Ухвала

від 14.03.2017 по справі 200/4236/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

14.03.17

У Х В А Л А Справа № 200/2030/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1188/17

09 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12017040000000028 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040000000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено ряд підприємств посадові особи яких здійснюють фінансові операції надаючи при цьому до банківських установ підроблені документи фінансової та бухгалтерської звітності. Окрім інших підприємств до даної групи свідком було віднесено ТОВ «Еленберг» (і.к. 40213506).

Аналізом додатку № 5 до податкової декларації, що подавалась ТОВ «Еленберг» (і.к. 40213506) за 2016 рік (розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) встановлено, що грошові кошти, які надходять на розрахункові рахунки до ТОВ «Еленберг» від інших юридичних осіб, у подальшому перераховуються до ТОВ «Форса - Трейд» (і.к. 40512555) директором та засновником, якого відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_3 , показав, що він не є директором чи будь-якою посадовою особою ТОВ «Форса - Трейд» (і.к. 40512555) та ним ніколи не підписувались будь-які документи від імені посадової особи даного підприємства. Також гр. ОСОБА_3 , зазначив, що йому не відомо де знаходиться офіс вищевказаного підприємства та яким видом діяльності воно займається.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано інформацію, що ТОВ «Еленберг» (і.к. 40213506) та ТОВ «Форса - Трейд» (і.к. 40512555), а також ряд інших підприємств є фактично підконтрольними групі осіб, які здійснюють діяльності з надання послуг юридичним особам різних форм власності по мінімізації податкових зобов`язань, шляхом обману та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Також у ході досудового розслідування було встановлено, що квартира АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_4 , фактично використовується вказаною групою осіб, у якості офісного приміщення в якому знаходиться первинна бухгалтерська звітність, податкова звітність, печатки підприємств, комп`ютерна техніка та інші предмети, речі та документи, що можуть мати ознаки речових доказів у даному кримінальному проваджені.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано належних документальних доказів тому, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться офіс ТОВ «Еленберг» та ТОВ « Форса Трейд » можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1