Ухвала

від 27.07.2017 по справі 569/11685/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/11685/17

27 липня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання засновника та директора підприємства забудовника котеджного містечка «Мала Швейцарія» - ТОВ «Фінанс Девелопмент груп», власника та директора ТОВ «С-К-Транс» гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - АДРЕСА_1 , з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017180000000023 від 07 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи в порушення діючого законодавства, а саме:ст.42 Господарського кодексу України, якою передбачено, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку таст.49 Господарського кодексу Україниякою визначено, що підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави та інших нормативно-правових актів України, умисно, достовірно знаючи, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 реєструється без мети здійснення у подальшому господарської діяльності, внесли завідомо неправдиві відомості до реєстраційної картки про проведення державної реєстрації вище вказаних фізичних осіб підприємців про намір займатись підприємництвом, а також внесли недостовірні відомості до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації про місце здійснення підприємництва (адреси проживання), що не відповідає дійсності.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали покази, що здійснили державну реєстрацію фізичної особи підприємця прохання третіх громадян зокрема ОСОБА_7 за грошову винагороду, однак ніякої господарської діяльності ніколи не здійснювали та не отримували від цього доходу.

Крім того в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 встановлено, що останні як підприємці в період 2016-2017рр. отримували грошові перекази (згідно розрахункового рахунку у банку) від ТОВ «Фінанс Девелопмент груп» (код 406444086, 33028 м. Рівне, вул.16-го липня, 42), Житлово-будівельний кооператив «МАЛА ШВЕЙЦАРІЯ-2" (код 40587793 м. Рівне, вул. Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «ВІДЕНСЬКИЙ» (код 40615469 м. Рівне, вул. Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «Рівненська Брама» (код 39839768), Житлово-будівельний кооператив «Міленіум» (код 40612190 м. Рівне, вул.16-липня, 42), ТОВ «С-К-Транс» (код 38897682 м. Рівне вул. Соборна, 112) за нібито проведенні фінансово-господарські операції (надані послуги, поставлені товари), однак фактично ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ніякої господарської діяльності не здійснювали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що питанням щодо реєстрації згаданих підприємців та подальшого проведення господарської діяльності від імені таких, здійснювала та здійснює ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Остання, також значиться як директор та засновник ТОВ «Юридична консалтингова компанія «Кронос». З показань свідків встановлено документи, що свідчать про реєстрацію приватних підприємців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , документи що підтверджують проведення господарської діяльності від імені вказаних, документи інших подібних підставних підприємців на даний час зберігаються по адресою реєстрації та проживання засновника та директора підприємства забудовника котеджного містечка «Мала Швейцарія» - ТОВ «Фінанс Девелопмент груп» та власника, директора ТОВ «С-К-Транс» гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - АДРЕСА_1 . Встановлено, що гр. ОСОБА_7 також проводить господарську діяльність від імені ТОВ «Фінанс Девелопмент груп», на це вказує директор ОСОБА_4 , наділена правами підпису згідно статуту.

Оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , на паперових та електромагнітних носіях зберігаються документи щодо поведеної діяльності від імені підставних приватних підприємців зі зазначеними житлово-будівельними кооперативами та іншими пов`язаними суб`єктами господарської діяльності.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що документи щодо проведених фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 з ТОВ «Фінанс Девелопмент груп» (код 406444086, 33028 м. Рівне, вул.16-го липня, 42), Житлово-будівельний кооператив МАЛА ШВЕЙЦАРІЯ-2" (код 40587793 м. Рівне, вул. Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «ВІДЕНСЬКИЙ» (код 40615469 м. Рівне, вул. Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «Рівненська Брама» (код 39839768), Житлово-будівельний кооператив «Міленіум» (код 40612190 м. Рівне, вул.16-липня, 42), (код 38897682 м. Рівне вул. Соборна, 112), а також документи інших підприємців реєстрованих за винагороду, яких по дорученню представляє ОСОБА_7 , знаходяться за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_4 - АДРЕСА_1 , та існує ризик, що вказані документи, предмети, речі можуть бути знищені.

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться у житловому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечення їх повного вилучення та огляду та подальшого використання таких доказами по кримінальному проваджені, є необхідність вилучити документи, що підтверджують проведені ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 та інших зареєстрованих фізичних осіб приватних підприємців за винагороду, фінансово-господарські операції зі зазначеними житлово-будівельними кооперативами та іншими пов`язаними суб`єктами господарської діяльності інші документи, предмети, речі, оскільки інформація, яка у них знаходиться, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах, предметах, речах можуть бути використані при допитах, будуть використані при проведення позапланової документальних перевірок ТОВ «Фінанс Девелопмент груп» (код 406444086, 33028 м. Рівне, вул.16-го липня, 42), Житлово-будівельний кооператив МАЛА ШВЕЙЦАРІЯ-2" (код 40587793 м. Рівне, вул. Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «ВІДЕНСЬКИЙ» (код 40615469 м. Рівне, вул. Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «Рівненська Брама» (код 39839768), Житлово-будівельний кооператив «Міленіум» (код 40612190 м. Рівне, вул.16-липня, 42), ТОВ «С-К-Транс» (код 38897682 м. Рівне вул. Соборна, 112) та інших, при проведенні почеркознавчої, судово-економічної та інших криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно нерухоме майно за адресою, АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ..

В якості свідка допитано оперативного працівника, що супроводжує дане кримінальне провадження. Співробітник податкової міліції вказує, що за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться житлова квартира, у якій зберігаються речі та документи, що свідчать про вчинення злочину.

Дослідивши клопотанням та надані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою реєстрації та проживання засновника та директора підприємства забудовника котеджного містечка «Мала Швейцарія» - ТОВ «Фінанс Девелопмент груп», власника та директора ТОВ «С-К-Транс» гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - АДРЕСА_1 знаходяться речі та документи (інформація), які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання засновника та директора підприємства забудовника котеджного містечка «Мала Швейцарія» - ТОВ «Фінанс Девелопмент груп», власника та директора ТОВ «С-К-Транс» гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - АДРЕСА_1 з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:

- речі та документи, на яких міститься інформація щодо реєстрації фізичної особи-приватного підприємця ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_1 , прописка АДРЕСА_2 ), фізичної особи-приватного підприємця ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_2 прописка АДРЕСА_3 ), та інших фізичних осіб - приватних підприємців довіреною особою у яких значиться ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- речі та документи, що підтверджують та/або вказують на проведення господарських операцій фізичної особи-приватного підприємця ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_1 , прописка АДРЕСА_2 ), фізичної особи-приватного підприємця ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_2 прописка АДРЕСА_3 ), та інших фізичних осіб - приватних підприємців довіреною особою у яких значиться ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з ТОВ «Фінанс Девелопмент груп» (код 406444086, 33028 м.Рівне, вул.16-го липня, 42), Житлово-будівельний кооператив МАЛА ШВЕЙЦАРІЯ-2" (код 40587793 м.Рівне, вул.Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «ВІДЕНСЬКИЙ» (код 40615469 м.Рівне, вул.Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «Рівненська Брама» (код 39839768, Хмельницька область, мХмельницький, Старокостянтинівське Шосе, 26), Житлово-будівельний кооператив «Міленіум» (код 40612190 м.Рівне, вул.16-липня, 42), ТОВ «С-К-Транс» (код 38897682 м.Рівне вул.Соборна, 112) та інших, у тому числі договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, товарно-транспортних накладних (документів підтверджуючих рух товару), шляхових листів, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості, інших документів, документів що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні;

- документів, що підтверджують оприбуткування, використання в господарській діяльності та/чи відчуження послуг/товарів/робіт ТОВ «Фінанс Девелопмент груп» (код 406444086, 33028 м.Рівне, вул.16-го липня, 42), Житлово-будівельний кооператив «МАЛА ШВЕЙЦАРІЯ-2" (код 40587793 м.Рівне, вул.Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «ВІДЕНСЬКИЙ» (код 40615469 м.Рівне, вул.Соборна, 112), Житлово-будівельний кооператив «Рівненська Брама» (код 39839768, Хмельницька область, мХмельницький, Старокостянтинівське Шосе, 26), Житлово-будівельний кооператив «Міленіум» (код 40612190 м.Рівне, вул.16-липня, 42), ТОВ «С-К-Транс» (код 38897682 м.Рівне вул.Соборна, 112) та інших отриманих від фізичної особи-приватного підприємця ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_1 , прописка Рівненський р-н с.Колоденка, вул.Яблунева, 25), фізичної особи-приватного підприємця ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_2 прописка АДРЕСА_3 ), та інших фізичних осіб - приватних підприємців (що мають ознаки) довіреною особою у яких значиться ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), згідно переліку необхідних документів відображеному вище, із зазначеним адрес, об`єктів будівництва, виконання робіт та/чи постачання товарів;

- документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

- незаповнені документи із відтисками печаток та штампів,

- готівкові кошти, без належного документального підтвердження походження таких,

- розрахункові банківські пластикові картки, без належного документального підтвердження походження таких;

- чорнових записів, чорнової бухгалтерії, засобів електронного зв`язку, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, USB накопичувачі, флеш карти, інше), та інших предметів і речей, що свідчать про вчинення, готування до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню,

- інших документів, речей, предметів, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя