Ухвала

від 11.08.2017 по справі 751/5122/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/5122/17

Провадження №1-кс/751/2077/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, з тих підстав, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке зареєстроване за №32017270000000050, що кваліфікується за ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом здійснення фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб на території Чернігівської області здійснює реєстрацію підприємств з ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності, яка полягає в здійсненні експортно-імпортних операцій овочів, фруктів, зелені, зернових культур, грибів а також паливних та газових котлів використавши на даний час реквізити ТОВ «Астодія» (код ЄДРПОУ 41136318), ТОВ «Сафорія» (код ЄДРПОУ 40895731), ТОВ «Каталея - К»(код ЄДРПОУ 41293912), ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503), ТОВ «Аппарель» (код ЄДРПОУ 39326536), ТОВ «Артіс Агро» (код ЄДРПОУ 41083654), ФОП ОСОБА_4 (код і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Авто Мега Комплекс» ( код ЄДРПОУ 39142453), ТОВ «ВК Хольц» (код ЄДРПОУ 40252304), ТОВ «І Смок» (код ЄДРПОУ 39476011), ТОВ «Грейн Транс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38648118), ТОВ «Айдхімпром» (код ЄДРПОУ 39065767), ТОВ «Антуріус - 2013» (код ЄДРПОУ 39008227), ТОВ «АТК Віалан» (код ЄДРПОУ 41123639) та інших невстановлених підприємств.

Вказані особи при здійсненні даних операцій використовують реквізити СГД, що мають ознаки фіктивності, в тому числі і від імені ФОП ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 .

Аналізом експортно-імпортних операцій ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) встановлено, що в період з 27.06.2017 року по 27.07.2017 року від імені вказаного ФОП здійснено ряд експортно-імпортних операцій.

Встановлено, що згідно ВМД ІМ/31/ДЕ UA102080/2107/120945 від 27.07.2016 від імені ФОП ОСОБА_4 ввезено в режимі «тимчасового ввезення» вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів: ящики пластикові в кількості 11400 штук (тимчасове ввезення багато обертової тари),задекларована вартість складає 7980 євро, відправником даного товару є UAB «Agro Etalon». Хоча згідно отриманих пояснень ОСОБА_4 жодної діяльності не здійснював.

В подальшому встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 в нежитлових та складських приміщеннях можуть знаходитись печатки, штампи, кліше, фінансово-господарські документи оформлені від СГД, що мають ознаки фіктивності в тому числі щодо здійснення експортних-імпортних операцій, чорнові записи, мобільні телефони, незаконно придбані ТМЦ (гриби, ягоди, фрукти, овочі та ін.) та інші речі, предмети, цінності, які самі по собі та в їх сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось, оскільки про це не було заявлено клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017270000000050 від 27.07.2017 року необхідно вчинити дану слідчу дію.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №92929371 від 26.07.2017 право власності за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 )(а.п. 14-19).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_7 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС першого ВРКП ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС другого ВРКП ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому - заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому - заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_17 на проведення обшуку в нежитлових та складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , які згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №92929371 від 26.07.2017 на праві власності належать ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з метою відшукання та вилучення печаток, штампів, кліше, фінансово-господарських документів оформлених від СГД, що мають ознаки фіктивності в тому числі щодо здійснення експортних-імпортних операцій, чорнові записи, відеореєстраторів, електронні носії інформації, комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, незаконно придбані ТМЦ (гриби, ягоди, фрукти, овочі), вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів: ящики пластикові, грошові кошти, які самі по собі та в їх сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Обшук проводити у присутності власників будівлі та особи у володінні якої фактично знаходиться.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1