Ухвала

від 24.07.2017 по справі 757/42400/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42400/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справахуправління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді, у межах кримінального провадження №42013000000000273 від 01.08.2013, надійшло клопотанняклопотання слідчого в особливо важливих справахуправління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване в АДРЕСА_1

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000273 від 01.08.2013 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України, службові особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (Далі - РВ ФДМУ по м. Києву) та службові особи ТОВ «КПШ» діючи за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи злочинну мету заволодіння державним майном вирішили здійснити приватизацію частини приміщення Міністерства аграрної політики та продовольства України, розташованого в м. Києві по вул.Хрещатик, 24.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що відшукання речей та документів буде мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або іншій службовій особі за дорученням у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013 дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване в АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів:

які свідчать про проведення ТОВ «ФІБРОЛІТ 7» та ТОВ «САНА ЮГ» ремонтних робіт в ресторані «ШАТО» у м. Київ по вул. Хрещатик, 24 протягом 2012 року;

документів пов`язаних з діяльністю ТОВ «Фіброліт 7», ЄДРПОУ 35087038; ТОВ «Кримські платіжні системи», ЄДРПОУ 36275205; ТОВ «Леотрейдінг», ЄДРПОУ 37027049; ТОВ «Інвестенергія Плюс», ЄДРПОУ 37101787;ТОВ «Інвестенергія-плюс», ЄДРПОУ 38149039; ТОВ «Інвестенергія нью», ЄДРПОУ 38488089; ТОВ «Компанія Гріндес», ЄДРПОУ 39028479; ТОВ «Преміум Менеджмент», ЄДРПОУ 35690408; ТОВ «Сана Юг», ЄДРПОУ 34192651; ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ЄДРПОУ 34495144; ПП «Кримський Дозор», ЄДРПОУ 35283863; ТОВ «Вуглестіл Трейд», ЄДРПОУ 37054004; ТОВ «Леотрейдінг Плюс», ЄДРПОУ 38124564; ТОВ «Дельта Нью», ЄДРПОУ 38463111; ТОВ «Леотрейдінг Нью», ЄДРПОУ 38465810; ТОВ «ТОВ Лідер-Комодітіс», ЄДРПОУ 39028594; ТОВ «Нью Дельта», ЄДРПОУ 39028714, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , АТ «КБ «СОЮЗ»;

фінансово-бухгалтерських документів ТОВ «КПШ» щодо походження грошових коштів, які товариство витратило на ремонт та придбання приміщення ресторану «ШАТО»;

акти виконаних робіт №1-5 підписані в березні 2012 року між ТОВ «КПШ» та ТОВ «ФІБРОЛІТ 7» щодо виконання ремонтних робіт в ресторані «ШАТО» у м. Київ по вул. Хрещатик, 24;

довіреностей, договорів дарування, інших відомостей про засновників та реальних власників, панамської компанії АТ «МОНТАГНАЙС», кіпрських компаній «ТРЕНД ІНВЕСТМЕНТ СИСТЕМС (КІПР) ЛІМІТЕД» (TREND SNVESTMENT SYSTEMS (CYPRUS) LTD), T.I.S. (TREND INVESTMENTS SYSTEMS LIMITED), «Кострікс Ентерпрайзіс Лімітед» (Costrix Enterprises Limited), «Негформ Секюрітіс Лімітед» (Negform Securities Limited), «Джамонт Холдінгз Лімітед» (Jamont Holdings Limited), «Шусторм Холдінгз Лімітед» (Shoestorm Holdings Limited), ЕС. АЙ. САЙЛОСЕРВІС (НОМІНІЗ) ЛТД (S.I. CYLAWSERVICE (NOMINEES) LIMITED та ЕС. АЙ. САЙЛО СЕРВІСЕЗ ЛТД., S.I. CYLAW SERVICES LIMITED, компанії США «CLEAR HORIZONS CORP.»;

звіту про оцінку вартості нежитлових приміщень загальною площею 516, 6 кв. м., розташованих у АДРЕСА_2 виконаних оцінювачем ТОВ «Консалтинговий центр «Маркон» в 2011 році;

документів, які свідчать про зв`язок ОСОБА_6 та членів його сім`ї з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/42400/17-к;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1