Ухвала

від 07.05.2015 по справі 200/8818/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

07.05.2015

У Х В А Л А Справа № 200/8818/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3276/15

29 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню №12013040000000601 від 08.11.2013 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

29 квітня 2015 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12013040000000601 від 08.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч. 5 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 08.11.2013 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0460/2012/ДСК від 01.10.2012 та матеріали їх перевірки УБОЗ ГУМВС стосовно придбання невстановленими особами ПП «Ера» ЄДРПОУ 30096315 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 72), з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 по 20.07.2012 за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

30.05.2014 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження №12013040000000601 відомості про яке внесені 08.11.2013 до ЄРДР за ч.1 ст.205 КК України, під час проведення обшуку в АТ «Банк Золоті Ворота» було віднайдено документи, в ході аналізу яких та подальшого розслідування отримано дані, що можуть свідчити про причетність невстановлених службових осіб ТОВ «Промспецбуд», (ЄДРПОУ 32088010), ТОВ «Кривбасремонт» (ЄДРПОУ 36220109), до незаконної схеми за участю фіктивних підприємств або з ознаками фіктивності, в тому числі: ТОВ «Форвард Рітейл» (ЄДРПОУ 39128313), ТОВ «Моцар ЛТД» (ЄДРПОУ 39325892), ТОВ «Укррегіонторг (ЄДРПОУ 39379602), ТОВ «Максі Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39379686), ТОВ «Інвест Менеджментс груп» (ЄДРПОУ 39199300), ТОВ «Адела-Пром» (ЄДРПОУ 39250068), ТОВ «Скайпгруп» (ЄДРПОУ 39252531), ТОВ «Дата Город» (ЄДРПОУ 38949358), ТОВ «ДГ» (ЄДРПОУ 38949777), ТОВ «Астон Інком» (ЄДРПОУ 39410385), ТОВ «Формоза-Сіті» (ЄДРПОУ 39410596) ТОВ «Арвальд» (ЄДРПОУ 39241192), ТОВ «Рікберт» (ЄДРПОУ 39241320), ТОВ «Оптіма Консалт Плюс» (ЄДРПОУ 39317237), ТОВ «Експант Лімітед» (ЄДРПОУ 39328373) та інших підприємств, та які під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012-2015 років, здійснили операції, що не мали на меті настання реальних наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено, що бухгалтером ТОВ «Промспецбуд» (ЄДРПОУ 32088010) є ОСОБА_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, оскільки слідчою, в супереч вимогамп.6 ч. 3 ст. 234 КПК України, не надано відповідних доказів тому що ОСОБА_3 дійсно проживає в квартирі АДРЕСА_1 , обшук у якій прохає провести слідча.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчої СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1