Ухвала

від 16.08.2017 по справі 757/47625/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47625/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

16.08.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування Центрального та Приморського відділень Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області в нежитловій будівлі за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Куїнджі А., б. 93 (колишня назва Артема), яка зареєстрована за Державою в особі Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м. Маріуполя.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 12014000000000329, внесеному 13.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань Головним слідчим управлінням Національної поліції, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 вступивши в злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ін., організував незаконну діяльність, пов`язану з незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, їх виведенням у тіньовий, не контрольований державою обіг та їх легалізацію, на території Миколаївської, Київської та інших областей..

Встановлено, що у посадових осіб Центрального та Приморського відділень Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі 93, знаходяться документи податкової звітності ФСГД, а саме: ТОВ «Класторг» (ЄДРПОУ 41395775), ТОВ «Плюс-Опт» (ЄДРПОУ 41405877), ТОВ «Стратегія Актив» (ЄДРПОУ 41189883), ТОВ «Айвенго Лімітед» (ЄДРПОУ 41013215), ТОВ «Дельталенд» (ЄДРПОУ 41149793), ТОВ «Ледвілл» (ЄДРПОУ 41189585), ТОВ «Енея Компані» (ЄДРПОУ 41199954), ТОВ «Ліліана - Трейд» (ЄДРПОУ 39892973), а також документи щодо здійснення перевірок вказаних юридичних осіб, чорнові записи, службові записки та інші речі і документи, що можуть свідчити про причетність службових осіб Приморського відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області до злочинної діяльності «конвертаційного центру».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №94133844, право власності на нежитлову будівлю за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Куїнджі А., б. 93 (колишня назва Артема), зареєстровано за Державою в особі Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м. Маріуполя.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення, беручи до уваги, що в нежитловій будівлі (адміністративна) за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Куїнджі А., б. 93 (колишня назва Артема), в якій розташовані Центральне та Приморське відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаній будівлі.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не зазначено родових ознак документально не підтверджених значних сум готівкових коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем розташування Центрального та Приморського відділень Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області в нежитловій будівлі за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Куїнджі А., б. 93 (колишня назва Артема), яка зареєстрована за Державою в особі Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м. Маріуполя, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, а саме: документів реєстраційних справ, податкової звітності ФСГД, а саме: ТОВ «Класторг» (ЄДРПОУ 41395775), ТОВ «Плюс-Опт» (ЄДРПОУ 41405877), ТОВ «Стратегія Актив» (ЄДРПОУ 41189883), ТОВ «Айвенго Лімітед» (ЄДРПОУ 41013215), ТОВ «Дельталенд» (ЄДРПОУ 41149793), ТОВ «Ледвілл» (ЄДРПОУ 41189585), ТОВ «Енея Компані» (ЄДРПОУ 41199954), ТОВ «Ліліана - Трейд» (ЄДРПОУ 39892973), актів перевірок, документів щодо здійснення перевірок вказаних юридичних осіб, чорнові записи, службові записки та інші речі і документи, що можуть свідчити про причетність службових осіб Центрального та Приморського відділення Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області до злочинної діяльності «конвертаційного центру».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/47625/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1