Ухвала

від 03.07.2017 по справі 757/37578/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37578/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що протягом 2015-2016 років службові особи КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137) за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які організували створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Клавзула» (ЄДРПОУ 39963808), ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30637821), ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39726851), ТОВ «УВК» (код ЄДРПОУ 39435127) та ТОВ «КАПЛ» (код ЄДРПОУ 40168490), вчинили заволодіння державними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час нібито придбання КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137) у вказаних «фіктивних» товариств матеріальних цінностей.

Слідчий зазначає, що директор ТОВ «Клавзула» (ЄДРПОУ 39963808) ОСОБА_4 за грошову винагороду став формальним засновником та директором ТОВ «Клавзула» (ЄДРПОУ 39963808). При цьому, ТОВ «Клавзула» (ЄДРПОУ 39963808) не здійснювало жодної господарської діяльності. Також, ОСОБА_4 показав, що ніколи не підписував із службовими особами КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137) жодних правочинів та не поставляв йому жодних матеріальних цінностей.

Слідством встановлено, що комунальне підприємство «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137) здійснює господарську діяльність за адресою: Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 65, що перебуває у власності Міської громади в особі Ізмаїльської міської Ради.

У слідства наявні достатні підстави вважати, що у приміщеннях здійснення господарської діяльності КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137) за вищевказаною адресою знаходяться первинні фінансово-господарські документи щодо господарських відносин КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137) із ТОВ «Клавзула» (ЄДРПОУ 39963808), ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30637821), ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39726851), ТОВ «УВК» (код ЄДРПОУ 39435127) та ТОВ «КАПЛ» (код ЄДРПОУ 40168490) за період з 2015-2017 роки.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях здійснення діяльності комунального підприємства «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137), за адресою: Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 65, оскільки відшукувані речі та документи можуть містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаному приміщенні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки слідчим не наведено ознак такого майна, які б дали змогу його ідентифікувати та перевірити на предмет належності до майна, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 22016101110000035, на проведення обшуку в приміщеннях здійснення діяльності комунального підприємства «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137), за адресою: Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 65, що перебуває у власності Міської громади в особі Ізмаїльської міської Ради, з метою відшукання та вилучення документів оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо господарських відносин КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137) із ТОВ «Клавзула» (ЄДРПОУ 39963808), ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30637821), ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39726851), ТОВ «УВК» (код ЄДРПОУ 39435127) та ТОВ «КАПЛ» (код ЄДРПОУ 40168490) протягом 2015-2017 років, а саме: договорів, контрактів щодо надання послуг, поставки, зберігання або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, специфікацій та додатків до них; додаткових угод, договорів, контрактів; видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних на перевезення вантажу залізничним транспортом; сертифікатів відповідності, декларацій про відповідальність; платіжних доручень, платіжних вимог-доручення, векселів, розрахункових чеків, їх корінців, документів щодо проведення розрахунків за акредитивами; роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію щодо вищевказаних документів, регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов`язаннях; роздруківок регістрів бухгалтерського обліку (рахунок 28 «Товари», 26 «Готова продукція» інші), які відображають залишки товарів станом на 01.01.2015 р., збільшення, зменшення кількості товару протягом 2015-2017 років, та залишки товару станом на 31.05.2017 р. у розрізі номенклатури товару; документів, які підтверджують подальше використання або реалізацію матеріальних цінностей, придбаних у ТОВ «Клавзула» (ЄДРПОУ 39963808), ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30637821), ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39726851), ТОВ «УВК» (код ЄДРПОУ 39435127) та ТОВ «КАПЛ» (код ЄДРПОУ 40168490); роздруківок відомостей щодо основних фондів, які перебувають на праві власності або користування; роздруківок обороно-сальдових відомостей, що відображають взаєморозрахунки з вказаними суб`єктами господарювання за весь період співпраці; інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств; печаток та штампів ТОВ «Клавзула» (ЄДРПОУ 39963808), ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30637821), ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39726851), ТОВ «УВК» (код ЄДРПОУ 39435127) та ТОВ «КАПЛ» (код ЄДРПОУ 40168490); печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів, серверів, електронних планшетів, компакт-дисків тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; наказів про призначення на посади керівника та головного бухгалтера КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137), документів, які визначають їх посадові обов`язки; документів із вільними зразками почерку та підпису керівника та головного бухгалтера КП «ІЗМАЇЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 03350137).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/37578/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1