Ухвала

від 14.07.2017 по справі 201/10014/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/10014/17

Провадження 1-кс/201/6345/2017

У Х В А Л А

14 липня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 32017040650000038 від 14.07.2017 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32017040650000038 від 14.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи діючи умисно в період з 2014 року по 2017 рік використовуючи реквізити підприємств ТОВ «Глоттер» (код ЄДРПОУ 39989611), ТОВ «Грейт-Уз» (код ЄДРПОУ 39864239), ТОВ «Глобалхілл» (код ЄДРПОУ 40262878), ТОВ «Аланія-Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ40154556), ТОВ «Родаг» (код ЄДРПОУ 39981518), ТОВ «Деруент» (код ЄДРПОУ 9871251), ТОВ «Ісланд Груп» (код ЄДРПОУ 39861641), ТОВ «Лаярд» (код ЄДРПОУ 39772976), ТОВ «Бладвейн» (код ЄДРПОУ 39770717), ТОВ «Колумбія Трейд» (код ЄДРПОУ 39770591), ТОВ «Созидатель» (код ЄДРПОУ 32332987), ТОВ «Нимфагрет» (код ЄДРПОУ 40607601), ТОВ «Агро Хім Трейд» (код ЄДРПОУ 40388987), ТОВ «Експрес Дрім» (код ЄДРПОУ 38980395), ТОВ «Міра Олімпія» (код ЄДРПОУ 40145342), ТОВ «Роксан Інвест» (код ЄДРПОУ 39477790), ТОВ «КФ Бізнесексперт» (код ЄДРПОУ 39531627), ТОВ «Діойл-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411279), ТОВ «Юпоком» (код ЄДРПОУ 39652722), ТОВ «Крісмас Трейд» (код ЄДРПОУ 39477214), ТОВ «Іюль» (код ЄДРПОУ 13873422), ТОВ «Алитус» (код ЄДРПОУ 39431206), «Толензе» (код ЄДРПОУ 39981502), ТОВ «Гермес-арсенал» (код ЄДРПОУ 39244604), ТОВ «Агро-дім» (код ЄДРПОУ 37436993), ТОВ «Цефей соут» (код ЄДРПОУ 38969217), ТОВ «Молнія» (код ЄДРПОУ 36922439), ТОВ «Нормаком плюс» (код ЄДРПОУ 39477172), ТОВ «Крісмас трейд» (код ЄДРПОУ 39477214), ТОВ «Бракарард» (код ЄДРПОУ 39477188), ТОВ «Сандра трейд» (код ЄДРПОУ 39464802), без мети ведення фінансово-господарської діяльності займалися противоправною діяльністю, пов`язаною з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконному переводу безготівкових грошових коштів у готівку, та надавали послуги по незаконній мінімізації податків СГД реального сектору економіки, тим самим здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи діючи умисно в період з 2014 року по 2017 рік вчинили дії, що полягали у державній реєстрації підприємств ТОВ «Глоттер» (код ЄДРПОУ 39989611), ТОВ «Грейт-Уз» (код ЄДРПОУ 39864239), ТОВ «Глобалхілл» (код ЄДРПОУ 40262878), ТОВ «Аланія-Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ40154556), ТОВ «Родаг» (код ЄДРПОУ 39981518), ТОВ «Деруент» (код ЄДРПОУ 39871251), ТОВ «Ісланд Груп» (код ЄДРПОУ 39861641), ТОВ «Лаярд» (код ЄДРПОУ 39772976), ТОВ «Бладвейн» (код ЄДРПОУ 39770717), ТОВ «Колумбія Трейд» (код ЄДРПОУ 39770591), ТОВ «Созидатель» (код ЄДРПОУ 32332987), ТОВ «Нимфагрет» (код ЄДРПОУ 40607601), ТОВ «Агро Хім Трейд» (код ЄДРПОУ 40388987), ТОВ «Експрес Дрім» (код ЄДРПОУ 38980395), ТОВ «Міра Олімпія» (код ЄДРПОУ 40145342), ТОВ «Роксан Інвест» (код ЄДРПОУ 39477790), ТОВ «КФ Бізнесексперт» (код ЄДРПОУ 39531627), ТОВ «Діойл-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411279), ТОВ «Юпоком» (код ЄДРПОУ 39652722), ТОВ «Крісмас Трейд» (код ЄДРПОУ 39477214), ТОВ «Іюль» (код ЄДРПОУ 13873422), ТОВ «Алитус» (код ЄДРПОУ 39431206), «Толензе» (код ЄДРПОУ 39981502), ТОВ «Гермес-арсенал» (код ЄДРПОУ 39244604), ТОВ «Агро-дім» (код ЄДРПОУ 37436993), ТОВ «Цефей соут» (код ЄДРПОУ 38969217), ТОВ «Молнія» (код ЄДРПОУ 36922439), ТОВ «Нормаком плюс» (код ЄДРПОУ 39477172), ТОВ «Крісмас трейд» (код ЄДРПОУ 39477214), ТОВ «Бракарард» (код ЄДРПОУ 39477188), ТОВ «Сандра трейд» (код ЄДРПОУ 39464802), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та після проведення ними державної реєстрації, перереєстрації юридичної особи, використовувати реквізити вищевказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

До матеріалів кримінального провадження було долучено матеріали проведення обшуку на підставі ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за адресою : м. Дніпро, вулиця Леоніда Стромцова (стара назва вулиця Вакуленчука), будинок 7, квартира 1, 2. та речі вилучення під час обшуку, а саме: системний блок чорного кольору «COOLER MASTER » з биркою на боковій кришці 366 ЦО; сервер « Супермікро 3 У» без номера; сервер «Супермікро 2 У» серійний номер 1538458; мікрокомп`ютер «Prime Ds 32»; сервер«Prime Server» з номером на боковій кришці С74500735G20029; сервер « Супермікро Start 700 i»;сервер « Супермікро Start 700 i»; сервер «Супермікро 2 У» без номера; блок АРС « Smart UPS RT 5000 » ; блок живлення «PCM Powepcom » серійний номер 20516110606; блок живлення «PCM Powepcom » серійний номер 20321040708; модуль сигналізації «Classic PC 585 H»; свідч «Cisco 2960 S» модель WS-C 2960 S- 24 TD-C ; монітор «ASUS» CALMTF 104806; свідч 16-Port KVM Switch «D-Link»; системний блок чорного кольору « СHIEFTEK » ; системний блок чорного кольору без назви та номеру; сервер « Супермікро 3 У»; блок АРС « Smart UPS RT 5000 »;USB пристрій червоного кольору «HASP»;USB пристрій білого кольору серійний номер 119768; USB пристрій червоного кольору «HASP»;USB пристрій синього кольору «HASP»; USB пристрій червоного кольору «HASP»; USB пристрій синього кольору «HASP»; USB пристрій зеленого кольору № 28839; HASP-ключ № 28839; USB пристрій зеленого кольору «SH 4»; USB пристрій зеленого кольору «Cuardant Stealeh».

Вказані предмети, речі, містять інформацію в електронному виді стосовно проведення фінансово-господарських операцій за участю підприємств, що мають ознаки «фіктивності» стосовно яких зареєстровано дане кримінальне провадження та у повному обсязі відображують первинну господарську діяльність суб`єктів господарювання які використовували реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», дані про осіб які за дорученням здійснювали реєстрацію підприємств, без мети ведення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків до державного бюджету, і дають змогу досудовому розслідуванню встановити остаточну схему мінімізації податків і суму несплати в бюджет податків службовими особами підприємств реального сектору економіки, також інших пов`язаних підприємств, тобто вказані предмети, речі, з метою фіксації відомостей щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно долучити до його матеріалів.

Постановою слідчого від 14.07.2017 року матеріали проведення обшуку на підставі ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за адресою : м. Дніпро, вулиця Леоніда Стромцова (стара назва вулиця Вакуленчука), будинок 7, квартира 1, 2. та речі вилучення під час обшуку, а саме: системний блок чорного кольору «COOLER MASTER » з биркою на боковій кришці 366 ЦО; сервер «Супермікро 3 У» без номера; сервер «Супермікро 2 У» серійний номер 1538458; мікрокомп`ютер «Prime Ds 32»; сервер«Prime Server» з номером на боковій кришці С74500735G20029; сервер « Супермікро Start 700 i»;сервер « Супермікро Start 700 i»; сервер «Супермікро 2 У» без номера; блок АРС « Smart UPS RT 5000 » ; блок живлення «PCM Powepcom » серійний номер 20516110606; блок живлення «PCM Powepcom » серійний номер 20321040708; модуль сигналізації «Classic PC 585 H»; свідч «Cisco 2960 S» модель WS-C 2960 S- 24 TD-C ; монітор «ASUS» CALMTF 104806; свідч 16-Port KVM Switch «D-Link»; системний блок чорного кольору « СHIEFTEK » ; системний блок чорного кольору без назви та номеру; сервер « Супермікро 3 У»; блок АРС « Smart UPS RT 5000 »;USB пристрій червоного кольору «HASP»;USB пристрій білого кольору серійний номер 119768; USB пристрій червоного кольору «HASP»;USB пристрій синього кольору «HASP»; USB пристрій червоного кольору «HASP»; USB пристрій синього кольору «HASP»; USB пристрій зеленого кольору № 28839; HASP-ключ № 28839; USB пристрій зеленого кольору «SH 4»; USB пристрій зеленого кольору «Cuardant Stealeh», відповідно до ст.. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №32017040650000038 від 14.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказане майно належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, а також враховуючи те, що вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , 2. речі, перелік яких вказано у даному клопотанні, визнано речовими доказами та мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, який зареєстровано у кримінальному провадженні №32017040650000038 від 14.07.2017 року, а також необхідні для проведення комп`ютерно-технічної експертизи, інформація яка знаходиться в вказаній комп`ютерній техніці буде використано при проведенні судово-економічної експертизи з метою встановлення суми несплачених податків, які належать сплаті в бюджет, особами причетними до незаконної діяльності та інших пов`язаних підприємств, прокурор просив суд накласти арешт на майно вилучене за адресою: АДРЕСА_3 , яке є речовими доказами у кримінальному провадженні №32017040650000038 від 14.07.2017 року.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення їх збереження арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене за адресою: АДРЕСА_3 , яке є речовими доказами у кримінальному провадженні №32017040650000038 від 14.07.2017 року, а саме:

? Системний блок чорного кольору «COOLER MASTER » з биркою на боковій кришці 366 ЦО;

? Сервер « Супермікро 3 У» без номера;

? Сервер « Супермікро 2 У» серійний номер 1538458;

? Мікрокомп`ютер «Prime Ds 32»;

? Сервер«Prime Server» з номером на боковій кришці С74500735G20029;

? Сервер « Супермікро Start 700 i»;

? Сервер « Супермікро Start 700 i»;

? Сервер «Супермікро 2 У» без номера;

? Блок АРС « Smart UPS RT 5000 » ;

? Блок живлення «PCM Powepcom » серійний номер 20516110606;

? Блок живлення «PCM Powepcom » серійний номер 20321040708;

? Модуль сигналізації «Classic PC 585 H»;

? Свідч «Cisco 2960 S» модель WS-C 2960 S- 24 TD-C ;

? Монітор «ASUS» CALMTF 104806;

? Свідч 16-Port KVM Switch «D-Link»;

? Системний блок чорного кольору « СHIEFTEK » ;

? Системний блок чорного кольору без назви та номеру;

? Сервер « Супермікро 3 У»;

? Блок АРС « Smart UPS RT 5000 »;

? USB пристрій червоного кольору «HASP»;

? USB пристрій білого кольору серійний номер 119768;

? USB пристрій червоного кольору «HASP»;

? USB пристрій синього кольору «HASP»;

? USB пристрій червоного кольору «HASP»;

? USB пристрій синього кольору «HASP»;

? USB пристрій зеленого кольору № 28839;

? HASP-ключ № 28839;

? USB пристрій зеленого кольору «SH 4»;

? USB пристрій зеленого кольору «Cuardant Stealeh».

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1