Ухвала

від 04.08.2017 по справі 161/12005/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/12005/17

Провадження № 1-кс/161/5499/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

04 серпня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в ДП "УкрЦПСЗПС" (ЄДРПОУ 03363708), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Терьохіна, 8 А,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу прокуратури області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016030000000201 від 07 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Волинської митниці ДФС, маючи владні повноваження і вплив діючи умисно, шляхом зловживання владою і службовим становищем та перебуваючи у злочинному зговорі із окремими суб`єктами підприємницької діяльності Волинської області, організували протиправну схему по ввезені останніми транспортних засобів, шляхом складання завідомо фіктивних актів митного огляду товарів, що значно знижує розмір обов`язкових митних та податкових платежів, що завдає державі значних збитків, а саме недоотримання державним бюджетом України грошових коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, встановлено, що представники окремих суб`єктів господарювання, всупереч Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрацію транспортних засобів" зі змінами, здійснюють ввезення на територію України транспортних засобів, із завідомо підробленими документами про технічні характеристики. Для реалізації даної протиправної схеми, працівники митного поста "Ягодин" забезпечують безперешкодний перетин транспортних засобів через державний кордон, без проведення належного їх огляду та встановлення відповідності поданим документам. Вподальшому працівники митних постів "Луцьк" та "Ковель" Волинської митниці ДФС, складають акти про проведення митних оглядів транспортних засобів із завідомо неправдивими даними щодо технічних характеристик автомобілів, в результаті чого зменшуються обов`язкові митні і податкові платежі при розмитненні, що завдає збитки державному бюджету в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що в квітня 2016 року, ТзОВ "Обеста", яке зареєстроване у м. Луцьк, вул. Рівненська, 48, через декларанта ТзОВ "Глорія-Імпекс-Плюс", керівником якого є ОСОБА_5 один із учасників злочинного угрупування та довірена особа ОСОБА_6 , яке зареєстроване у Луцькому районі, с. Струмівка, вул.Рівненська, 4 за допомогою водія, особа якого встановлюється слідством, від відправника "Plenty-Europe OU", всупереч Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрацію транспортних засобів", на підставі підробленого сертифіката відповідності здійснило розмитнення транспортного засобу "Renault Kangoo" (ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_1 ), який не відповідає стандарту Євро-5, вартістю 56,8 тис. гривень. Згідно листа офіційного дилера Renault у Волинській області ТзОВ "Луцьк-Експо" №60 від 16.11.2016, вказаний транспортний засіб відповідає стандарту Євро-4. Також, згідно закордонного технічного паспорту (бріфа) НОМЕР_2 вказаний автомобіль відповідає стандарту Євро 4 і фактично не підлягав, як ввезенню на митну територію України, так і його подальшому розмитненню.

Знаючи що незаконно ввезений автомобіль відповідає лише стандарту Євро 4 та не може використовуватись на території України шляхом обману ОСОБА_7 під приводом укладення договору купівлі-продажу № РН-0001506 від 15.09.2016 за ціною 76,2 тис. грн. ОСОБА_6 та іншими членами злочинної групи заподіяно шкоду потерпілому на вищевказану суму.

Поряд з цим посадові особи ряду суб`єктів господарювання з метою безперешкодного розмитнення транспортних засобів ввезених із-за кордону та їх першої реєстрації в органах РСЦ МВС України використовували підробленні сертифікати відповідності в яких вказувалось, що транспортний засіб відповідає стандарту Євро 5, хоча фактично є стандарту Євро 4 та здійснювалось виправлення в іноземному бріфі № НОМЕР_2 від 06.06.2011 з метою приховування факту відповідності транспортного засобу стандарту Євро 4. Також, в даному випадку вказаними вище особами використаний підроблений сертифікат відповідності, зокрема № 616020 від 06.04.2016, який був виданий ДП "Житомирстандарт" за відсутності огляду самого транспортного засобу та без його дослідження в спеціалізованій лабораторії. Вказаний сертифікат відповідності став підставою для незаконного розмитнення та першої реєстрації транспортного засобу Renault Kangoo (ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_1 ).

За вказаною схемою проводилось незаконне розмитнення та здійснювалась перша реєстрація наступних транспортних засобів, а саме: 1) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_3 ; 2) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_4 ; 3) RENAULT MASTER, номер кузова НОМЕР_5 ; 4) PEUGEOT BOXER, номер кузова НОМЕР_6 ; 5) FORD TRANSIT, номер кузова НОМЕР_7 ; 6) FORD TRANSIT, номер кузова НОМЕР_8 ; 7) VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова НОМЕР_9 ; 8) VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова НОМЕР_10 ; 9) VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова НОМЕР_11 ; 10) VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова НОМЕР_12 ; 11) VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова, НОМЕР_13 ; 12) VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова НОМЕР_14 ; 13) VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова НОМЕР_15 ; 14) VOLKSWAGEN TOURAN, номер кузова НОМЕР_16 ; 15) VOLKSWAGEN GOLF, номер кузова НОМЕР_17 ; 16) VOLKSWAGEN PASSAT, номер кузова НОМЕР_18 ; 17) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_19 ; 18) VOLKSWAGEN CRAFTER, номер кузова НОМЕР_20 ; 19) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_21 ; 20) PEUGEOT PARTNER, номер НОМЕР_22 ; 21) VOLKSWAGEN T-5, номер кузова НОМЕР_23 ; 22) PEUGEOT BOXER, номер кузова НОМЕР_24 ; 23) FORD TRANSIT, номер кузова НОМЕР_25 ; 24) FORD TRANSIT CONNECT, номер кузова НОМЕР_26 ; 25) OPEL COMBO, номер кузова НОМЕР_27 ; 26) FORD TRANSIT CONNECT, номер кузова НОМЕР_28 ; 27) FORD TRANSIT, номер кузова НОМЕР_29 ; 28) FORD TRANSIT, номер кузова НОМЕР_30 ; 29) VOLKSWAGEN T-5, номер кузова НОМЕР_31 ; 30) VOLKSWAGEN T-5, номер кузова НОМЕР_32 ; 31) VOLKSWAGEN T-5, номер кузова НОМЕР_33 ; 32) RENAULT TRAFIC, номер кузова НОМЕР_34 ; 33) OPEL COMBO, номер кузова НОМЕР_35 ; 34) FORD TRANSIT, номер кузова НОМЕР_36 ; 35) FORD TRANSIT, номер кузова НОМЕР_37 ; 36) RENAULT TRAFIC, номер кузова НОМЕР_38 ; 37) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_39 ; 38) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_40 ; 39) OPEL COMBO, номер кузова НОМЕР_41 ; 40) VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5, номер кузова НОМЕР_42 ; 41) VOLKSWAGEN TRANSPORTER , номер кузова НОМЕР_43 ; 42) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_1 ; 43) FORD TRANSIT, номер кузова НОМЕР_44 ; 44) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_45 ; 45) OPEL VIVARO, номер кузова НОМЕР_46 ; 46) RENAULT MASTER, номер кузова НОМЕР_47 ; 47) VOLKSWAGEN PASSAT, номер кузова НОМЕР_48 ; 48) RENAULT MASTER, номер кузова НОМЕР_49 ; 49) RENAULT MASTER, номер кузова НОМЕР_50 ; 50) RENAULT MASTER, номер кузова НОМЕР_51 ; 51) RENAULT MASTER, номер кузова НОМЕР_52 ; 52) VOLKSWAGEN TRANSPORTER, номер кузова НОМЕР_53 ; 53) RENAULT TRAFIC, номер кузова НОМЕР_54 ; 54) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_55 ; 55) RENAULT TRAFIC, номер кузова НОМЕР_56 ; 56) RENAULT TRAFIC, номер кузова НОМЕР_57 ; 57) VOLKSWAGEN GOLF, номер кузова НОМЕР_58 ; 58) OPEL VIVARO, номер кузова НОМЕР_59 ; 59) VOLKSWAGEN PASSAT, номер кузова НОМЕР_60 ; 60) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_61 ; 61) FORD TRANSIT, номер кузова НОМЕР_62 ; 62) OPEL VIVARO, номер кузова НОМЕР_63 ; 63) VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5, номер кузова НОМЕР_64 ; 64) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_65 ; 65) OPEL VIVARO, номер кузова НОМЕР_66 ; 66) RENAULT TRAFIC, номер кузова НОМЕР_67 ; 67) VOLKSWAGEN GOLF, номер кузова НОМЕР_68 ; 68) VOLKSWAGEN PASSAT, номер кузова НОМЕР_69 ; 69) VOLKSWAGEN PASSAT, номер кузова НОМЕР_70 ; 70) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_71 ; 71) OPEL VIVARO, номер кузова НОМЕР_72 ; 72) VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5, номер кузова НОМЕР_73 ; 73) VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова НОМЕР_74 ; 74) VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5, номер кузова НОМЕР_75 ; 75) VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5, номер кузова НОМЕР_76 ; 76) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_77 ; 77) OPEL COMBO, номер кузова НОМЕР_78 ; 78) OPEL VIVARO, номер кузова НОМЕР_79 ; 79) OPEL VIVARO, номер кузова НОМЕР_80 ; 80) RENAULT TRAFIC, номер кузова НОМЕР_81 ; 81) OPEL VIVARO, номер кузова НОМЕР_82 ; 82) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_83 ; 83) Volkswagen Passat, номер кузова НОМЕР_84 ; 84) VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5, номер кузова НОМЕР_85 ; 85) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_86 ; 86) OPEL VIVARO, номер кузова НОМЕР_87 ; 87) VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5, номер кузова НОМЕР_88 ; 88) VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова НОМЕР_89 ; 89) RENAULT KANGOO, номер кузова НОМЕР_90 ; 90) PEUGEOT EXPERT, номер кузова НОМЕР_91 ; 91) VOLKSWAGEN PASSAT, номер кузова НОМЕР_92 .

В свою чергу, державне підприємство "Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів" (ЄДРПОУ 03363708; місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Терьохіна, 8 А) видає завідомо підроблені сертифікати відповідності щодо транспортних засобів, в яких зазначає недостовірну інформацію з приводу відповідності транспортних засобів рівню "ЄВРО-5", хоча такі автомобілі такому рівню не відповідають.

Так, вказаним вище державним підприємством видано сертифікат відповідності №UA.004.13246-16 (серії №16601 виданий 15.12.2016), у якому містяться недостовірні відомості про транспортний засіб, а саме автомобіль марки "Ford Transit", номер кузова НОМЕР_8 .

Документи, які необхідні для проведення сертифікації відповідності зазначеного автомобіля, перебувають у володінні ДП "УкрЦПСЗПС" та містять зафіксовані за допомогою письмових знаків відомості, що можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою відшукання відшукання в ДП "УкрЦПСЗПС" сертифікату відповідності №UA.004.13246-16 (серії №16601 виданий 15.12.2016), акту ідентифікації, протоколу випробування, документів, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу, довіреностей на право вчинення певних дій з зазначеним автомобіля, заяв про проведення його сертифікації, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, митних документів, висновків експертів та інших документів, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ДП "УкрЦПСЗПС", інші речі та документи (накопичувачі інформації (флеш-карти, оптичні диски, жорсткі диски, ноутбуки, стаціонарні комп`ютери) на яких міститься інформація про видачу вказаних сертифікатів відповідності, чорнові записи, записні книжки з номерами телефонів та анкетними даними суб`єктів господарювання, які отримували сертифікати, які можуть мати суттєве значення для досудового розслідування, старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням уповноваженим працівникам оперативних підрозділів, а також старшому оперуповноваженому ОВС ВОЗ УВБ ДФС у Волинській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_11 , слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням уповноваженим працівникам оперативних підрозділів, а також старшому оперуповноваженому ОВС ВОЗ УВБ ДФС у Волинській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_11 на проведення обшуку в ДП" УкрЦПСЗПС" (ЄДРПОУ 03363708), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Терьохіна, 8 А, де можуть знаходились самі оригінали та документи, що підтверджують видачу ДП "УкрЦПСЗПС" сертифікату відповідності №UA.004.13246-16 (серії №16601 виданий 15.12.2016), акту ідентифікації, протоколу випробування, документів, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу, довіреностей на право вчинення певних дій з зазначеним автомобіля, заяв про проведення його сертифікації, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, митних документів, висновків експертів та інших документів, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ДП "УкрЦПСЗПС", інші речі та документи (накопичувачі інформації (флеш-карти, оптичні диски, жорсткі диски, ноутбуки, стаціонарні комп`ютери) на яких міститься інформація про видачу вказаних сертифікатів відповідності, чорнові записи, записні книжки з номерами телефонів та анкетними даними суб`єктів господарювання, які отримували сертифікати.

Обшук провести до 25 серпня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1