Ухвала

від 30.06.2017 по справі 755/6401/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/6401/17

1-кп/755/611/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

м. Київ "30" червня 2017 р.

Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №32016000000000052від 03.06.2016р. за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Київ, громадянина України, українця, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , судимого 27.10.2016 р. Солом`янським районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 205-1 КК України до 3 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України з іспитовим строком 1 рік; , -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, щонаприкінці травня 2005 року (досудовим розслідуванням більш точну дату встановити не виявилось можливим) ОСОБА_4 , діючи повторно в денний час доби, біля метро Дарниця, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «Форестпромтрейд» (код за ЄДРПОУ 33444728), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутньому директору, засновнику та власнику придбаного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію ідентифікаційного коду №2463222632, яка на підставі цих документів виготовила протокол № 1 від 24.05.2005 Загальних зборів Учасників TOB «Форестпромтрейд» (код за ЄДРПОУ 33444728), де ОСОБА_4 увійшов до складу учасників Товариства та набув 100% належної частки у статутному капіталі Товариства (виступає як засновник товариства та директор), статут TOB «Форестпромтрейд» (код за ЄДРПОУ 33444728) від 20.05.2005.

В подальшому, 24.05.2005 ОСОБА_4 зустрівся біля метро Дарниця в м. Києві з невстановленою слідством особою, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «Форестпромтрейд» (код за ЄДРПОУ 33444728) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «Форестпромтрейд» (код за ЄДРПОУ 33444728), в якому ОСОБА_4 виступає як співучасник товариства, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також, з даного приводу ОСОБА_4 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 5050-5051 від 20.05.2005. Потім, ОСОБА_4 передав Статут TOB «Форестпромтрейд» (код ЄДРПОУ 33444728) та інші документи невстановленій слідством особі.

На час підписання ОСОБА_4 . Статуту TOB «Форестпромтрейд» (код за ЄДРПОУ 33444728), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_4 розумів, що TOB «Форестпромтрейд» (код за ЄДРПОУ 33444728), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_4 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «Форестпромтрейд» (код за ЄДРПОУ 33444728) ОСОБА_4 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_4 фактично набуто право власності TOB «Форестпромтрейд» (код за ЄДРПОУ 33444728).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_4 , як учасником підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 24.05.2005 здійснила державну перереєстрацію TOB «Форестпромтрейд» (код за ЄДРПОУ 33444728) в відділі державної реєстрації юридичних осіб Дніпровського району у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_4 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи TOB «Форестпромтрейд» (код за ЄДРПОУ 33444728), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього на початку липня 2005 року (розслідуванням більш точну дату встановити не надалось можливим) ОСОБА_4 , в денний час доби, біля метро «Дарниця»» з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ПП «Астрон-2000» (код ЄДРПОУ 31174268), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора, засновника та власника зареєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєструється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на створення суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію ідентифікаційного коду НОМЕР_1 , яка на підставі цих документів виготовила: довіреність №1 ПП «Астрон-2000» від 11.07.2005, статут ПП «Астрон-2000» від 05.07.2005 в яких ОСОБА_4 був зазначений як засновник підприємства.

В подальшому, 05.07.2005, разом з невстановленою слідством особою ОСОБА_4 , зустрівся біля метро «Дарниця», з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ПП «Астрон-2000» (код ЄДРПОУ 31174268) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 з невстановленою слідством особою прослідував до нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ПП «Астрон-2000» (код ЄДРПОУ 31174268), в якому ОСОБА_4 був зазначений, як учасник товариства, чим засвідчив факт придбання даного підприємства. Також, з даного приводу ОСОБА_4 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 7062-7063 від 05.07.2005 року. Потім, ОСОБА_4 передав Статут ПП «Астрон-2000» (код ЄДРПОУ 31174268) та інші документи невстановленій слідством особі.

На час підписання ОСОБА_4 . Статуту ПП «Астрон-2000» (код ЄДРПОУ 31174268), останній розумів, що дане підприємство реєструється на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_4 розумів, що ПП «Астрон-2000» (код ЄДРПОУ 31174268), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_4 , здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При придбанні ПП «Астрон-2000» (код ЄДРПОУ 31174268) ОСОБА_4 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному підприємстві.

Таким чином, ОСОБА_4 фактично придбав ПП «Астрон-2000» (код ЄДРПОУ 31174268).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_4 , як учасником підприємства, невстановлена слідством особа, 05.07.2005 здійснила державну перереєстрацію ПП «Астрон-2000» (код ЄДРПОУ 31174268) в відділі державної реєстрації юридичних осіб Дніпровського району у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_4 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ПП «Астрон-2000» (код ЄДРПОУ 31174268), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою мінімізації податкових зобов`язань перед Державним бюджетом України для реального сектору економіки.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання про закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КПК України задовольнити та звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальністю у зв`язку із закінченням строків давності.

Частиною 1 ст.49 КК України передбачено, зокрема, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Злочин, передбачений ч.2 ст. 205-1КК України, є злочином середньої тяжкості відповідно до ч.3 ст.12 КК України.

Діяння, вчинені ОСОБА_4 , мали місцев 2005 році, і кваліфіковані за ч.2 ст. 205-1 КК України.

Станом на день розгляду судом клопотання про закриття кримінальної справи - 30.06.2017 року, з моменту вчинення зазначених діянь минуло більше 5 років.

Таким чином строки давності притягнення до кримінальної відповідальності сплинув 27.07.2014 року.

Вислухавши думку учасників судового розгляду з приводу клопотання прокурора та дослідивши матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав:

відповідно ст.49 КК України передбачено, зокрема, що особа, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину і до набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2. ст. 205 КК України, є злочином середньої тяжкості відповідно до ч.3 ст.12 КК України.

В матеріалах кримінального провадження відсутні належні та достовірні дані про те, що протягом часу досудового розслідування ОСОБА_4 ухилявся від слідства.

ОСОБА_4 після порушення кримінальної справи не вчинив іншого правопорушення.

З урахуванням викладеного та керуючись ст. ст. 44, 46, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК( в редакції 2001 року), ч.2 ст. 284, ст. 286 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінчення строків давності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя