознаками фіктивності, в тому числі: ТОВ «Форвард Рітейл» (ЄДРПОУ 39128313), ТОВ «Моцар ЛТД» (ЄДРПОУ 39325892), ТОВ «Укррегіонторг (ЄДРПОУ 39379602), ТОВ «Максі Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39379686), ТОВ «Інвест Менеджментс груп» (ЄДРПОУ 39199300), ТОВ «Адела-Пром» (ЄДРПОУ 39250068), ТОВ «Скайпгруп» (ЄДРПОУ 39252531), ТОВ «Дата Город» (ЄДРПОУ 38949358), ТОВ «ДГ» (ЄДРПОУ 38949777), ТОВ «Астон Інком» (ЄДРПОУ 39410385), ТОВ «Формоза-Сіті» (ЄДРПОУ 39410596) ТОВ «Арвальд» (ЄДРПОУ 39241192), ТОВ «Рікберт» (ЄДРПОУ 39241320), ТОВ «Оптіма Консалт Плюс» (ЄДРПОУ 39317237), ТОВ «Експант Лімітед» (ЄДРПОУ 39328373) та інших підприємств, та які під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012-2015 років, здійснили операції, що не мали на меті настання реальних наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Промспецбуд» (ЄДРПОУ 32088010) є ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана адреса є також юридичною адресою ТОВ «Промспецбуд».

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно №36895190, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, будинок 47, квартира №35, право власності у передбаченому законом порядку не зареєстровано.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи та чорнові записи, носії електронної інформації (жорстких дисків, ноутбуків, мобільні телефони, карти пам`яті, флеш-накопичувачі та інше), в яких відображено фінансово-господарську діяльність підприємства ПП «Ера» (ЄДРПОУ 30096315), центрального регіонального відділення банку ПАТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) ТОВ «Промспецбуд», (ЄДРПОУ 32088010), ТОВ «Кривбасремонт» (ЄДРПОУ 36220109) та інших підприємств, містяться відомості про протиправну діяльність співробітників банку, ТОВ «Промспецбуд», (ЄДРПОУ 32088010) та інших невстановлених слідством осіб. Підстав надавати дозвіл на вилучення інших предметів та цінностей - немає, так як у клопотанні не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом та містять на собі докази вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої з СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Дозволити слідчій з СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що не зареєстрована в передбаченому законом порядку, та знаходиться в користуванні ТОВ «Промспецбуд», (ЄДРПОУ 32088010), та ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення документів та чорнових записів, носіїв електронної інформації (жорстких дисків, ноутбуків, мобільні телефони, карти пам`яті, флеш-накопичувачі та інше), в яких відображено фінансово-господарська діяльність підприємства ПП «Ера» (ЄДРПОУ 30096315), центрального регіонального відділення банку ПАТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) ТОВ «Промспецбуд», (ЄДРПОУ 32088010), ТОВ «Кривбасремонт» (ЄДРПОУ 36220109) та інших підприємств, містяться відомості про протиправну діяльність співробітників банку, ТОВ «Промспецбуд», (ЄДРПОУ 32088010) та інших невстановлених слідством осіб, або що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали до 28 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1