Ухвала

від 07.07.2017 по справі 757/38979/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38979/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проваедення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 59, якими користується ТОВ «Структум» (код ЄДРПОУ 38186327), та які на праві власності належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ПАТ «КБ «Надра», ОСОБА_10 , ПАТ «Укрсиббанк», ТОВ «ПОРЯД.ОК. Управління та експлуатація нерухомості», ТОВ «Проперті», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Порто Плюс», ТОВ «Людмила», ОСОБА_17 , ТОВ «УкрАвіаТревелСервісгруп», ТОВ «Ассет Менеджмент ЛТД», ТОВ «Енергетичний Дім», ТОВ «Людмила», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001241 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017, за фактом організації злочинної схеми розкрадання державних коштів, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення тендерної документації службовими особами ДП «НЕК Укренерго» в особливо великих розмірах за співучасті зі службовими особами Національної комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг, а також службовими особами ТОВ «КЕБК», ТОВ «Січ Енерго», ТОВ «Арес С», ТОВ «Хорос», ТОВ «Структум», та інших суб`єктів господарської діяльності, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими ДП «НЕК Укренерго», з метою вчинення розтрати державних коштів, створено злочинну групу у складі ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,- виконуючого обов`язки директора державного підприємства, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,- заступника директора з економіки та фінансів, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,- начальника Департаменту внутрішніх інвестицій, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,- заступника начальника Департаменту внутрішніх інвестицій, а також представників (керівників) комерційних структур: ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_5 ,-генерального директора ТОВ «Структум» (ЄДРПОУ 38186327), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,- генерального директора ТОВ «КЕБК» (ЄДРПОУ 32878418), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,-директора ТОВ «Січ Енерго» (ЄДРПОУ 35536019), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших осіб відповідальних за діяльність ТОВ «Хорос» (ЄДРПОУ 31517914), Представництво « ОСОБА_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «Калпатару Пауер Трансмішн Україна» (ЄДРПОУ 38449584), Представництво «Інсталасіонес ОСОБА_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших.

З матеріалів клопотання вбачається, що з метою розвитку ДП «НЕК «Укренерго» розробляє проекти розвитку електричних мереж України. Для втілення в життя проектів визначається його керівник з числа керівного складу підприємства. На більш відповідальні проекти призначається начальник Департаменту внутрішніх інвестицій ОСОБА_26 , котрий згідно з дорученням керівника, має право підпису договорів, додатків до них та інших документів. Для реалізації проекту визначаються роботи, послуги та необхідне обладнання та призначаються конкурсні торги на їх закупівлю. На даному етапі департамент ОСОБА_26 підготовлює пропозиції до документації конкурсних торгів, в якій прописують вимоги, котрим відповідають, підконтрольні йому та іншим службовим особам ДП «НЕК «Укренерго» підприємства.

Крім того, слідством встановлено, що протягом 2016-2017 років переможцями конкурсних торгів визнано наступні підприємства: Представництво «Далековод Д.Д.» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «Калпатару Пауер Трансмішн Україна» (ЄДРПОУ 38449584), Представництво «Калпатару Пауер Трансмішн Лімітед» (ЄДРПОУ 26611238), Представництво «Інсталасіонес Інабенса С.А.» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ «КЕБК» (ЄДРПОУ 32878418), ТОВ «Січ Енерго» (ЄДРПОУ 35536019) ТОВ «Арес-С» (ЄДРПОУ 33481323) та інші.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Структум» (код ЄДРПОУ 38186327) користується приміщеннями, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки №876805557 від 22.05.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані нежитлові приміщення власниками яких є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ПАТ «КБ «Надра», ОСОБА_10 , ПАТ «Укрсиббанк», ТОВ «ПОРЯД.ОК. Управління та експлуатація нерухомості», ТОВ «Проперті», Гінзбург Марк, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Порто Плюс», ТОВ «Людмила», ОСОБА_17 , ТОВ «УкрАвіаТревелСервісгруп», ТОВ «Ассет Менеджмент ЛТД», ТОВ «Енергетичний Дім», ТОВ «Людмила», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , інформація щодо інших власників відсутня.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального провопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ПАТ «КБ «Надра», ОСОБА_10 , ПАТ «Укрсиббанк», ТОВ «ПОРЯД.ОК. Управління та експлуатація нерухомості», ТОВ «Проперті», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Порто Плюс», ТОВ «Людмила», ОСОБА_17 , ТОВ «УкрАвіаТревелСервісгруп», ТОВ «Ассет Менеджмент ЛТД», ТОВ «Енергетичний Дім», ТОВ «Людмила», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру адвокатів України, ОСОБА_12 є адвокатом та здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 740/10 виданого 04.05.1995 Київською обласною КДКА відповідно до рішення № 20 від 04.05.1995.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Клопотання про надання обшку в приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ПАТ «КБ «Надра», ОСОБА_10 , ПАТ «Укрсиббанк», ТОВ «ПОРЯД.ОК. Управління та експлуатація нерухомості», ТОВ «Проперті», ОСОБА_11 , адвокату ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Порто Плюс», ТОВ «Людмила», ОСОБА_17 , ТОВ «УкрАвіаТревелСервісгруп», ТОВ «Ассет Менеджмент ЛТД», ТОВ «Енергетичний Дім», ТОВ «Людмила», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , подано належною процесуальною оосбою заступником Генерального прокурора України ОСОБА_4 .

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною слідчим адресою.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000001241 від 24.04.2017, на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 59, якими користується ТОВ «Структум» (код ЄДРПОУ 38186327), та які на праві власності належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ПАТ «КБ «Надра», ОСОБА_10 , ПАТ «Укрсиббанк», ТОВ «ПОРЯД.ОК. Управління та експлуатація нерухомості», ТОВ «Проперті», Гінзбург Марк, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «Порто Плюс», ТОВ «Людмила», ОСОБА_17 , ТОВ «УкрАвіаТревелСервісгруп», ТОВ «Ассет Менеджмент ЛТД», ТОВ «Енергетичний Дім», ТОВ «Людмила», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , з метою відшукання та вилучення:

- печаток (підприємств резидентів та нерезидентів), реєстраційних документів підприємств (статутів, установчих документів), фінансово-господарських документів Представництва « ОСОБА_34 », ТОВ «Калпатару Пауер Трансмішн Україна», Представництво «Інсталасіонес ОСОБА_35 », ТОВ «КЕБК», ТОВ «Будівельний Холдинг «Шевченківський», Корпорації виробничих та комерційних підприємств «Союз», ТОВ «Хорос», ТОВ «Структум», ТОВ «Аліт», ТОВ «Промкапітал 2015», ТОВ «Деспіна», ТОВ «БК Орбі», ТОВ «Нікотранс», ТОВ «Фортис Компані», ТОВ «Моріс профі», ТОВ «Бізнес система», ТОВ «Зв`язоктехсервіс», ТОВ Торгівельне підприємство «Світ», ТОВ «Укрбудінвест - 2000», ТОВ «Квірун», ТОВ «Тілос», ТОВ «Калпатару Пауер Трансмішн Україна», ТОВ «Одеська мебельна компанія», ТОВ «Волл і Ко», ТОВ «Українські лісові ресурси», ТОВ «Вакка», Пайовий закритий не диверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Паладіум», ТОВ «Ліс-Будпроект», ТОВ «ТАК-КАМ»,ТОВ «Енергоспецпром», ТОВ «Смарт Грід-Україна», ТОВ «Компанія з управління активами «міжнародна інвестиційна та будівельна компанія», та інших підприємств задіяних у розкраданні державних коштів, оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо взаємовідносин ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_36 , ОСОБА_28 та членів їх родин з керівниками та засновниками даних підприємств, розписок, доручень, нотаріально посвідчених документів, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, документів щодо придбання у власність та передачі права власності на рухоме та нерухоме майно, тендерної та іншої документації щодо проведення конкурсних торгів ДП «НЕК «Укренерго» участі в них комерційних структур в тому числі ТОВ «КЕБК», ТОВ «Хорос», ТОВ «Структум», документів що підтверджують взаємовідносини та виконання зобов`язань між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «КЕБК», ТОВ «Хорос», ТОВ «Структум», документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, а також предмети і документи, грошові кошти, щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі клопотання обставинах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/38979/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

07.07.2017