Ухвала

від 08.08.2017 по справі 757/45486/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45486/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017000000001976 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень господарських споруд (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017000000001976 від 20.06.2017 за фактом заволодіння коштами ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , громадянин Республіки Індії ОСОБА_13 інші особи, діючи за попередньою змовою, організували на території України злочинну схему, спрямовану на заволодіння коштами фізичних осіб, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень господарських споруд (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належить ТОВ «Еста Холдинг» (34435248) та ОСОБА_14 , та фактично використовуються ТОВ «Екозарядка» (код 40789197), ТОВ «ВЛС Датагруп» (41047600), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів в оригіналах, а саме:

- оригіналів установчих, реєстраційних, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів, щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів наступних підприємств: ТОВ «ЕКОЗАРЯДКА» (40789197), ТОВ «ВЛС ДАТАГРУП» (41047600), іноземної компанії «SCN SERVICES LTD.» (реєстраційний номер 371473, AZF/AIBC/018) та інших;

- документи які підтверджують придбання у власність об`єктів нерухомого майна, транспортних засобів, укладення пайових договорів на будівництво, придбання цінних паперів, відкриття депозитних рахунків та оренду індивідуальних банківських сейфів у фінансових та банківських установах, протягом 2016-2017 років наступними фізичними особами: ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_15

(іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_10

(іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_9 ), громадянин Республіки Індії ОСОБА_17 ;

- документів про отримання готівки від потерпілого ОСОБА_5 та інших інвесторів для участі в проекті «SwisCoin», а також зарахування готівки на відповіді розрахункові рахунки, або внесення до каси підприємства;

- документів про проведення розрахунків (виплат) з потерпілим ОСОБА_5 та іншими інвесторами;

- документально непідтверджених сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності;

- комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (у тому числі документів), які використовувалися під час незаконної діяльності;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, печаток та штампів, кліше з підписами службових осіб та фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45486/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1