Ухвала

від 21.07.2017 по справі 761/25352/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/25352/17

Провадження № 1-кс/761/15999/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції Басова Дениса Станіславовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

встановив:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодший радник юстиції Басов Денис Станіславович вніс до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100080000117 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2014-2017 р.р. створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: ТОВ "Горсан", ТОВ "Сатурн-Компані", ТОВ "Левко Груп", ТОВ "Крісфін", ТОВ "Інсайд-Асд", ТОВ "Ференс", ТОВ "ТТК "Азимуд", ТОВ "Діонміг", ТОВ "Ультрагруп", ТОВ "Соріон", ТОВ "Метрик-компані", ТОВ "Крафт компані", ТОВ "Київ-опт-торг", ТОВ "Коронар", ТОВ "Інтеграл-груп", ТОВ "Забава еко", ТОВ "Єврофаст ЛТД", ТОВ "Ейстар", ТОВ "Колор-ком", ТОВ "Белеріанд", ТОВ "Віка-лайф", ТОВ "Бренді-вуд", ТОВ "Алей-пром", ТОВ "Ай Ті Ленд", ТОВ РБК Арні , ТОВ Кана Групп , ТОВ Промбіз ЛТД , ТОВ Укрінвестпро, ТОВ Лобус ЛТД , ТОВ Активтек , ТОВ Метал Камер , ТОВ Медраф , ТОВ Глобал Компані Груп , ТОВ Еріном Консалт , ТОВ СДК-Метал , ТОВ Люкс Бізнес Трейд , ТОВ Південь Агро Нива , ТОВ Альмабудкор , ТОВ Браус Компані , ТОВ Старк Тіс , ТОВ Топ Стрім , ТОВ Олдікс , ТОВ Капитал Групп , ТОВ Агенція Фінансових Рішень , ТОВ Мейкаут центр , ТОВ Ретеілторг , ТОВ Будівельна Компанія Астра Союз , ТОВ Будівельна Компанія Тетра , ТОВ Роквелл Колсантинг , ТОВ Промбіз ЛТД , ТОВ Укрінвестпро , ТОВ Укрінвестпро , ТОВ СВ-Смарт , ТОВ Укртехпромсервісбуд , ТОВ Ланістер Груп , ТОВ Деймос Плюс , ТОВ Калісто Інтел , ТОВ Марс Корп , ТОВ Нептун Трейд , ФОП ОСОБА_8, з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_9, який являється засновником та директором ТОВ Флещ Комерс (код ЄДРПОУ 40496460), він показав, що зареєстрував підприємство для ведення фінансово-господарської діяльності але відповідно до листа отриманго від Міністерства оборони України від 03.07.2017 року №1520 встановлено, що матрос ОСОБА_9 на період здійснення діяльності на ТОВ Флещ Комерс (код ЄДРПОУ 40496460)проходив військову службу за контрактом у військовій частині А2802 в період 02.02.2015 по 14.04.2017 рр. У результаті вище зазначеного слідство доходить до висновку, що громадянин ОСОБА_9 фактично не міг виконувати владно-розпорядчі та адміністративно - господарські функції, що свідчить про те, що зазначене підприємство створене для прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ТОВ Флещ Комерс (код ЄДРПОУ 40496460) від 20.05.2016 №10741020000060080 від 24.03.2016 №10731020000031112, він показав, що зареєстрував, які знаходяться у Шевченкіській районній в місті Києві державній адміністрації.

Відповідно до АІС Податковий блок встановлено, ТОВ Флещ Комерс (код ЄДРПОУ 40496460) від 20.05.2016 №10741020000060080, він показав, що зареєстрував зареєстровано у Шевченкіській районній в місті Києві державній адміністрації.

З метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, зокрема для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи для підтвердження вини ОСОБА_9, а саме прийняття участі у фіктивному підприємництві, тобто створення або придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42015100080000117 від 11.09.2015.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати групі прокурорів: прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодшому раднику юстиції Басову Денису Станіславовичу; прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва раднику юстиції Дмитренку Віталію Вікторовичу; прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва старшому радник юстиції Брянцеву Валентину Леонідовичу та слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Сергієнку Артему Васильовичу; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Вдовиченку Ігорю Леонідовичу; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС ум. Києві підполковнику податкової міліції Скирді Роману Віталійовичу; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу; слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Стринжі Геннадію Львовичу; старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сачовській Ользі Романівні; слідчого 2-го відділу РКП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Пляховській Марії Сергіївні або за їх дорученням іншими уповноваженим співробітниками тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ Флещ Комерс (код ЄДРПОУ 40496460) від 20.05.2016 №10741020000060080, з одночасним вилученням їх оригіналів, а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

- довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;

- накази службових осіб підприємства,

за період 2015-2017 років, які зберігаються у Шевченкіській районній в місті Києві державній адміністрації (м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26/4) з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 21.08.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя