Ухвала

від 17.08.2017 по справі 323/784/17

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 323/784/17

Провадження № 1-кс/323/580/17

УХВАЛА

іменем України

17.08.2017 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Щербань Л.С., при секретарі Щербині Л.Г., слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепахи С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепахи С.О. про арешт майна,

встановив

Слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепаха С.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором про залишення раніше накладеного арешту на майно у вигляді грошових коштів в сумі 70000грн. та змінити місце зберігання грошових коштів в сумі 70000UAH, зобов'язавши ПАТ КБ ПриватБанк (вул. Набережна Перемоги,50 м. Дніпро) перевести кошти із р/р 26001056116087 відкритого у філії Київсіті ПАТ КБ ПриватБанк м. Київ МФО 380775 ІПН 376174926595, відкритий на ТОВ ВІНГС КХП перевівши кошти на р/р № 26009220918051 відкритий на СФГ ВИТЯЗЬ код ЄДРПОУ 30796632.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділенням Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080310000922 від 16.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2016 року невідомі особи представившись представниками ТОВ ВІНГС КХП шахрайським шляхом отримали гроші від СФГ Витязь в сумі 70000грн. начебто за продаж мінеральних добрив, однак до теперішнього часу добрива не надали та заволоділи грошима.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.08.2016 року СФГ Витязь код ЄДРПОУ 30796632 із РУ ПАТ КБ ПриватБанк (код 313399) зі свого р/р №26009220918051 перевело кошти згідно договору поставки в сумі 70000грн. за придбання мінеральних добрив у ТОВ ВІНГС КХП код ЄДРПОУ 37617492, р/р 26001056116087 у філії Київсіті ПАТ КБ ПриватБанк м. Київ МФО 380775 ІПН 376174926595, адреса: вул.. Дмитрівська, 18/24 м. Київ. Однак ТОВ ВІНГС КХП отримавши гроші, товар не надали та заволоділи грошима.

17.08.2016 року згідно ухвали Оріхівського районного суду Запорізької області накладений арешт на грошові кошти в сумі 70000грн.

07.03.2017 року із клопотанням звернулась голова СФГ Витязь - ОСОБА_2, яка прохає для забезпечення цивільного позову а також відшкодування завданої шкоди змінти місце зберігання грошових коштів в сумі 70000 UAH на які накладено арешт, зобов'язавши ПАТ КБ ПриватБанк перевести кошти із р/р 26001056116087 відкритого у філії Київсіті ПАТ КБ ПриватБанк м. Київ МФО 380775 ІПН 376174926595, відкритий на ТОВ ВІНГС КХП перевівши кошти на р/р № 26009220918051 відкритий на СФГ ВИТЯЗЬ код ЄДРПОУ 30796632.

Слідчий у судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання з підстав, що в ньому викладені.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Суд заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних обставин.

У відповідності до ст.131 ч.2 п.7 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ст.. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та в інших випадках.

Згідно ст.. 173 КПК України у разі задоволення клопотання, застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірно обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Судом встановлено, що до клопотання слідчого додані докази, які вказують на те, що грошові кошти сумі 70000грн. на рахунку у ТОВ ВІНГС КХП код ЄДРПОУ 37617492, р/р 26001056116087 у філії Київсіті ПАТ КБ ПриватБанк м. Київ МФО 380775 ІПН 376174926595, адреса: вул.. Дмитрівська, 18/24 м. Київ являються предметом злочину та речовим доказом. З метою стягнення шкоди спричиненої громадянам, забезпечення збереження грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, а також забезпечення виконання заявленого цивільного позову необхідно змінити місце зберігання грошових коштів в сумі 7000070000 UAH на які накладено арешт, зобов'язавши ПАТ КБ ПриватБанк перевести кошти із р/р 26001056116087 відкритого у філії Київсіті ПАТ КБ ПриватБанк м. Київ МФО 380775 ІПН 376174926595, відкритий на ТОВ ВІНГС КХП перевівши кошти на р/р № 26009220918051 відкритий на СФГ ВИТЯЗЬ код ЄДРПОУ 30796632.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепахи С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепахи С.О. про арешт майна-задовольнити.

Залишити накладений арешт на майно у вигляді грошових коштів в сумі 70000грн. згідно ухвали Оріхівського районного суду Запорізької області від 17.08.2016 року та змінити місце зберігання грошових коштів в сумі 70000UAH, зобов'язавши ПАТ КБ ПриватБанк (вул. Набережна Перемоги,50 м. Дніпро) перевести кошти із р/р 26001056116087 відкритого у філії Київсіті ПАТ КБ ПриватБанк м. Київ МФО 380775 ІПН 376174926595, відкритий на ТОВ ВІНГС КХП перевівши кошти на р/р № 26009220918051 відкритий на СФГ ВИТЯЗЬ код ЄДРПОУ 30796632.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Запорізької області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Л.С.Щербань