Ухвала

від 16.08.2017 по справі 757/47634/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47634/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

16.08.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області в нежитловій будівлі (адміністративна) за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2, що зареєстрована за Державою в особі Державної податкової адміністрації України в оперативному управлінні Державної податкової інспекції у Центральному районі міста Миколаєва.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 12014000000000329, внесеному 13.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань Головним слідчим управлінням Національної поліції, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 вступивши в злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ін., організував незаконну діяльність, пов`язану з незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, їх виведенням у тіньовий, не контрольований державою обіг та їх легалізацію, на території Миколаївської, Київської та інших областей.

Встановлено, що у посадових осіб ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 24/2, знаходяться документи податкової звітності ФСГД, а саме: ТОВ «Фалмер» ЄДРПОУ 40076410, ТОВ «Укрторгкомпані» ЄДРПОУ 39620465, ТОВ «Владіс» ЄДРПОУ 36587347, ТОВ «Ник Екзекьюшн» ЄДРПОУ 41155189, ТОВ «Бест Брідж» ЄДРПОУ 39997093, а також документи щодо здійснення перевірок вказаних юридичних осіб, чорнові записи, службові записки та інші речі і документи, що можуть свідчити про причетність службових осіб ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області до злочинної діяльності «конвертаційного центру».

Інформація щодо права власності на б. 24/2 по вул. Потьомкінській в м. Миколаєві в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня.

Відповідно до інформаційної довідки отриманої з КП «Миколаївське міжміське БТІ», встановлено, що нежитлова будівля (адміністративна) за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2, зареєстрована за Державою в особі Державної податкової адміністрації України в оперативному управлінні Державної податкової інспекції у Центральному районі міста Миколаєва.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення, беручи до уваги, що в нежитловій будівлі (адміністративна) за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2, в якій розташована ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області та яка зареєстрована за Державою в особі Державної податкової адміністрації України в оперативному управлінні Державної податкової інспекції у Центральному районі міста Миколаєва, містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаній будівлі.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не зазначено родових ознак документально не підтверджених значних сум готівкових коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем розташування ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області в нежитловій будівлі (адміністративна) за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2, що зареєстрована за Державою в особі Державної податкової адміністрації України в оперативному управлінні Державної податкової інспекції у Центральному районі міста Миколаєва, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, а саме: документів реєстраційних справ, податкової звітності ФСГД, а саме: ТОВ «Фалмер» ЄДРПОУ 40076410, ТОВ «Укрторгкомпані» ЄДРПОУ 39620465, ТОВ «Владис» ЄДРПОУ 36587347, ТОВ «Ник Екзекьюшн» ЄДРПОУ 41155189, ТОВ «Бест Брідж» ЄДРПОУ 39997093, актів перевірок, документів щодо здійснення перевірок вказаних юридичних осіб, чорнові записи, службові записки та інші речі і документи, що можуть свідчити про причетність службових осіб ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області до злочинної діяльності «конвертаційного центру».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/47634/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1