Ухвала

від 26.12.2016 по справі 200/21852/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/21852/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11876/16

26 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заявника ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів, -

В С Т А Н О В И В:

22 грудня 2016 року до суду надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту з грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Мегабуд ЛТД», ЄДРПОУ 37494458, №№ НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_2 (код валюти 980), які відкрито та обслуговуються у ПАТ «Правексбанк», МФО 380838, який був накладений ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 14 серпня 2015 року.

Необхідність зняття арешту захисник обґрунтовує наступними обставинами. Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 14 серпня 2015 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Мегабуд ЛТД», ЄДРПОУ 37494458, №№ НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_2 (код валюти 980), які відкрито та обслуговуються у ПАТ «Правексбанк», МФО 380838. 04 серпня 2015 рокудо ЄРДР внесено відомості за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України № 12015040000000746, відносно невстановлених осіб, які від імені ТОВ «Мегабуд ЛТД`здійснювали операції по вказаних розрахункових рахунках. 06 червня 2016 року постановою прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 із матеріалів кримінального провадження № 12015040000000746 виділені матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Мегабуд ЛТД», ЄДРПОУ 37494458, №№ НОМЕР_1 (код валюти 840), 26005700334374 (код валюти 980), які відкрито та обслуговуються у ПАТ «Правексбанк», МФО 380838, в окреме кримінальне провадження № 42016040000000461. 16 грудня 2016 року постановою слідчого ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 кримінальне провадження № 42016040000000461 закрито за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Грошові кошти, на які судом накладено арешт, є грошовими коштами ТОВ «Мегабуд ЛТД», яке належить йому на праві приватної власності, щодо яких не має ніяких заборон до вільного користування, вони є приватним майном, придбані законним шляхом, не такими, що заборонені до вільного обігу. В зв`язку із цим, посилаючись на вимоги ст. 174 КПК України, прохає скасувати арешт з грошових коштів ТОВ «Мегабуд ЛТД».

В судовому засіданні заявник та його представник заяву про скасування арешту майна підтримали, прохали її задовольнити, пояснення надали аналогічні тексту заяви.

Слідчий та прокурор не заперечували проти задоволення клопотання. Просили скасувати арешт.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення заявника та його представника, приймаючи до уваги доводи слідчого та прокурора, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із наведених вище вимог чинного законодавства та фактичних обставин справи випливає наступне. Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 14 серпня 2015 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Мегабуд ЛТД», ЄДРПОУ 37494458, №№ НОМЕР_1 (код валюти 840), 26005700334374 (код валюти 980), які відкрито та обслуговуються у ПАТ «Правексбанк», МФО 380838. 06 червня 2016 року постановою прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 із матеріалів кримінального провадження № 12015040000000746 виділені матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Мегабуд ЛТД», ЄДРПОУ 37494458, №№ НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_2 (код валюти 980), які відкрито та обслуговуються у ПАТ «Правексбанк», МФО 380838, в окреме кримінальне провадження № 42016040000000461. 16 грудня 2016 року постановою слідчого ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 кримінальне провадження № 42016040000000461 закрито за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. З цих підстав, вважаю за можливе клопотання задовольнити у повному обсязі та скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 14 серпня 2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів - задовольнити.

Скасувати арешт із майна - грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Мегабуд ЛТД», ЄДРПОУ 37494458, №№ НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_2 (код валюти 980), які відкрито та обслуговуються у ПАТ «Правексбанк», МФО 380838.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1