Ухвала

від 15.08.2017 по справі 761/28609/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/28609/17

Провадження № 1-кс/761/18121/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №32017100000000039 від 22.03.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №32017100000000039 від 22.03.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за наслідками документального оформлення придбання ТМЦ, а саме: кукурудзи 3 класуврожаю 2016 року вагою 8800 тон, покупка яких насправді не здійснювалась, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснили замах на заволодіння вказаного майна на загальну суму понад 36,2 млн.грн.

Відповідно до матеріалів, які надійшли з оперативного управління, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 27.12.2001 ІНФОРМАЦІЯ_5 за №10651200000007020. Взято на податковий облік 27.01.2000 ІНФОРМАЦІЯ_6 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.01.2015 зареєстровано в якості платника ПДВ, на момент огляду має діюче свідоцтво платника ПДВ № 200199028.

03.08.2017 року адвокатом ОСОБА_5 , який діяв відповідно до договору про надання правової допомоги від 01.08.2017, який укладено з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом подання клопотання вих№0308/17-01 до Шевченківського районного суду м.Києва здійснено замах на привласнення чужого майна.

Відповідно до змісту клопотання вих№0308/17-01 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стверджує, що є володільцем майна, а саме: кукурудзи 3 класу врожаю 2016 року вагою 8800 тон. на підставі складських квитанцій та договорів, щододаються до клопотання, яке придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та зберігається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Протоколом огляду від 11.08.2017 встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено та підписано 43 складські квитанції, згідно яких право власності на арештоване майно ніби-то перейшло з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначено, що оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )за період з 01.01.2017 14.08.2017року, оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок для встановлення законності фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),а також можливого експертного дослідження.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №32017100000000039 від 22.03.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу другого класу ОСОБА_3 або за його дорученням старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх оригінали, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за період з 01.01.2017 по 14.08.2017року, з правом вилучення:

оригіналів документів, щодо договірних взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з додатками, специфікації до них, податковими накладними, накладними, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості, картки складського обліку та інші документи (бухгалтерського звіту та податкової звітності), що характеризують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), надати прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1