Ухвала

від 15.08.2017 по справі 755/11308/16-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-сс/796/3519/2017 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія ст.399 КПК України Доповідач в суді апеляційної інстанції: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва ОСОБА_2 , вивчивши апеляційну скаргу представника ТОВ «Агрікор Холдинг» - адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 29.05.2017 року,

В с т а н о в и в:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001716 від 12.08.2015р., а саме: надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015р. та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в період часу з січня 2012 року по теперішній час, які знаходяться в АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- Документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам:

ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530): рахунок № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.05.2013р.; рахунок № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.10.2011р.; рахунок № НОМЕР_2 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.10.2011р.; рахунок № НОМЕР_2 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 10.10.2011 р.;

ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595): рахунок № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.10.2011р.; рахунок № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.04.2015р.;

ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519): рахунок № НОМЕР_5 (840- ДОЛАР США) відкритий 18.02.2011р.; рахунок № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.04.2010р.; рахунок № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.02.2011р.;рахунок № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.05.2015р.; рахунок № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.06.2013р.;

ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350): рахунок № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.12.2006р., закритий 21.05.2007р.; рахунок № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.09.2006р. у ФІЛІЇ АКІБ "УКРСИББАНК" "КРУ" У М.КИЄВІ, закритий 18.12.2006р.;

ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585): рахунок № НОМЕР_11 (978-ЄВРО) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.; рахунок № НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.; рахунок № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.;

ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080): рахунок № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 18.11.2016р.; рахунок № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.04.2007р., закритий 08.02.2011р.; рахунок № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 15.02.2011р.; рахунок № НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2008р., закритий 20.04.2011р.; рахунок № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.02.2011р., закритий 17.11.2016р.; рахунок № НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.02.2011р., закритий 17.11.2016р.;рахунок № НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2008р., закритий 14.02.2011р.; рахунок № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 25.09.2007р.; рахунок № НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 25.09.2007р.; рахунок № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 23.09.2013р;

ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821):рахунок № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.04.2000р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_23 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.; рахунок № НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.03.2004р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 12.02.2007р.;рахунок № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.04.2001р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.01.2003р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.04.2001р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 25.10.2006р.;рахунок № НОМЕР_28 (840-ДОЛАР США) відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.; рахунок № НОМЕР_29 (978-ЄВРО) відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.04.2004р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 22.12.2006р.;рахунок № НОМЕР_30 (978-ЄВРО) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_30 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 17.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;

СТОВ «Добробут» (код 32750652):рахунок № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.10.2006р., закритий 26.06.2015р.;рахунок № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 19.10.2006р., закритий 24.06.2015р.; рахунок № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 25.06.2015р.;

Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624): рахунок № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2010р.; рахунок № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.01.2011р.; рахунок № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.04.2009р.; рахунок № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.02.2011р.; рахунок № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.04.2009р.; рахунок № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.07.2014р.;

ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001): рахунок № НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.07.2006р. у ФІЛІЇЇ АКІБ "УКРСИББАНК" "КРУ" У М.КИЄВІ, закритий 18.12.2006р.; рахунок № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.12.2006р., закритий 24.07.2013р.; рахунок № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.07.2006р.;рахунок № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.03.2011р.; рахунок № НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.10.2007р.;рахунок № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.03.2011р.;

ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630):рахунок № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.11.2008р., закритий 16.11.2009р.; рахунок № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.; рахунок № НОМЕР_50 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий 22.12.2008р.; рахунок № НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.12.2008р., закритий 16.11.2009р.;

ТОВ «Елеватор Агро» (36459905):рахунок № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.06.2009р., закритий 11.01.2010р.; рахунок № НОМЕР_52 (840-ДОЛАР США) відкритий 09.06.2009р., закритий 11.01.2010р.; рахунок № НОМЕР_52 (978-ЄВРО) відкритий 09.06.2009р., закритий 11.01.2010р.; рахунок № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.;

ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482): ахунок № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.04.2009р.; рахунок № НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.12.2008р.; рахунок № НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.; рахунок № НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.04.2009р.;рахунок № НОМЕР_55 (978-ЄВРО) відкритий 03.04.2014р.;рахунок № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.12.2014р.;

ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849): рахунок № НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.11.2010р.

- документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

- відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849);

- матеріалів кредитних справ ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов`язані юридично, але входять до групи, пов`язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), що надавалися до Банку за період кредитування контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849)

- договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849)

- відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

- відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції про тимчасовий доступ до речей та документів, представник ТОВ «Агрікор Холдинг» - адвокат ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 29.05.2017 року, відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням слідчого та доводи апеляційної скарги, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Агрікор Холдинг» - адвоката ОСОБА_3 , слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК України.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить про те, що апеляційному оскарженню підлягають ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів без наявності яких особа взагалі не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність. Однак, надання дозволу на тимчасовий доступ до перерахованих в ухвалі слідчого судді документів, на думку апеляційного суду, не перешкоджатиме здійсненню підприємницької діяльності ТОВ «Агрікор Холдинг».

Таким чином, ухвала слідчого судді від 29 травня 2017 року оскарженню не підлягає, а тому відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК України у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Агрікор Холдинг» - адвоката ОСОБА_3 , слід відмовити, повернувши апеляційну скаргу особі, яка її подала.

Керуючись ст.ст. 309, 399 КПК України,-

П о с т а н о в и в :

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Агрікор Холдинг» - адвоката ОСОБА_3 , на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 29.05.2017 року, якою частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001716 від 12.08.2015р.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто представнику ТОВ «Агрікор Холдинг» - адвокату ОСОБА_3 , разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

На ухвалу апеляційного суду м. Києва може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня її проголошення до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Суддя Апеляційного

суду м. Києва ОСОБА_2