Ухвала
від 29.03.2017 по справі 757/17565/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17565/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені № 22016101110000010, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 ,ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854) у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22016101110000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про повернення клопотання слідчому для усунення недоліків відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, виходячи з наступного.

Згідно фабули Витягу з ЄРДР кримінального провадження № 22016101110000010 та згідно пояснень слідчого юридична особа, щодо майна якої подане клопотання, у даному кримінальному провадженні має процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт. Такий статус особа набуває з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна (ч.ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України).

Таким чином дане клопотання подано неналежним суб`єктом, та підлягає поверненню для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-172, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені № 22016101110000010, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, повернути, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення29.03.2017
Оприлюднено03.03.2023

Судовий реєстр по справі —757/17565/17-к

Ухвала від 29.03.2017

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Гладун Х. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні