Ухвала

від 07.08.2017 по справі 335/7978/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/7978/17 1-кс/335/5350/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Караван*» на бездіяльність старшого слідчого СВ прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

06.07.2017 року ТОВ «Караван*», в особі представника ОСОБА_3 , звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого СВ прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування вимог скарги представник заявника послається на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Запорізької області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000225 від 24.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчим суддею було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «Кантар» (ЄДРПОУ 37393431), ТОВ «ТБ «Харківцукрозбут» (ЄДРПОУ 40106392), ТОВ «Сіті транс ЛТД» (ЄДРПОУ 39808221), ТОВ «Караван*» (ЄДРПОУ 32567065) за адресою: м. Харків, вул. Морозова, буд. 13, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Караван*», з метою відшукання та вилучення печаток, штампів, договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, наказів про призначення службових осіб, документів складського обліку товарів, документів стосовно придбання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) підприємств ТОВ «Кантар» (код ЄДРПОУ 37393431), ТОВ «ТБ «Харківцукорзбут» (код ЄДРПОУ 40106392), ТОВ «Сіті транс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39808221), ТОВ «Караван*» (код ЄДРПОУ 32567065), ТОВ «Піщ-холдінг» (код ЄДРПОУ 41015542), ТОВ «Давос студіо» (код ЄДРПОУ 40959826), ТОВ «Анкер інвест» (код ЄДРПОУ 40669713), ТОВ «ТД «За край» (код ЄДРПОУ 40647459), ТОВ «ТД «Купуй найкраще» (код ЄДРПОУ 40647113), ТОВ «Рустрос» (код ЄДРПОУ 40451042), ТОВ «Норвіч компані» (код ЄДРПОУ 40959999), ТОВ «Хелпер-трейд» (код ЄДРПОУ 39354059), ТОВ «Дельта комерс» (код ЄДРПОУ 40994310), ТОВ «Крісталліка» (код ЄДРПОУ 40763074), ТОВ «Стоун стеж» (код ЄДРПОУ 40662629), ТОВ «Куретіс» (код ЄДРПОУ 40908310), ТОВ «Украгротрейд групп» (код ЄДРПОУ 39339816), ТОВ «Украгроресурс» (код ЄДРПОУ 32227053), ТОВ «МКО агросервіс» (код ЄДРПОУ 39268798), ТОВ «Промтрансінвест» (код ЄДРПОУ 38936705), ТОВ «Промметалінвест» (код ЄДРПОУ 31944416), ТОВ ІТЦ «Енергетика» (код ЄДРПОУ 23932864), ТОВ «Атлон торг» (код ЄДРПОУ 40739963), ТОВ «Гросор» (код ЄДРПОУ 40907008), ТОВ «СМК моноліт» (код ЄДРПОУ 41064118), ТОВ «Корест трейдінг» (код ЄДРПОУ 41017859), ТОВ «Контіненталь ЛЛС» (код ЄДРПОУ 40810637).

Проте, в ході проведення обшуку слідчим було виявлено та вилучено майно, на вилучення якого ухвалою слідчого судді дозволу не надавалося, зокрема це: зелену папку з документами договорами ТД «Кантар», три папки з документами договорами ТД «ХСС» за 2016 рік, папку з документами договорами ТОВ «Кантар» за 2016 рік, папку з документами договорами ТОВ «Кантар» за 2017 рік, папку з документами договорами ТОВ ТД «ХСС» за 2017 рік, папку з документами ТОВ «Кантар» реалізація (І-ІV 2017), папку з документами ТОВ «Кантар» реалізація січень 2017 року, папку з документами ТОВ «Кантар» травень-червень 2017 року, папку з документами ТОВ «Мерідіан», папку з документами ТОВ «Мередіан» услуги 2016, папку з документами ТОВ «Караван» приход товаров и услуг листопад-липень 2016 року, папку з документами ТОВ «Караван» приход товаров и услуг січень-червень 2016 року, печатку ТОВ «ТД ХСС», печатку ТОВ «Караван», папку з документами ТОВ «ТД ХСС» ТОВ «Кантар», папку з документами ТОВ «Кантар» приход 2016 жовтень, папку з документами ТОВ «Кантар» приход травень-вересень 2016 року, папку з документами ТОВ «Кантар» реалізація 1-4 квартал 2016 3 папки, папку з документами ТОВ «Кантар» приход 2016 2 папки, папку з документами ТОВ «Кантар» отчеты 2016, папку з документами ТОВ «ТД ХСС» (накладні), 11 папок з документами (ТТН) ТОВ «ТД ХСС», 4 папки з документами (ТТН) ТОВ Кантар».

Оскільки вказане майно відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим і до цього часу слідчим в порушення строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України, не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна і слідчим суддею відповідно ч. 6 ст. 173 КПК України не прийняте відповідне рішення, заявник вважає тимчасово вилучене майно повинно бути негайно повернуто ТОВ «Караван*».

Крім того, заявник вважає, що тимчасове вилучене під час обшуку майно не має жодного відношення до розслідування кримінального провадження за № 42017080000000225 від 24.04.2017 року, у зв`язку з чим заявник просить суд зобов`язати старшого слідчого СВ прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 повернути ТОВ «Караван*» вилучене під час проведення 19.06.2017 року обшуку майно.

У судовому засіданні представник заявника підтримав доводи, викладені у скарзі та просив скаргу задовольнити у повному обсязі.

Прокурор у судовому засіданні заперечувала проти задоволення скарги, вказавши, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження та вилучались на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши скаргу, долучені до неї матеріали, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частина 1ст. 24 КПК Українипередбачає, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу.

З наданих слідчому судді документів встановлено, що слідчим відділом прокуратури Запорізької області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42017080000000225 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 31.05.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «Кантар» (ЄДРПОУ 37393431), ТОВ «ТБ «Харківцукорзбут» (ЄДРПОУ 40106392), ТОВ «Сіті транс ЛТД» (ЄДРПОУ 39808221), ТОВ «Караван*» (ЄДРПОУ 32567065) за адресою: м. Харків, вул. Морозова, буд. 13, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Караван*», з метою відшукання та вилучення печаток, штампів, договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, наказів про призначення службових осіб, документів складського обліку товарів, документів стосовно придбання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) підприємств ТОВ «Кантар» (код ЄДРПОУ 37393431), ТОВ «ТБ «Харківцукорзбут» (код ЄДРПОУ 40106392), ТОВ «Сіті транс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39808221), ТОВ «Караван*» (код ЄДРПОУ 32567065), ТОВ «Піщ-холдінг» (код ЄДРПОУ 41015542), ТОВ «Давос студіо» (код ЄДРПОУ 40959826), ТОВ «Анкер інвест» (код ЄДРПОУ 40669713), ТОВ «ТД «За край» (код ЄДРПОУ 40647459), ТОВ «ТД «Купуй найкраще» (код ЄДРПОУ 40647113), ТОВ «Рустрос» (код ЄДРПОУ 40451042), ТОВ «Норвіч компані» (код ЄДРПОУ 40959999), ТОВ «Хелпер-трейд» (код ЄДРПОУ 39354059), ТОВ «Дельта комерс» (код ЄДРПОУ 40994310), ТОВ «Крісталліка» (код ЄДРПОУ 40763074), ТОВ «Стоун стеж» (код ЄДРПОУ 40662629), ТОВ «Куретіс» (код ЄДРПОУ 40908310), ТОВ «Украгротрейд групп» (код ЄДРПОУ 39339816), ТОВ «Украгроресурс» (код ЄДРПОУ 32227053), ТОВ «МКО агросервіс» (код ЄДРПОУ 39268798), ТОВ «Промтрансінвест» (код ЄДРПОУ 38936705), ТОВ «Промметалінвест» (код ЄДРПОУ 31944416), ТОВ ІТЦ «Енергетика» (код ЄДРПОУ 23932864), ТОВ «Атлон торг» (код ЄДРПОУ 40739963), ТОВ «Гросор» (код ЄДРПОУ 40907008), ТОВ «СМК моноліт» (код ЄДРПОУ 41064118), ТОВ «Корест трейдінг» (код ЄДРПОУ 41017859), ТОВ «Контіненталь ЛЛС» (код ЄДРПОУ 40810637).

З протоколу обшуку слідчого СВ прокуратури Запорізької області від 19.06.2017 року вбачається, що в ході обшуку за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Морозова, буд. 13, органом досудового розслідування було виявлено та вилучено певне майно, а саме: зелену папку з документами ТД «Кантар», три папки з документами договорами ТД «ХСС» за 2016 рік, папку з документами договорами ТОВ «Кантар» за 2016 рік, папку з документами договорами ТОВ «Кантар» за 2017 рік, папку з документами договорами ТОВ ТД «ХСС» за 2017 рік, папку з документами ТОВ «Кантар» реалізація (І-ІV 2017), папку з документами ТОВ «Кантар» реалізація січень 2017 року, папку з документами ТОВ «Кантар» травень-червень 2017 року, папку з документами ТОВ «Мерідіан», папку з документами ТОВ «Мередіан» услуги 2016, папку з документами ТОВ «Караван» приход товаров и услуг листопад-липень 2016 року, папку з документами ТОВ «Караван» приход товаров и услуг січень-червень 2016 року, печатку ТОВ «ТД ХСС», печатку ТОВ «Караван», папку з документами ТОВ «ТД ХСС» ТОВ «Кантар», папку з документами ТОВ «Кантар» приход 2016 жовтень, папку з документами ТОВ «Кантар» приход травень-вересень 2016 року, папку з документами ТОВ «Кантар» реалізація 1-4 квартал 2016 5 папок, папку з документами ТОВ «Кантар» приход 2016 2 папки, папку з документами ТОВ «Кантар» отчеты 2016, паперову коробку з товарно-транспортними накладними, папку з документами ТОВ «ТД ХСС» (накладні), 11 папок з документами (ТТН) ТОВ «ТД ХСС», 4 папки з документами (ТТН) ТОВ Кантар».

Під час розгляду скарги прокурором були надані відомості про огляд вилучених документів та речей, а саме протокол огляду старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 від 25.07.2017 року, з якого слідчий суддя вбачає можливість визначити відповідність вилученого майна переліку майна, на вилучення якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вимогами ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор мають право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, при цьому вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку вважаються тимчасово вилученими.

У судовому засіданні встановлено, що вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 19.06.2017 року, за адресою: м. Харків, вул. Морозова, буд. 13, майно підпадає під критерії, визначені ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 31.05.2017 року, на підставі якої слідчим проведено слідчу дію обшук, а тому воно не може вважатися тимчасово вилученим майном, як про це стверджує заявник.

Відтак, вилучене майно, не є тимчасово вилученим, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

Відповідно до наведеного в судовому засіданні не було встановлено порушення прав ТОВ «Караван*» тому в діях старшого слідчого СВ прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 відсутня бездіяльність щодо неповернення тимчасово вилученого 19.06.2017 в ході обшуку майна.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги скарги про бездіяльність щодо неповернення тимчасово вилученого майна в порядку ст. 169 КПК України є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 303, 304, 306, 307,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Караван*» на бездіяльність старшого слідчого СВ прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1