Ухвала

від 03.07.2017 по справі 757/37730/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37730/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016000000000133, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро, з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Слідством встановлено злочинну групу осіб із ознаками організованості, які причетні до схеми створення та функціонування «конвертаційного» центру, до складу якої входять ряд громадян якими налагоджена протиправна схема переведення безготівкових коштів у готівку через мережу спеціально створених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності.

Слідчий зазначає, що учасниками вказаної групи орендується гараж в автогаражному кооперативі «Автолюбитель-2»-ЮМЗ, код 23360215 за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 143-Б, куди з метою конспірації наприкінці робочого дня перевозяться печатки, чекові книжки, статутні документи, зберігається архів бухгалтерії, та де можуть знаходитись речі та документи, які містять сліди злочину або можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна установлено, що право власності за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях автогаражного кооперативу «Автолюбитель-2»-ЮМЗ, код 23360215 (гаражах, спорудах, будівлях, прибуткових територіях), за адресою: АДРЕСА_2 , яким користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , комунальне виробниче житлового ремонтно-експлуатаційного підприємство Жовтневого району міста Дніпро, комунальне виробниче житлового ремонтно-експлуатаційне підприємство Індустріального району міста Дніпро, ТОВ "ВП "МЕТАЛ-АЛЬЯНС", код 38834910, ТОВ "ВД-СТАЛЬ", код 38753236, ТОВ "ПС-ПЛЮС", код 35608575, ТОВ "ЛІГАТЕКС", код 39238229, ТОВ "ТД РЕНДЕР", код 40408662, ТОВ "МК2016", код 40240110, ППКФ "ПРОМІНСТРУМЕНТ", код 32403759, ТОВ "ПС-КОМ", код 35044696, ТОВ "СІЛІН ПРОМТОРГ", код 40142294, ТОВ "ДНІПРОВТОРСИРОВИНА", код 40816052, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 , та які на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні автомобілі та в інший спосіб ніж проведення обшуку не можливо виявити та зафіксувати відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаному приміщенні значних сум грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інших речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки слідчим не наведено ознак такого майна, які б дали змогу його ідентифікувати та перевірити на предмет належності до майна, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУНП України ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_34 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_35 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_36 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_37 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_38 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12016000000000133, дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях автогаражного кооперативу «Автолюбитель-2»-ЮМЗ, код 23360215 (гаражах, спорудах, будівлях, прибуткових територіях), за адресою: АДРЕСА_2 , яким користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , комунальне виробниче житлового ремонтно-експлуатаційного підприємство Жовтневого району міста Дніпро, комунальне виробниче житлового ремонтно-експлуатаційне підприємство Індустріального району міста Дніпро, ТОВ "ВП "МЕТАЛ-АЛЬЯНС", код 38834910, ТОВ "ВД-СТАЛЬ", код 38753236, ТОВ "ПС-ПЛЮС", код 35608575, ТОВ "ЛІГАТЕКС", код 39238229, ТОВ "ТД РЕНДЕР", код 40408662, ТОВ "МК2016", код 40240110, ППКФ "ПРОМІНСТРУМЕНТ", код 32403759, ТОВ "ПС-КОМ", код 35044696, ТОВ "СІЛІН ПРОМТОРГ", код 40142294, ТОВ "ДНІПРОВТОРСИРОВИНА", код 40816052, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 , та які на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- речей та документів наступних юридичних осіб: комунальне виробниче житлового ремонтно-експлуатаційного підприємство Жовтневого району міста Дніпро, комунальне виробниче житлового ремонтно-експлуатаційне підприємство Індустріального району міста Дніпро, ТОВ "ВП "МЕТАЛ-АЛЬЯНС", код 38834910, ТОВ "ВД-СТАЛЬ", код 38753236, ТОВ "ПС-ПЛЮС", код 35608575, ТОВ "ЛІГАТЕКС", код 39238229, ТОВ "ТД РЕНДЕР", код 40408662, ТОВ "МК2016", код 40240110, ППКФ "ПРОМІНСТРУМЕНТ", код 32403759, ТОВ "ПС-КОМ", код 35044696, ТОВ "СІЛІН ПРОМТОРГ", код 40142294, ТОВ "ДНІПРОВТОРСИРОВИНА", код 40816052, речей та документів наступних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 , печатки, штампи, кліше з підписами, чорнові записи, системні блоки комп`ютерів, пластикові банківські платіжні картки, моноблоки, ноутбуки, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали зв`язку, сім-картки, речі, предмети та документи, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, майно, цінності.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/37730/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1