БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 200/21360/16-к

Провадження № 1-кс/200/11690/16

16 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І. Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., по кримінальному провадженню №12016040030000993від 19.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, -

В С Т А Н О В И В:

14 грудня 2016 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Марушкін С. І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Юдіним Я.В., про тимчасовий доступ до оригіналів документів/

Так, відповідно до наданого слідчим клопотання, 19 листопада 2016 року до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, щодо порушень рядом підприємств Дніпропетровського регіону вимог діючого законодавства в ході проведення експортних операцій. Зокрема, протягом 2016 року ряд підприємств Дніпропетровського регіону відправляли на адреси підприємств - нерезидентів сільськогосподарську продукцію, при цьому, надаючи до митних органів в ході такого оформлення завідомо недостовірні дані щодо джерел походження товару.

Зокрема, встановлено, що ПП "ВКФ"Внешснаб"" (код 36727577), ТОВ "Алтерф" (код 40095999), ТОВ "Ніккар" (код 40096243), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ - КМ" (код 39405438), ТОВ "ВЕГАН - ФУД" (код 38805036), ТОВ "ДНІПРО - ГРЕЙН" (код 39542225), ТОВ "МАГНУМ - АГРО" (код 37214159), ТОВ "ФАРГО-АГРО" (код 21941563), ПП "ГВС "Плюс" (код ЄДРПОУ 36432647), ТОВ "Інтер - Трейд" (код ЄДРПОУ 31951016) та ТОВ "ТД "АЛКОСТ" (код 39722485) протягом 2016 року оформлювали експортні операції на митних постах Миколаївської митниці ДФС (м. Миколаїв, вул. Московська, буд. 57-А). При цьому, в ході проведення митного оформлення, посадовими особами вказаних підприємств надавались до митних органів завідомо підроблені документи щодо джерел походження продукції, що експортується, а також їх сертифікації.

Крім того, встановити місцезнаходження та допитати засновників та директорів ПП "ВКФ"Внешснаб" (код 36727577), ТОВ "Алтерф" (код 40095999), ТОВ "Ніккар" (код 40096243), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ - КМ" (код 39405438), ТОВ "ВЕГАН - ФУД" (код 38805036), ТОВ "ДНІПРО - ГРЕЙН" (код 39542225), ТОВ "МАГНУМ - АГРО" (код 37214159), ТОВ "ФАРГО-АГРО" (код 21941563), ПП "ГВС "Плюс" (код ЄДРПОУ 36432647), ТОВ "Інтер - Трейд" (код ЄДРПОУ 31951016) та ТОВ "ТД "АЛКОСТ" (код 39722485) не виявилося можливим, а самі підприємства, з а місцями реєстрації фактично не знаходяться.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.

Представник Миколаївської митниці ДФС повідомлений про час та місце судового засідання, не з'явився, причини неявки суду не відомі, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини та важливих обставин у справі немає, відомості що містяться у документах, до яких надається тимчасовий доступ, не становлять собою охоронювану законом таємницю та можуть мати значення для досудового розслідування та в подальшому бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Марушкіну С.І., слідчим та прокурорам по кримінальному провадженню № 12016040030000993, а також, в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділам за дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що подавались для/під час митного оформлення експортних операцій ПП "ВКФ"Внешснаб" (код 36727577), ТОВ "Алтерф" (код 40095999), ТОВ "ВЕГАН - ФУД" (код 38805036), ТОВ "Техноагроінвест" (код ЄДРПОУ 35862479), ТОВ "Інтер - Трейд" (код ЄДРПОУ 31951016), ТОВ "Везар" (код ЄДРПОУ 39942568), ТОВ "ЛПК Груп" (код ЄДРПОУ 40062115) та ТОВ "СВ - ТОРГ БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 40410425), які знаходяться у володінні Миколаївської митниці ДФС (м. Миколаїв, вул. Московська, буд. 57-А).

У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 січня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І. Ю. Литвиненко

Дата ухвалення рішення 16.12.2016
Зареєстровано 09.08.2017
Оприлюднено 09.08.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 200/21360/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону