Ухвала

від 07.07.2017 по справі 757/38990/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38990/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання директора та засновника ТОВ "Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708) ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001053 від 05.04.2017 за фактами привласнення упродовж 2015-2016 років коштів службовими особами філій ПАТ "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб`єктів господарської діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що філією УМГ "Київтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" протягом 2015-2016 років проведено ряд державних закупівель будівельно-монтажних робіт у ТОВ "Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708) на загальну суму понад 230 мільйонів гривень.

При цьому, ТОВ "Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708) частину коштів перерахувало на розрахункові рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "ТМ Бест Лайн" (кол. ТОВ "Лінхольд" код ЄДРПОУ 40449117), ТОВ "Акіл Трейд" (код ЄДРПОУ 40862580),ТОВ "Амега Трейд пром" (код ЄДРПОУ 40771515), ТОВ "Акцент пром" (код ЄДРПОУ 40441940), ТОВ "Стамбул Трейд" (код ЄДРПОУ 40862884), ТОВ "Меранті Трейд" (код ЄДРПОУ 40832760), ТОВ "Буд Інвест Груп" (код ЄДРПОУ 39647529), ТОВ "Анкор" (код ЄДРПОУ 40389912), ТОВ "Старр Пром" (кол. ТОВ "Милтон" код ЄДРПОУ 40448600), ТОВ "КМ Роял Компані" (кол. ТОВ "Макселон" код ЄДРПОУ 40389184), ТОВ "Ларсон ЮА" (код ЄДРПОУ 40477228), ТОВ "Кольт Інвест" (код ЄДРПОУ 40234023), ТОВ "Даймонд Стіл" (код ЄДРПОУ 40624494), ТОВ "Траст Холд" (код ЄДРПОУ 40926764), ТОВ "Конрат Торг" (код ЄДРПОУ 40510317), ТОВ "Вінтер Пром" (кол. ТОВ "Біг Пром Трейд" код ЄДРПОУ 40350356), ТОВ "Делмар ЮА" (код ЄДРПОУ 40511200), ТОВ "Крогер" (код ЄДРПОУ 40944453), ТОВ "Білд Констракшн" (код ЄДРПОУ 39977386), ТОВ "Зовтрейд" (код ЄДРПОУ 39930573), ТОВ "РЕК-Монтаж" (код ЄДРПОУ 39588186), ТОВ "Екобудмеханізація" (код ЄДРПОУ 39921862), ТОВ "Будмастер стар" (код ЄДРПОУ 39736718).

Встановлено, що документація щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708) із УМГ "Київтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" НАК «Нафтогаз України», ТОВ "ТМ Бест Лайн" (кол. ТОВ "Лінхольд" код ЄДРПОУ 40449117), ТОВ "Акіл Трейд" (код ЄДРПОУ 40862580),ТОВ "Амега Трейд пром" (код ЄДРПОУ 40771515), ТОВ "Акцент пром" (код ЄДРПОУ 40441940), ТОВ "Стамбул Трейд" (код ЄДРПОУ 40862884), ТОВ "Меранті Трейд" (код ЄДРПОУ 40832760), ТОВ "Буд Інвест Груп" (код ЄДРПОУ 39647529), ТОВ "Анкор" (код ЄДРПОУ 40389912), ТОВ "Старр Пром" (кол. ТОВ "Милтон" код ЄДРПОУ 40448600), ТОВ "КМ Роял Компані" (кол. ТОВ "Макселон" код ЄДРПОУ 40389184), ТОВ "Ларсон ЮА" (код ЄДРПОУ 40477228), ТОВ "Кольт Інвест" (код ЄДРПОУ 40234023), ТОВ "Даймонд Стіл" (код ЄДРПОУ 40624494), ТОВ "Траст Холд" (код ЄДРПОУ 40926764), ТОВ "Конрат Торг" (код ЄДРПОУ 40510317), ТОВ "Вінтер Пром" (кол. ТОВ "Біг Пром Трейд" код ЄДРПОУ 40350356), ТОВ "Делмар ЮА" (код ЄДРПОУ 40511200), ТОВ "Крогер" (код ЄДРПОУ 40944453), ТОВ "Білд Констракшн" (код ЄДРПОУ 39977386), ТОВ "Зовтрейд" (код ЄДРПОУ 39930573), ТОВ "РЕК-Монтаж" (код ЄДРПОУ 39588186), ТОВ "Екобудмеханізація" (код ЄДРПОУ 39921862), ТОВ "Будмастер стар" (код ЄДРПОУ 39736718), щодо виконання підрядних робіт, документи щодо оплати виконаних робіт, поставлених товарів та наданих послуг, а також інші пов`язані документи можуть знаходитися за місцем проживання директора та засновника ТОВ "Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708) ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання директора та засновника ТОВ "Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708) ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації КП «Центр технічної інвентаризації та державної реєстрації» Бучацької міської ради право власності на зазначений будинок не зареєстровано.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки слідчим не ідентифіковано, які грошові кошти та в якій сумі має намір відшукати слідчий. У разі вилучення грошових коштів щодо яких у органа досудового розслідування є підстави вважати, що вони відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України арешт може бути накладений в порядку визначеному ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні інших предметів та документів, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001053 на проведення обшуку за місцем проживання директора та засновника ТОВ "Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708) ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- документації відносно фінансово-господарських відносин у 2015-2017 роках між ТОВ "Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708) та УМГ "Київтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" НАК «Нафтогаз України», ТОВ "ТМ Бест Лайн" (кол. ТОВ "Лінхольд" код ЄДРПОУ 40449117), ТОВ "Акіл Трейд" (код ЄДРПОУ 40862580),ТОВ "Амега Трейд пром" (код ЄДРПОУ 40771515), ТОВ "Акцент пром" (код ЄДРПОУ 40441940), ТОВ "Стамбул Трейд" (код ЄДРПОУ 40862884), ТОВ "Меранті Трейд" (код ЄДРПОУ 40832760), ТОВ "Буд Інвест Груп" (код ЄДРПОУ 39647529), ТОВ "Анкор" (код ЄДРПОУ 40389912), ТОВ "Старр Пром" (кол. ТОВ "Милтон" код ЄДРПОУ 40448600), ТОВ "КМ Роял Компані" (кол. ТОВ "Макселон" код ЄДРПОУ 40389184), ТОВ "Ларсон ЮА" (код ЄДРПОУ 40477228), ТОВ "Кольт Інвест" (код ЄДРПОУ 40234023), ТОВ "Даймонд Стіл" (код ЄДРПОУ 40624494), ТОВ "Траст Холд" (код ЄДРПОУ 40926764), ТОВ "Конрат Торг" (код ЄДРПОУ 40510317), ТОВ "Вінтер Пром" (кол. ТОВ "Біг Пром Трейд" код ЄДРПОУ 40350356), ТОВ "Делмар ЮА" (код ЄДРПОУ 40511200), ТОВ "Крогер" (код ЄДРПОУ 40944453), ТОВ "Білд Констракшн" (код ЄДРПОУ 39977386), ТОВ "Зовтрейд" (код ЄДРПОУ 39930573), ТОВ "РЕК-Монтаж" (код ЄДРПОУ 39588186), ТОВ "Екобудмеханізація" (код ЄДРПОУ 39921862), ТОВ "Будмастер стар" (код ЄДРПОУ 39736718), в тому числі пристроїв, які містять вказану інформацію, комп?ютерної техніки, планшетних комп?ютерів, електронних носіїв інформації, накопичувачів флеш-пам?яті USB, фінансово-бухгалтерських документів, штампів, печаток підприємств, установ, організацій, кліше, факсиміле, судових рішень, щоденників, записників, нотаток, чорнових записів, цивільно-правових угод, актів приймання-передачі виконаних робіт, кошторисів, довіреностей, установчих документів підприємств, в тому числі з ознаками фіктивності, документів щодо перерахування коштів на банківські рахунки, переведення їх в готівку, виведення в офшорні зони.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/38990/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

07.07.2017