Ухвала

від 06.07.2017 по справі 757/22275/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22275/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Приватного підприємства «Укрбудпостач 2008» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Директор ПП «Укрбудпостач 2008» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 05.04.2017, в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді на рахунках ПП «Укрбудпостач 2008» (код ЄДРПОУ 36240586) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Обгрунтовуючи клопотання, зазначає, що органом досудового розслідування не доведено, що на арештовані банківські рахунки в період діяльності ПП «Укрбудпостач 2008» незаконно надходили грошові кошти він інших суб`єктів господарювання, або саме ці кошти, що знаходяться на банківських рахунках, є предметом злочинної діяльності. Накладений арешт паралізує нормальну роботу підприємства, тягне за собою великі збитки в господарській діяльності.

В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримав повністю, просив задовольнити.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що в ході досудового розслідування слідством здобуто достатньо даних про те, що службові особи ПП «УКРБУДПОСТАЧ» приймають участь в організації фінансового протиправного механізму, направленого на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок взаємовідносин, де відсутній об`єкт оподаткування, з метою фактичного ухилення від сплати податків.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42016000000002442, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2017 накладено арешт на грошові кошти на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) Приватного підприємства «Укрбудпостач 2008» (код ЄДРПОУ 36240586), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з ухвал слідчого судді про арешт майна, застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя виходив з того, що грошові кошти на рахунку товариства відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах.

Висновків слідчого судді та посилань слідчого представником власника майна не спростовано, зокрема не надано жодних доказів в обгрунтування вимог клопотання про скасування арешту майна, як і будь-яких доказів того, що в застосуванні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

З урахуванням вказаного вважаю, що в силу принципу змагальності сторін заявником не доведено, що арешт було накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, з чим КПК пов`язує підстави для скасування арешту майна, а тому підстави для задоволення клопотання відсутні.

Поряд із тим, оскільки на час розгляду даного клопотання фіктивність ПП «Укрбудпостач 2008» у передбаченому законом порядку на встановлена, з урахуванням приниців розумності та співмірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наслідків накладеного арешту для третіх осіб, слідчий суддя вважає можливим скасувати накладений арешт в частині видаткових операцій з виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання директора Приватного підприємства «Укрбудпостач 2008» ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2017 по справі №757/19213/17-к, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) Приватного підприємства «Укрбудпостач 2008» (код ЄДРПОУ 36240586), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), в частині видаткових операцій з виплати обов`язкових платежів до державного бюджету.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1