Ухвала

від 28.07.2017 по справі 757/43473/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43473/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

27.07.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером 3222457400:03:002:0064.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокурорами Київської місцевої прокуратури № 6 здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження № 32016100060000117 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів працівників ОУ ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві та аналітичного дослідження від 14.09.2016 відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснюючи незаконну діяльність з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту та валових витрат, сприяли службовим особам ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40041644), в ухиленні від сплати податків, які шляхом відображення в податковій звітності недійсних операцій з ТОВ "Укр Пром Інвест" (40099642) за період з 04.2016 по 06.2016, в порушення вимог п.44.1 ст. 44, п.198.1 та п.198.6 ст. 198 ПКУ, занизили податкове зобов`язання з ПДВ на суму 3 901 178,49 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 та підконтрольні їй особи, а саме: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств, здійснюють незаконну діяльність яка полягає у здійсненні протиправної діяльності, яка направлена на ухилення від сплати податків при реалізації імпортованих ТМЦ за готівку та надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам, які в свою чергу формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, за рахунок проведення безтоварних операцій та взаєморозрахунків із спеціально створеними, придбаними для цього підконтрольними підприємствами.

25.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з дотриманням вимог ст. 234 КПК України, проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером 3222457400:03:002:0064.

Під час проведення обшуку вилучено предмети, речі та документи які мають доказове значення в досудовому розслідуванні кримінального провадження №32016100060000117, повний перелік вилучених документів відображено в протоколі обшуку від 25.07.2017 та протоколі огляду від 26.07.2017 року.

26.07.2017 постановою старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 вилучені за адресою: АДРЕСА_1 земельна ділянка за кадастровим номером 3222457400:03:002:0064 предмети, речі та документи, повний перелік вилучених документів відображено в протоколі обшуку від 25.07.2017 та протоколі огляду від 26.07.2017 року, визнано речовими доказами.

З метою належного зберігання доказів вчинення злочину, а також подальшого розгляду питання щодо прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, виникла необхідність у накладенні арешту на предмети, речі та документи вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером 3222457400:03:002:0064.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з вказаних в ньому підстав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Постановою слідчого від 26.07.2017 року вилучені за адресою: АДРЕСА_1 земельна ділянка за кадастровим номером 3222457400:03:002:0064, предмети, речі та документи, повний перелік вилучених документів відображено в протоколі обшуку від 25.07.2017 та протоколі огляду від 26.07.2017 року, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, оскільки предмети, речі та документи, на які просить прокурор накласти арешт, відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України, та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, з метою збереження вказаних речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером 3222457400:03:002:0064, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (Справа 757/41561/17-к) та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- копію довіреності від 30.06.2017 ОСОБА_17 на 1 арк;

- запити формату А4, із написом на запит « ОСОБА_18 » запит чорно-зеленого кольору всього в запиті 120 аркушів, які містять записи, які виконані чорною та синьою кульковою ручкою; - 1 шт;

- копія договору банківського рахунку НОМЕР_1 від 14.12.2016 між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «ДАЙМОС ПМОС» на 1 арк;

- оригінал опису реєстраційної справи : 2. 065. 044717.27 від 24.11.16 ФОП ОСОБА_19 на 1 арк;

- оригінал виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_20 на 1 арк;

- витяг інф.картки ФОП ОСОБА_19 на 1 арк;

- оригінал грошового чеку ЛЗ 0361332 від 17.10.2014 на 1 арк;

- оригінал грошового чеку ЛЗ 0361334 ід 17.10.14 на 1 арк;

- копія довідки іпн ОСОБА_4 на 1 арк;

- аркуш формату А4 з чорновими записами, які виконані синьою кульковою ручкою, які містять паролі та назви на 1 арк;

- аркуші формату А4 (із надрукованим та написаним від руки) текстом назв товариств та прізвищ на 4 арк;

- копія паспорту гр. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 яка зшита та завірена підписом та печаткою нотаріуса ОСОБА_22 на 5 арк;

- копія паспорта гр.. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 арк;

- копія довідки про відкриття рахунку Представництва ГТ «Польща» ТОВ на 1 арк;

- копія довідки ТОВ «ТАНАТОС ГРУП» (41074917) від 24.02.2017 на 1 арк;

- оригінал договору 012293/024/ РКО банківського рахунку в АТ «КІБ» від 23.05.2017 між ПАТ «Комерційний індустріальний Банк» та ТОВ «Представництво ГТ «Польща» на 3 арк;

- оригінал протоколу № 1 зборів учасників від 19.05.2017 на 1 арк;

- опис документів ТОВ «Представництво ГТ «Польща» від 19.05.2017 на 1 арк;

- оригінал наказу № 1 про призначення директора від 20.05.2017 на 1 арк;

- копія протоколу № 1 загальних зборі ТОВ «Представництво ГТ «Польща» від 19.05.2017 на 1 арк;

- оригінал довіреності від 25.05.2017 на 1 арк;

- чорнові записи на 42 арк; (які містять як надруковані та написані від руки записи назв товариств, так і назви ПіБ осіб)

- оригінал повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк;

- реєстрацій заява ГДВ ТОВ Комплексторг (41377269) на 1 арк; із зворотньої сторони містяться назви товариств та її коди написані від руки;

- договір № 012409/013/ РКО від 29.05.2017 ПАТ «Комерційний індустріальний банк та ФОП « ОСОБА_24 » з додатками на 5 арк;

- копія довідки про взяття на облік ТОВ «Сай прус Туризм Організейшн» на 1 арк; Папка зкорозшивач в якій виявлено та вилучено наступні документи:

- нотаріально завірений оригінал протоколу № 2 загальних зборі учасників ТО «Українська кооперація «Либідь» від 14.06.2017 на 3 арк;

- оригінал договору купівлі - продажу часток у статут капітал ТОВ «Українська кооперація «Либідь» (код 41326235) на 1 арк;

- наказ про призначення директора 3/17 від 13.06.2017 на 1 арк;

- виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Українська кооперація «Либідь» на 1 арк;

- детальна інформація картка ТОВ УК «Либідь» на 1 арк;

- силіконовий відтиск печатки ТОВ «Українська кооперація Либідь» (код 41326235) на 1 арк;

- оригінал протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Прод Товари» від 14.06.2017 на 3 арк;

- інформаційна картка на 1 арк;

- виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Прод товари» на 1 арк;

- опис документів, що подаються державному реєстратору ТОВ «Прод Товари» на 1 арк;

- оригінал договору купівлі продажу ТОВ «Прод Товари» від 14.06.2017 на 1 арк;

- оригінал наказу № 3/17 про призначення директора від 15.06.2017 ТОВ «Прод товари» (код 41317367) на 1 арк;

- силіконовий відтиск печатки ТОВ «Торгова компанія Прод Товари» (код 41317367 -1 шт;

- оригінал протоколу № 2 зборів учасників ТОВ « Алрус Тера Груп» на 3 арк;

- опис докум до реєстратора на 1 арк;

- інформ. картка на 1 арк;

- наказ 3/17 про призначення директора від 16.06.2017 на 1 арк;

- оригінал договору купівлі продажу від 15.06.2017 на 1 арк;

- силіконовий відтиск печатки ТОВ «Алрус Терра Груп» (код 40882434) 1 шт;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Корнер Артель Груп» на 3 арк;

- договір купівлі продажу участок статутному капіталі на 2 арк;

- наказ № 3/17 від 16.06.2017 на 1 арк;

- опис документі на 1 арк;

- виписка з ЄРДР на 1 арк;

- інф.картка на 1 арк;

- силіконовий відтиск печатки ТОВ « Корнер Альтель Груп» (код 40882811) 1 шт;

- запит чорно коричневого кольору формату А4 із чорновими записами;

- оригінал довіреності від 25.04.2017 від імя ОСОБА_25 на 1 арк;

- оригінал А4 із відтиском печатки ТОВ «Інтермарр» (код 33887638) на 8 арк;

- порожні прибуткові касові ордери із відтиском печатки ТОВ «Білдінг Систем Дизайн» (код 34624774) на 6 арк;

- мобільний телефон ipfone модель А 1778 FCC iD: ВС6 F309 IA IC :579 C E 309 AI ; IMEI НОМЕР_2 із наявною в середині сім картою: НОМЕР_3 1 шт;

- мобільний телефон Samsyng IMEI: НОМЕР_4 із наявною в середині сім картою : НОМЕР_5

- ноутбук Dell CN 09 FKJG 70166 16 N-0025 AOO із зарядним пристроєм та сумочкою 1 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1