Ухвала

від 14.08.2017 по справі 466/5829/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/5829/17

УХВАЛА

іменем України

14 серпня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Кавацюк В.І., за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Шафранюка В.М., розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Коцюби А.С., про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140400000132 від 15 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 410, ч.2 ст.364 КК України,

у с т а н о в и в :

11 серпня 2017 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Коцюба А.С., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Шафранюком В.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140400000005 від 20.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016140400000132 від 15.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 410, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.09.2016 року між Львівським прикордонним загоном Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військової частини 2144) та ПП Нова перспектива (код ЄДРПОУ 32475509) було укладено договір купівлі-продажу №270/16, за умовами якого ПП Нова перспектива зобов'язується поставити на вимогу Львівського прикордонного загону вугілля кам'яне марки ГКОМ 13-100 в кількості 624 тони з відповідністю до ДСТУ 7146:2010 з зольністю на сухий стан палива - не більше 24%, вологістю на робочий стан палива - не більше 8% на загальну суму 1 193 000,00 грн.

Надалі, у продовж вересня - листопада 2016 року службові особи Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління ДПС України (військової частини 2144) згідно укладеного договору з ПП Нова перспектива за №270/16 від 12.09.2016, зловживаючи владою та службовим становищем протиправно, всупереч інтересам служби, допустили поставку вугілля кам'яного, яке не відповідає державному стандарту (ДСТУ 7146:2010), без перевірки його якісних характеристик. В подальшому, згідно актів-прийому передачі прийняли його від ПП Нова перспектива та провели оплату поставленого їм неякісного вугілля на суму 1 193 000, 00 грн., чим завдали матеріальних збитків державі.

Також, 22.08.2016 року між Чернівецьким прикордонним загоном Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 2195) та ПП Нова перспектива (код ЄДРПОУ 32475509) було укладено договір №178-16, за умовами якого ПП Нова перспектива зобов'язується поставити Чернівецькому прикордонному загону вугілля кам'яне марки ГКОМ 13-100 в кількості 2200 тони з відповідністю до ДСТУ 7146:2010 з зольністю на сухий стан палива - не більше 24%, вологістю на робочий стан палива - не більше 8% на загальну суму 4 576 000,00 грн.

В подальшому, 10.10.2016 року, на підставі додаткової угоди №2 до договору №178-16 від 22.08.2016 року, укладеної між Чернівецьким прикордонним загоном Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 2195) та ПП Нова перспектива кількість вугілля кам'яного, яке останній зобов'язаний поставити, зменшилась до 205,299 тони, при цьому, загальна вартість залишилася без змін.

У продовж серпня - листопада 2016 року службові особи Чернівецького прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 2195) згідно укладеного договору з ПП Нова перспектива №178-16 від 22.08.2016 року, зловживаючи владою та службовим становищем протиправно, всупереч інтересам служби, допустили поставку вугілля кам'яного, яке не відповідає державному стандарту (ДСТУ 7146:2010), без перевірки його якісних характеристик. В подальшому, згідно актів-прийому передачі прийняли його від ПП Нова перспектива та провели оплату поставленого їм неякісного вугілля на суму 4 576 000,00 грн., чим завдали матеріальних збитків державі.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів кримінального провадження ПП Нова Перспектива (код ЄДРПОУ-32475509, ІПН - 32475500308) здійснювало закупівлю частини неякісного вугілля кам'яного поставленого військовим частинам 2195 та 2144 безпосередньо у ПП Мегалюкс (ЄДРПОУ - 36153546), ТзОВ ГПК Енергоперспектива (ЄДРПОУ - 37682870), ТзОВ Енергооснова (ЄДРПОУ - 36112316), які в свою чергу закупляли його у ТзОВ Стиль-5 (ЄДРПОУ - 13815620), ТзОВ Іскра (ЄДРПОУ - 22423563), ДП Львіввугілля (ЄДРПОУ - 32323256).

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунки ПП Нова Перспектива (код ЄДРПОУ-32475509, ІПН - 32475500308) та їх подальшого використання, а також встановлення інших контрагентів з якими було здійснено розрахунки по закупівлі неякісного вугілля поставленого військовим частинам 2144,2195 виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ 14360570, 49094,

м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) - ТзОВ Енергооснова (ЄДРПОУ - 36112316) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам

№ 26000060132406, 26043055400810 за період з 01.06.2016 по 01.12.2016, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою, без скорочень, контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу, відомостей про зняття з вказаного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Сулейманову Н.Р., прокурорам вказаного відділу Погорєлову Д.В., Шимку В.В., Шафранюку В.М., прокурору відділу нагляду за додержання законів у кримінальному проваджені та при проведенні оперативно-розшукової діяльності Ящуку Р.В., начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Кириленку П.О., начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Слободзяну В.Я., слідчому в ОВС слідчого відділу Балагурі Н.С., слідчому в ОВС слідчого відділу Медиченку К.І., слідчому в ОВС слідчого відділу Луціву М.З., старшому слідчому слідчого відділу Шадловському В.В., старшому слідчому слідчого відділу Атаманюку О.І., старшому слідчому слідчого відділу Коцюбі А.С. та за їхнім дорученням старшому о/у на ОВО 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України Колесніку С.С. та іншим оперативним співробітникам 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України доступ на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) - ТзОВ Енергооснова (ЄДРПОУ - 36112316) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № 26000060132406, 26043055400810 за період з 01.05.2016 по 01.12.2016, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою, без скорочень, контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу, відомостей про зняття з вказаного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Кавацюк