Ухвала

від 09.08.2017 по справі 757/46173/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46173/17-к

У Х В А Л А

09 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42017000000001760 від 31.05.2017 року, надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42017000000001760 від 31.05.2017 року за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42017000000001760 від 31.05.2017 року, на проведення обшуку у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «АБСОЛЮТ СМК» (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ «АТК ДРИАДА» (код ЄДРПОУ 40326014), ТОВ «А-ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 40325822), ТОВ «ЕКВАТОР+» (код ЄДРПОУ 40264189), ТОВ «ГРАНТ ПАРИТЕТ» (код ЄДРПОУ 40138309), ТОВ «ХСК МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 40054051), ТОВ «БІГТОРНАДО» (код ЄДРПОУ 40031076), ТОВ «ТВІНКАМ ТК» (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ «ГРЕЙТОПТ ТЗ» (код ЄДРПОУ 39984058), ТОВ «ТК КОМІВОЯЖЕР» (код ЄДРПОУ 39948072), ТОВ «ХСК РАКУРС» (код ЄДРПОУ 39925647), ТОВ «ЕЛІТ ПРОФІЛЬ +» (код ЄДРПОУ 39915309), ТОВ «ТЕОДОЛІТ +» (код ЄДРПОУ 39915204), ПП «МОДУЛОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35245274), ТОВ «БІГОПТ ЛТК» (код ЄДРПОУ 39983960), ТОВ «БІГОПТГРУП» (код ЄДРПОУ 39736189), ТОВ «ГАЛС-СК» (код ЄДРПОУ 40138335), ТОВ «ВФ «ІНТЕРМЕТ» (код ЄДРПОУ 39848772), ТОВ «СТРІМ К» (код ЄДРПОУ 39995947), ТОВ «СКВОШ ТФО» (код ЄДРПОУ 40325602), ТОВ «ТААФЕТ» (код ЄДРПОУ 40390687), ТОВ «АФФІНАДО» (код ЄДРПОУ 40093986), ТОВ «ІНТРОСТАТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «СІМАНТЕК ЛТД» (код ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «ОРГБУК» (код ЄДРПОУ 40158875), ТОВ «НОКС ТТФ» (код ЄДРПОУ 40288697), ТОВ «КОНСТРАКШН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40999853), ТОВ «ТФ ГЕБА» (код ЄДРПОУ 41001985), ТОВ «ХСК СТЕНДПРО» (код ЄДРПОУ 40945614), ТОВ «ХТФ РЕАЛИСТ» (код ЄДРПОУ 40977839), ТОВ «ПОТОК-К» (код ЄДРПОУ 39983892), ТОВ «АЛІОТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40429682), ТОВ «КОНТИНЕНТ СТАР» (код ЄДРПОУ 40723754), ТОВ «ТРОПІК+» (код ЄДРПОУ 40230076), ПП «ТРОПІК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33673918), ТОВ НВП «АВІОР» (код ЄДРПОУ 37998399), ТОВ «АЙЛІСА» (код ЄДРПОУ 40942901), ТОВ ТФ «АПИС» (код ЄДРПОУ 40977824), ТОВ «БІЛДІНГ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 41000164), ТОВ «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840), ТОВ «ДЕВЕЛОПІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40993804), ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ» (код ЄДРПОУ 41174788), ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» (код ЄДРПОУ 41070116), ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084), ТОВ «КСФ СКУЛЬПТОР» (код ЄДРПОУ 40646193), ТОВ «ОФ БОГАРД» (код ЄДРПОУ 41075769), ТОВ «СТАДІУС» (код ЄДРПОУ 39920565), ТОВ «ЦЕППЕЛІН ПФ» (код ЄДРПОУ 41075858), ТОВ «КАЛІПСО ХФ» (код ЄДРПОУ 40979402), ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084), ТОВ «ГОЛД ТТП» (код ЄДРПОУ 41023747), ТОВ «ТАУРУС» (код ЄДРПОУ 40571474), ТОВ «ІРБІС СК» (код ЄДРПОУ 40782453), ТОВ КО «ФОУКС» (код ЄДРПОУ 41178761), ТОВ «КРОН ЖТФ» (код ЄДРПОУ 41311559), ТОВ «МАРІО-Т» (код ЄДРПОУ 40896468), ТОВ «ПАРНАС ТПФ» (код ЄДРПОУ 40789176), ТОВ «ПІНТА ТПП» (код ЄДРПОУ 40549468), ТОВ «ПРОМТЕРМОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35422549), ТОВ «САТЕЛІТ КФ» (код ЄДРПОУ 40783829), ТОВ «СИГМА ТТК» (код ЄДРПОУ 40727172), ТОВ «ТП ЛІРА» (код ЄДРПОУ 40646214), ТОВ «ТСО ПЕГАС» (код ЄДРПОУ 40632924), ТОВ «УСТП ПАЛІТРА» (код ЄДРПОУ 40520880), ТОВ «ФАРБА-ПРО» (код ЄДРПОУ 40853995) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46173/17-к.

Примірник 2,3 надані прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1