Ухвала

від 18.07.2017 по справі 569/11066/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/11066/17

УХВАЛА

18 липня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом першого класу ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області юристом першого класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 фактичне місце реєстрації та проживання ОСОБА_4 » (рнокпп НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який з 27.01.2010 по 10.10.2013 працював на посаді директора ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31994540), з метою виявлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:- документів фінансово-господарської діяльності ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31994540, м. Рівне, вул. Остафова, 7) включаючи його філії щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ «Регіонметал-Захід» (код ЄДРПОУ 37853780, м. Київ, вул. Мельникова, 12) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 (в тому числі договорів з додатковими угодами, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, рахунків, рахунків-фактур, виписок банку про списання та зарахування коштів на рахунки, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, карток основних засобів, карток складського обліку, сертифікатів відповідності, листів, довіреностей, проектно-кошторисних та тендерних документів), чорнових записів, чорнової бухгалтерії, засобів електронного зв`язку, технічних засобів, засобів доступу до банківських рахунків (у тому числі комп`ютерна техніка, USB накопичувачі, флеш картки, носії з електронними цифровими підписами та печатками, картки-ключі до банківських рахунків, оптичні носії інформації) та інших предметів і речей, що свідчать про вчинення злочину службовими особами ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», які мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні;- документів щодо ремонту автомобільної дороги місцевого значення Великий Житин Малий Житин км 0+000 км 3+200, автомобільної дороги місцевого значення Т-18-07 Радиславка км 0+000 км 2+800, автомобільної дороги Острог-Радужне-Точевики км 0+000 км 0+500 протягом 2012-2014 років (в тому числі договорів з додатковими угодами, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, рахунків, рахунків-фактур, виписок банку про списання та зарахування коштів на рахунки, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, карток основних засобів, карток складського обліку, сертифікатів відповідності, листів, довіреностей, проектно-кошторисних та тендерних документів);- установчих документів (рішення про створення, положення, статуту), документів, які свідчать про призначення та звільнення з посад службових осіб ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31994540, м. Рівне, вул. Остафова, 7) включаючи його філії, що перебували на посадах у період з 01.01.2012 по 31.12.2014, документів, які визначають їх службові обов`язки, включаючи його філії (наказів, протоколів, рішень, контрактів, трудових договорів, конкурсних документів, зокрема щодо призначення та звільнення з посад ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_7 ), їх посадових інструкцій;- документів (штатний розпис, відомість про отримання зарплати, ін.) щодо працівників, які працювали у філіях «Острозький райавтодор» та «Рівненський райавтодор» протягом 2012-2014 років, у яких вказано їх прізвища, ім`я та по-батькові, посади, дату прийняття та звільнення з роботи, та інших документів, що мають значення для всебічного, повного, і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.- документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів (зокрема ТОВ «Регіонметал-Захід»), які можуть свідчить про вчинення злочину;- незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, довідок, свідоцтв, інших дозвільних документів;- грошових коштів, здобутих незаконним шляхом.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017180000000036 від 08.06.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31994540, м. Рівне, вул. Остафова, 7) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Таким чином, в діях службових осіб ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що у зв`язку з тим, що службові особи ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ухилились від сплати податків шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках придбання робіт по ремонту автодоріг від СГД з ознаками фіктивності, у слідства є достатні підстави вважати що існує ризик знищення ними документів, комп`ютерних файлів та чорнових записів щодо проведення таких операцій між ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та ТОВ «Регіонметал-Захід», інших документів, предметів та речей, які мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №91979816 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_8 ).

З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, та враховуючи, що у слідства є достатні підстави вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», документи щодо фактичного виконання ремонтних робіт, чорнові записи, інші речі, у тому числі комп`ютерна техніка, які свідчать про злочинну діяльність службових осіб ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а саме умисне ухилення від сплати податків, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №91979816 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_8 ).

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи, що слідчий не надав жодного доказу, які підтверджували б наявність достатніх підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Не надав документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Крім того слідчий не надав жодних пояснень з приводу внесеного ним клопотання.

У зв`язку з вище викладеним, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 фактичне місце реєстрації та проживання ОСОБА_4 » (рнокпп НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який з 27.01.2010 по 10.10.2013 працював на посаді директора ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31994540), з метою виявлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1