Ухвала

від 12.07.2017 по справі 554/3402/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 12.07.2017 Справа № 554/3402/17

Провадження № 1-кс/554/4740/2017

У Х В А Л А

про проведення обшуку

12 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12017170000000171, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

У 2016-2017 рр ТОВ «Решетилівський цегельний завод» вийшовши за межі гірничого відводу та без відповідних дозволів здійснювало господарську діяльність по видобутку корисних копалин, а також користувалось надрами - суглинками в межах земельних ділянок, які розташовані на території Решетилівського району, Полтавської області, таким чином, посадовими особами ТОВ «Решетилівський цегельний завод» вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 240 КК України, порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб Міністерства юстиції України встановлено, що ТОВ «Решетилівський цегельний завод» займається наступними видами господарської діяльності: добуванням піску, гравію, глин і каоліну, виробництвом цегли, черепиці ті інших будівельних виробів із випаленої глини, оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними обладнаннями, роздрібною торгівлею залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

Разом з тим, встановлено, що 06.02.2003 Управлінням з надання надр у користування Державної служби геології та надр України за погодженням з Державним Управління екологічної безпеки в Полтавській області ТОВ «Решетилівський цегельний завод» надано спеціальний дозвіл №2926 на видобування суглинку в якості цегляної сировини в межах Східно-Решетилівського родовища. Останній виданий тривалістю 14 років до 06.02.2017.

Відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою КМУ №827 від 12.12.1994: суглинок сировина цегельно-черепична, яка відноситься до корисних копалин місцевого значення.

Відповідно до п. 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №615 від 30.05.2011: Дозволи надаються на такі види користування надрами: геологічне вивчення родовищ корисних копалин, геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних копалин; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ); будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод; створення геологічних територій та об`єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам`ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо); виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

Відповідно до пп.1 п. 4 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №615 від 30.05.2011: «Надрокористувач, якому надано дозвіл на видобування корисних копалин, має право проводити дорозвідку (довивчення) родовища у межах наданої йому ділянки надр».

Відповідно до ч. 2 ст. 18 ЗУ «Про надра»: «Земельні ділянки для користування надрами, крім випадків, передбаченихстаттею 23цього Кодексу, надаються користувачам надр після одержання ними спеціальних дозволів на користування надрами чигірничих відводів».

Окрім того, у ході проведення оперативних заходів працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України здобуто інформацію про непоодинокі факти порушення ТОВ «Решетилівський цегельний завод» встановлених чинним законодавством правил використання надр в межах Східно-Решетилівського родовища, що створило небезпеку для довкілля та незаконне видобування корисних копалин місцевого значення.

Протягом 2016-2017 рр. вийшовши за межі гірничого відводу та без відповідних дозволів ТОВ «Решетилівський цегельний завод» здійснювало господарську діяльність по видобутку корисних копалин та користування зазначеним товариством надрами - суглинками в межах земельних ділянок за кадастровими номерами: 5324255100:00:003:0144, 5324255100:00:003:0176, 5324255100:00:003:0183, 5324255100:00:003:0171, 5324255100:00:003:0167, що розташовані на території Решетилівського району Полтавської області.

Для повноти та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно призначити позапланову документальну перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, а також повноти нарахування та сплати місцевих податків та зборів, ресурсних та неподаткових платежів, екологічного податку і збору. Для проведення якої необхідні наступні документи: Головні книги; Журнали ордера, відомості до них по бухгалтерським рахункам: 63, 36, 37, 10, 15, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 39, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94; Первинні бухгалтерські документи до бухгалтерських рахунків: 631, 361, 10, 15, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 36, 37, 63, 65, 66, 68, а також документацію.

У зв`язку з чим, 25 травня 2017 року отримано ухвалу Октябрського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій наступних документів: установчих документів ТОВ «Решетилівський цегельний завод», за період діяльності останнього; наказів на призначення/звільнення директорів ТОВ «Решетилівський цегельний завод» за період часу з 01.01.2014 по 25.04.2017, їх посадові обов`язки та інструкції; наказів про закріплення посадових осіб, відповідальних за видобуток корисних копалин та користування надрами суглинками, а також за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за період часу з 01.01.2014 по 25.04.2017, їх посадові обов`язки та інструкції; документації, яка підтверджує організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі видобутку корисних копалин та користування надрами, охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо; документації, яка підтверджує заходи щодо видобутку корисних копалин та користування надрами; документації, яка підтверджує забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для видобутку корисних копалин та користування надрами; документації, яка підтверджує контроль за видобутком корисних копалин та користування надрами та документацію, яка підтверджує ведення їх постійний облік; документації, яка підтверджує розроблення спеціальних заходів щодо видобутку корисних копалин та користування надрами на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживання заходів для ліквідації причин, негативних наслідків по видобутку корисних копалин та користування надрами, а також забруднення атмосферного повітря; документації, яка підтверджує здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок; документації, яка підтверджує розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специфічні умови видобутку корисних копалин та користування надрами; документації, яка підтверджує метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел; документації, яка підтверджує контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для видобутку корисних копалин та користування надрами, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю, дотриманням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря та користування надрами; документації, яка підтверджує не перевищення протягом строку їх дії встановлених нормативів екологічної безпеки та норм користування надрами; документації, яка підтверджує дотримання вимог до технологічних процесів у частині видобутку корисних копалин та оригіналів документів: головних книг; журналів ордерів, відомостей до них по бухгалтерським рахункам: 63, 36, 37, 10, 15, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 39, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94; первинних бухгалтерських документів до бухгалтерських рахунків: 631, 361, 10, 15, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 36, 37, 63, 65, 66, 68, які перебувають у володінні ТОВ «Решетилівський цегельний завод». Вказана ухвала виконана останнім частково, оскільки не надані слідству у повному обсязі дозвільні документи на зайняття господарською діяльністю видобування суглинок сировини цегельно-черепичної, яка відноситься до корисних копалин місцевого значення та усіх оригіналів вище вказаних документів.

Відповідно до інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 є засновником ТОВ «Решетилівський цегельний завод» (код ЄДРПОУ 21044384), що за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Шкурупіївка, пров. Заводський, 1, а керівником ОСОБА_5 .

Разом із тим, встановлено, що фактичним власником та особою, яка здійснює загальне керівництво ТОВ «Решетилівський цегельний завод» являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 спільно з дружиною: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Свою діяльність ОСОБА_6 здійснює за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_6 є ТОВ «СЄВ» (код ЄДРПОУ 37386838),а тому за вказаною адресою можуть знаходитись документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме установчі документи ТОВ «Решетилівський цегельний завод», за період діяльності останнього; наказів на призначення/звільнення директорів ТОВ «Решетилівський цегельний завод» за період часу з 01.01.2014 по 25.04.2017, їх посадові обов`язки та інструкції; накази про закріплення посадових осіб, відповідальних за видобуток корисних копалин та користування надрами суглинками, а також за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за період часу з 01.01.2014 по 25.04.2017, їх посадові обов`язки та інструкції; документація, яка підтверджує організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі видобутку корисних копалин та користування надрами, охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо; документація, яка підтверджує заходи щодо видобутку корисних копалин та користування надрами; документації, яка підтверджує забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для видобутку корисних копалин та користування надрами; документація, яка підтверджує контроль за видобутком корисних копалин та користування надрами та документацію, яка підтверджує ведення їх постійний облік; документація, яка підтверджує розроблення спеціальних заходів щодо видобутку корисних копалин та користування надрами на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживання заходів для ліквідації причин, негативних наслідків по видобутку корисних копалин та користування надрами, а також забруднення атмосферного повітря; документація, яка підтверджує здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок; документація, яка підтверджує розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специфічні умови видобутку корисних копалин та користування надрами; документація, яка підтверджує метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел; документація, яка підтверджує контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для видобутку корисних копалин та користування надрами, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю, дотриманням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря та користування надрами; документація, яка підтверджує не перевищення протягом строку їх дії встановлених нормативів екологічної безпеки та норм користування надрами; документація, яка підтверджує дотримання вимог до технологічних процесів у частині видобутку корисних копалин та головні книги; журнали ордера, відомості до них по бухгалтерським рахункам: 63, 36, 37, 10, 15, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 39, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94; первинні бухгалтерські документи до бухгалтерських рахунків: 631, 361, 10, 15, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 36, 37, 63, 65, 66, 68, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що:було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл напроведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , власником, яких є ТОВ «СЄВ» (код ЄДРПОУ 37386838) та де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення копій: установчих документів ТОВ «Решетилівський цегельний завод», за період діяльності останнього; наказів на призначення/звільнення директорів ТОВ «Решетилівський цегельний завод» за період часу з 01.01.2014 по 25.04.2017, їх посадові обов`язки та інструкції; наказів про закріплення посадових осіб, відповідальних за видобуток корисних копалин та користування надрами суглинками, а також за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за період часу з 01.01.2014 по 25.04.2017, їх посадові обов`язки та інструкції; документації, яка підтверджує організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі видобутку корисних копалин та користування надрами, охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо; документації, яка підтверджує заходи щодо видобутку корисних копалин та користування надрами; документації, яка підтверджує забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для видобутку корисних копалин та користування надрами; документації, яка підтверджує контроль за видобутком корисних копалин та користування надрами та документацію, яка підтверджує ведення їх постійний облік; документації, яка підтверджує розроблення спеціальних заходів щодо видобутку корисних копалин та користування надрами на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживання заходів для ліквідації причин, негативних наслідків по видобутку корисних копалин та користування надрами, а також забруднення атмосферного повітря; документації, яка підтверджує здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок; документації, яка підтверджує розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специфічні умови видобутку корисних копалин та користування надрами; документації, яка підтверджує метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел; документації, яка підтверджує контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для видобутку корисних копалин та користування надрами, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю, дотриманням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря та користування надрами; документації, яка підтверджує не перевищення протягом строку їх дії встановлених нормативів екологічної безпеки та норм користування надрами; документації, яка підтверджує дотримання вимог до технологічних процесів у частині видобутку корисних копалин та оригіналів документів: головних книг; журналів ордерів, відомостей до них по бухгалтерським рахункам: 63, 36, 37, 10, 15, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 39, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94; первинних бухгалтерських документів до бухгалтерських рахунків: 631, 361, 10, 15, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 36, 37, 63, 65, 66, 68, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12017170000000171 від 14.04.2017.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1