Ухвала

від 31.07.2017 по справі 569/11687/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/11687/17

УХВАЛА

31 липня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 яке погоджено із прокурором відділу нагляду задодержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом першого класу ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду задодержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом першого класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017180000000023 від 07.04.2017, за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав обґрунтовуючи, що оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що за адресою проведення будівництва котежного містечка під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельна адреса с.Городок - с.Обарів над трасою Рівне Луцьк, кадастровий номер: 5624683300:07:033:0552, на паперових та електромагнітних носіях зберігаються документи щодо поведеної діяльності від імені підставних приватних підприємців зі зазначеними житлово-будівельними кооперативами та іншими пов`язаними суб`єктами господарської діяльності.

Також, в ході обшуку необхідно встановити та зафіксувати факт надання будівельно-монтажних послуг підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зафіксувати/встановити свідків, які можуть підтвердити та спростувати факт надання таких послуг, зафіксувати реальні об`єми проведених робіт, вилучити документи що вкажуть на суб`єктів які реально виконували роботи, що документально відображені від ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , зокрема журнали інструктажів, входу виходу з будівельного майданчика, інше по суті.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що документи щодо проведених фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 з ТОВ «Фінанс Девелопмент груп» (код 406444086, 33028 м.Рівне, вул.16-го липня, 42), Житлово-будівельний кооператив МАЛА ШВЕЙЦАРІЯ-2" (код 40587793 м.Рівне, вул.Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «ВІДЕНСЬКИЙ» (код 40615469 м.Рівне, вул.Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «Рівненська Брама» (код 39839768), Житлово-будівельний кооператив «Міленіум» (код 40612190 м.Рівне, вул.16-липня, 42), (код 38897682 м.Рівне вул.Соборна, 112), а також документи інших підприємців реєстрованих за винагороду, яких по дорученню представляє ОСОБА_6 , знаходяться за адресою проведення будівництва котежного містечка під логотипом «Мала Швейцарія», будівельна адреса с.Городок - с.Обарів над трасою Рівне Луцьк, кадастровий номер: 5624683300:07:033:0552, та існує ризик, що вказані документи, предмети, речі можуть бути знищені.

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які по адресі проведення будівництва кортежного містечка під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельна адреса с.Городок - с.Обарів над трасою Рівне Луцьк, кадастровий номер: 5624683300:07:033:0552, забезпечення їх повного вилучення та огляду та подальшого використання таких доказами по кримінальному проваджені, є необхідність вилучити документи, що підтверджують проведені від імені ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 та інших зареєстрованих фізичних осіб приватних підприємців за винагороду, фінансово-господарські операції зі зазначеними житлово-будівельними кооперативами та іншими пов`язаними суб`єктами господарської діяльності інші документи, предмети, речі, оскільки інформація, яка у них знаходиться, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах, предметах, речах можуть бути використані при допитах, будуть використані при проведення позапланової документальних перевірок ТОВ «Фінанс Девелопмент груп» (код 406444086, 33028 м.Рівне, вул.16-го липня, 42), Житлово-будівельний кооператив МАЛА ШВЕЙЦАРІЯ-2" (код 40587793 м.Рівне, вул.Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «ВІДЕНСЬКИЙ» (код 40615469 м.Рівне, вул.Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «Рівненська Брама» (код 39839768), Житлово-будівельний кооператив «Міленіум» (код 40612190 м.Рівне, вул.16-липня, 42), ТОВ «С-К-Транс» (код 38897682 м.Рівне вул.Соборна, 112) та інших, при проведенні почеркознавчої, судово-економічної та інших криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях.

Згідно повідомлення про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт, земельна ділянка використовується для будівництва на підставі договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) №1 від 09.09.2016 року між гр. ОСОБА_7 та ТОВ «Фінанс Девелопмент груп» кадастровий номер: 5624683300:07:033:0552.

В якості свідка допитано оперативного працівника, що супроводжує дане кримінальне провадження. Співробітник податкової міліції вказує, що вказаною адресою проводиться будівництво котежного містечка під логотипом «Мала Швейцарія», будівельна адреса с.Городок - с.Обарів над трасою Рівне Луцьк, кадастровий номер: 5624683300:07:033:0552, на якій зберігаються речі та документи, що свідчать про вчинення злочину .

Враховуючи вищевикладене, а також, те що у слідства є достатні підстави вважати, що чорнові записи, документи та інші речі, у тому числі комп`ютерна техніка, які свідчать про злочину діяльність встановлених та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, інших документів, предметів, речей, знаходяться за адресою будівництва котежного містечка під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно повідомлення про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт, земельна ділянка використовується для будівництва на підставі договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) №1 від 09.09.2016 року між гр. ОСОБА_7 та ТОВ «Фінанс Девелопмент груп» кадастровий номер: 5624683300:07:033:0552.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за адресою проведення будівництва кортежного містечка під логотипом «Мала Швейцарія», будівельна адреса с.Городок - с.Обарів над трасою Рівне Луцьк, кадастровий номер: 5624683300:07:033:0552, 26, (згідно повідомлення про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт, земельна ділянка використовується для будівництва на підставі договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) №1 від 09.09.2016 року між гр. ОСОБА_7 та ТОВ «Фінанс Девелопмент груп» кадастровий номер: 5624683300:07:033:0552) та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою проведення будівництва кортежного містечка під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельна адреса с.Городок - с.Обарів над трасою Рівне Луцьк, кадастровий номер: 5624683300:07:033:0552, 26, (згідно повідомлення про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт, земельна ділянка використовується для будівництва на підставі договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) №1 від 09.09.2016 року між гр. ОСОБА_7 та ТОВ «Фінанс Девелопмент груп» кадастровий номер: 5624683300:07:033:0552) з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:

речі та документи, на яких міститься інформація щодо реєстрації фізичної особи-приватного підприємця ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_1 , прописка АДРЕСА_1 ), фізичної особи-приватного підприємця ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_2 прописка АДРЕСА_2 ), та інших фізичних осіб - приватних підприємців довіреною особою у яких значиться ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

встановити та зафіксувати факт надання будівельно-монтажних послуг підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зафіксувати/встановити свідків, які можуть підтвердити та спростувати факт надання таких послуг, зафіксувати реальні об`єми проведених робіт, вилучити документи що вкажуть на суб`єктів які реально виконували роботи, що документально відображені від ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , зокрема журнали інструктажів, входу/виходу, в`їзду/виїзду з будівельного майданчика, інше по суті.

речі та документи, що підтверджують та/або вказують на проведення господарських операцій фізичної особи-приватного підприємця ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_1 , прописка АДРЕСА_1 ), фізичної особи-приватного підприємця ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_2 прописка АДРЕСА_2 ), та інших фізичних осіб - приватних підприємців довіреною особою у яких значиться ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з ТОВ «Фінанс Девелопмент груп» (код 406444086, 33028 м.Рівне, вул.16-го липня, 42), Житлово-будівельний кооператив МАЛА ШВЕЙЦАРІЯ-2" (код 40587793 м.Рівне, вул.Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «ВІДЕНСЬКИЙ» (код 40615469 м.Рівне, вул.Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «Рівненська Брама» (код 39839768, Хмельницька область, мХмельницький, Старокостянтинівське Шосе, 26), Житлово-будівельний кооператив «Міленіум» (код 40612190 м.Рівне, вул.16-липня, 42), ТОВ «С-К-Транс» (код 38897682 м.Рівне вул.Соборна, 112) та інших, у тому числі договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, товарно-транспортних накладних (документів підтверджуючих рух товару), шляхових листів, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості, інших документів, документів що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні;

документів, що підтверджують оприбуткування, використання в господарській діяльності та/чи відчуження послуг/товарів/робіт ТОВ «Фінанс Девелопмент груп» (код 406444086, 33028 м.Рівне, вул.16-го липня, 42), Житлово-будівельний кооператив «МАЛА ШВЕЙЦАРІЯ-2" (код 40587793 м.Рівне, вул.Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «ВІДЕНСЬКИЙ» (код 40615469 м.Рівне, вул.Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «Рівненська Брама» (код 39839768, Хмельницька область, мХмельницький, Старокостянтинівське Шосе, 26), Житлово-будівельний кооператив «Міленіум» (код 40612190 м.Рівне, вул.16-липня, 42), ТОВ «С-К-Транс» (код 38897682 м.Рівне вул.Соборна, 112) та інших отриманих від фізичної особи-приватного підприємця ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_1 , прописка Рівненський р-н с.Колоденка, вул.Яблунева, 25), фізичної особи-приватного підприємця ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_2 прописка АДРЕСА_2 ), та інших фізичних осіб - приватних підприємців (що мають ознаки) довіреною особою у яких значиться ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), згідно переліку необхідних документів відображеному вище, із зазначеним адрес, об`єктів будівництва, виконання робіт та/чи постачання товарів;

документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

незаповнені документи із відтисками печаток та штампів,

готівкові кошти, без належного документального підтвердження походження таких,

розрахункові банківські пластикові картки, без належного документального підтвердження походження таких;

чорнових записів, чорнової бухгалтерії, засобів електронного зв`язку, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, USB накопичувачі, флеш карти, інше), та інших предметів і речей, що свідчать про вчинення, готування до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню,

інших документів, речей, предметів, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1