Ухвала

від 31.07.2017 по справі 761/26589/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26589/17

Провадження № 1-кс/761/16789/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32017100110000012 від 04.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про у кримінальному провадженні № 32017100110000012 від 04.02.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про арешт майна, а саме грошових коштів які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), що належать ТОВ «Корк-Стайл і К» (код ЄДРПОУ 31270705).

На обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ФР Офісу ВПП ДФС перебуває кримінальне провадження №32017100110000012, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Айсберг-Фіш» (код ЄДРПОУ 35863179), ТОВ «Уно-Фіш» (код ЄДРПОУ 38903549), ТОВ «У.Т.К.-Груп» (код ЄДРПОУ 38754851) в період з січня по грудень 2016 року в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Будторг Опт» (код ЄДРПОУ 39604129), ТОВ «Металобудсервіс» (ЄДРПОУ 39604333), ТОВ «Велсіт Інвест» (ЄДРПОУ 40507236), ТОВ «Веста Грант» (ЄДРПОУ 40507189), ПП «Вектор СТ» (код ЄДРПОУ 39604252), ТОВ «Агро промбуд» (код 40506337), ТОВ «Велсіт інвест» (код ЄДРПОУ 40507236), ТОВ «Веста Грант» (код ЄДРПОУ 40507189), ТОВ «Пром технолоджи (код ЄДРПОУ 40506384), ТОВ «Корк-Стайл і К» (код ЄДРПОУ 32516492), ПП «Ювема» (код ЄДРПОУ 34408523), які мають ознаки «ризиковості», щодо постачання в адресу останніх морепродуктів, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 8149500,68 грн.

Крім того встановлено, що ТОВ «Корк-Стайл і К» (код ЄДРПОУ 31270705), в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12) відкрито рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980).

Грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, власником яких являється ТОВ «Корк-Стайл і К» (код ЄДРПОУ 31270705), використовуються для фінансування кримінального правопорушення та / або як винагорода за його вчинення.

З метою припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді несплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), що належать ТОВ «Корк-Стайл і К» (код ЄДРПОУ 31270705).

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали доводи клопотання, просили клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України не повідомлявся про розгляд клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цьогоКодексуарешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчим здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 32017100110000012 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, що підтверджується даними внесеними до ЄРДР.

При цьому в ЄРДР внесені дані за ознаками вчинення злочину за ч.3 ст.212 КК України відносно службових осіб ТОВ «Айсберг-Фіш», ТОВ «Уно-Фіш», ТОВ «У.Т.К.-Груп».

Разом з тим, дані щодоТОВ «Корк-Стайл і К» є неконкретними, носять загальний характер, не містять даних, які б вказували на ознаки злочину щодо вчинення службовими особами цього підприємства ознак злочину за ч.3 ст.212 КК України.

У відповідності до ч.3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

За таких обставин доводи клопотання є незаконними а необґрунтованими, а тому не підлягають задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.170, 171172.173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 про арешт майна - грошових коштів, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), що належать ТОВ «Корк-Стайл і К» (код ЄДРПОУ 31270705).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: