Ухвала

від 18.07.2017 по справі 757/40969/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40969/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання, слідчий вказує, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (далі ПАТ «ВБР), МФО380719, фактичним власником якого є ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 №809, здійснили незаконне кредитування: ДП«Донецька залізниця», ДТГО«Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП«Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн.

За результатом зазначених протиправних дій зазначені державні підприємства протиправно сплатили на користь зазначеного вищого банку державні кошти на суму понад 50 млн. грн., яка в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а від так, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 ,слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України по розслідуванні кримінального провадження №42014000000000931 на обшук будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів (у разі відсутності копій) наступних предметів і документів:

-статутних, реєстраційних, фінансово-господарських документів ТОВ «Аскор-Інвест», код ЄДРПОУ 39175321; ТОВ«Тіпікон А», код ЄДРПОУ 37719341; ТОВ «ВБР-Інвест» (нова назва ТОВ «Роджерс-К»), код ЄДРПОУ 24161297; ТОВ «Лайтрум» (нова назва ТОВ«Бостані-К»), код ЄДРПОУ 38356060; ТОВ «Квардіс Н», код ЄДРПОУ 38310204; ТОВ «Мелон 8» (нова назва -ТОВ «Кхал Дрого»), код ЄДРПОУ38422190; ТОВ «Бенефіт-Консалт», код ЄДРПОУ 37967671; ТОВ«Вектор-Перспектива» (нова назва ТОВ «Айвенго Тревел»), код ЄДРПОУ 37719727; ТОВ «Араніт К» (нова назва - ТОВ «Сатін Консалт»), код ЄДРПОУ 38210913; ТОВ «Ді Соуз» (нова назва ТОВ «Стартер ЛТД»), код ЄДРПОУ 37719238; ТОВ «Гурт-Фінанс» (нова назва - ТОВ «Брітані»), код ЄДРПОУ 39072329; ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдінг», код ЄДРПОУ 38890891; ПАТ«Комплекс Дружба», код ЄДРПОУ 38932276, інших товариств не зареєстрованих за вказаною адресою, а також печаток зазначених товариств;

-документів щодо відкриття/закриття рахунків ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_33 ) та руху коштів по них;

-документів, які свідчать про зняття ОСОБА_39 готівки в банківських установах;

-документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_40 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна нею, членами її родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків нею та членами її родини, тощо);

-чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

-комп`ютерів, ноутбуків, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів;

-цінностей, здобутих злочинним шляхом, значні суми грошових коштів;

-знаряддя злочину (предмети, речі) цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину або інші докази у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріалах провадження №757/40969/17-к.

Другий примірник - виданий старшому слідчому ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1