Ухвала

від 21.04.2017 по справі 757/22710/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22710/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у депозитних сховищах банківської установи відділення №139 ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська(червоноармійська), 116-118, яке використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або іншою особою за його довіреністю), з метою відшукання та вилучення: предметів та документів фінансово господарської діяльності ТОВ «БК Фаворит Буд» (код 40205935), ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит-Сервіс» (код 32042062), ТОВ «ВКП «Шварц і КО» (код 39744083), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко» (код 25386822), ТОВ «Ресторація-Плаза» (код 34298110), ТОВ «Ю-Пір-Глорія» (код 40717452), ПП «Таер Классік» (код 31352625), ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ТОВ «Гарант-Інвест-Постач» (код 40718718), БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Світ Чудес» (код 40849486), та інших, зокрема, печаток, первинних бухгалтерських та банківських документів, також й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників, документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення та бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, договорів на відкриття та обслуговування депозитного сховища.

За змістом та матеріалами клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діюча під керівництвом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у складі співорганізаторів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , бухгалтерів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території м. Києва та Київської області здійснює злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію.

Крім того, встановлено, що у період 2015-2017 років підконтрольними ОСОБА_5 СГД - ТОВ «БК Фаворит Буд» (код 40205935), ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит-Сервіс» (код 32042062), ТОВ «ВКП «Шварц і КО» (код 39744083), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко» (код 25386822), ТОВ «Ресторація-Плаза» (код 34298110), ТОВ «Ю-Пір-Глорія» (код 40717452), ПП «Таер Классік» (код 31352625), ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ТОВ «Гарант-Інвест-Постач» (код 40718718), БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Світ Чудес» (код 40849486) сформовано 100 млн. грн. «ризикового» податкового кредиту з податку на додану вартість (загальний обсяг операцій 600 млн. грн.).

В результаті порушень п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, допущеними службовими особами ТОВ «БК Фаворит Буд» у період з липня 2016 року по січень 2017 року, не нараховано та не сплачено в бюджет податок на додану вартість в розмірі 4 111 650 грн. та завищено суми від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду в декларації за січень 2017 року в розмірі 1619 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Крім того, співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області на виконання доручення слідчого встановлено, що організатор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в своїй протиправній діяльності використовує банківську скриньку у відділенні № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 116-118.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для надання дозволу на проведення обшуку на даній стадії досудового розслідування, виходячи з наступного.

Відповідно до п.п. 5,6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, серед іншого, відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Обшук це слідча дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень з метою виявлення, фіксації, відшукання та вилучення знарядь злочину та інших об`єктів, що мають значення для досудового розслідування.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням.

Викладені у клопотанні слідчого доводи про необхідність проведення обшуку у депозитних сховищах банківської установи відділення №139 ПАТ «УкрСиббанк» вважаю необґрунтованими, оскільки, матеріалами наданого клопотання та прокурором в судову засіданні в належний спосіб не доведено користування можливо причетним до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 вказаним депозитним сховищем, а також те, що ступніть втручання у права осіб у даному випадку необхідний для досягнення цілей у даному кримінальному провадженні.

За викладених обставин, виходячи з конституційного принципу недоторканності житла та іншого володіння особи, подане клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване та передчасне.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1