Ухвала

від 16.08.2017 по справі 757/47631/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47631/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

16.08.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, б. 4/11, які на праві власності не зареєстровані та знаходяться у використанні відділення АТ «ОТП Банк» в м. Миколаєві.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 12014000000000329, внесеному 13.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань Головним слідчим управлінням Національної поліції, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 вступивши в злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ін., організував незаконну діяльність, пов`язану з незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, їх виведенням у тіньовий, не контрольований державою обіг та їх легалізацію, на території Миколаївської, Київської та інших областей..

Встановлено, що свою незаконну діяльність члени «конвертаційного центру» здійснюють при сприянні посадових осіб відділення АТ «ОТП Банк» в м. Миколаїв, яке розташовано за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, б. 4/11.

За вказаною адресою знаходяться печатки, штампи, підроблена фінансово-господарська документація підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерна техніка, у тому числі із встановленими системами «клієнт-банк», а також системою електронної податкової звітності «МЕ док», сервери та інші електронні пристрої, на яких виготовляються вищевказані підроблені документи, отримані від незаконної легалізації, необліковані готівкові кошти.

Інформація щодо права власності на нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, б. 4/11 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення, беручи до уваги, що в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, б. 4/11, які знаходяться у використанні відділення АТ «ОТП Банк» в м. Миколаєві, містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному відділенні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не зазначено родових ознак документально не підтверджених значних сум готівкових коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, б. 4/11, які на праві власності не зареєстровані та знаходяться у використанні відділення АТ «ОТП Банк» в м. Миколаєві, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, пов`язаних із діяльністю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час осіб, а також ТОВ «Імпекс УА» (ЄДРПОУ 40541119), ТОВ «Владис» (ЄДРПОУ 36587347), ТОВ «Еко-Масло» (ЄДРПОУ 35564230), ТОВ «Лаур Агротрейд» (ЄДРПОУ 39846864), ТОВ «Ліліана - Трейд» (ЄДРПОУ 39892973), ТОВ «Ник Екзекьюшн» (ЄДРПОУ 41155189), ТОВ «Олегор Трейд» (ЄДРПОУ 41139738), ТОВ «Укрторгкомпані» (ЄДРПОУ 39620465), ТОВ «Фалмер» (ЄДРПОУ 40076410), а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, банківських документів (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), документів щодо придбання чи реалізації продукції (зернових культур), податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, копій установчих та реєстраційних документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/47631/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1