Ухвала

від 18.08.2017 по справі 757/48205/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48205/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

18.08.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки TOYOTA «AVALON» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 , та використовуються в свої незаконній діяльності ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 12014000000000329, внесеному 13.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань Головним слідчим управлінням Національної поліції, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 вступивши в злочинну змову із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ін., організував незаконну діяльність, пов`язану з незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, їх виведенням у тіньовий, не контрольований державою обіг та їх легалізацію, на території Миколаївської, Київської та інших областей..

Встановлено, що ОСОБА_6 , який являється співорганізатором злочинної схеми, використовує в свої незаконній діяльності для перевезення готівкових коштів, підроблених документів, комп`ютерної техніки, автомобіль марки TOYOTA «AVALON» д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно інформаційної довідки з «НАІС» МВС України автомобіль марки TOYOTA «AVALON» д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення, беручи до уваги, що в автомобілі марки TOYOTA «AVALON» д.н.з. НОМЕР_1 , який в свої незаконній діяльності використовується ОСОБА_6 , містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному автомобілі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не зазначено родових ознак документально не підтверджених значних сум готівкових коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на проведення обшуку в автомобілі марки TOYOTA «AVALON» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 , та використовуються в свої незаконній діяльності ОСОБА_6 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, пов`язаних із діяльністю ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених на даний час осіб, а також: ТОВ «Класторг» 41395775, ТОВ «Плюс-Опт» 41405877, ТОВ «Дельталенд» 41149793, ТОВ «ТД «Рейм-Хаус» НОМЕР_2 , ТОВ «Мореліо» 41175095, ТОВ «Імпекс УА» 40541119, ТОВ «Мед Техніка УА» НОМЕР_3 , ТОВ «Фалмер» ЄДРПОУ 40076410, ТОВ «Укрторгкомпані» 39620465, ТОВ «Владіс» НОМЕР_4 , ТОВ «Ник Екзекьюшн» 41155189, ТОВ «Бест Брідж» 39997093, ТОВ «Олегор Трейд» 41139738, ТОВ «Лаур Агротрейд» 39846864, ТОВ «Ліліана - Трейд» 39892973, ТОВ «Еко-Масло» (ЄДРПОУ 35564230), «HARREFORD LIMITED», «Va intertrading aktiengesellschaft», «SUPERCOM SOLUTIONS L.P.», «HALENBERGMANAGEMENT LIMITED», ТОВ «Альтаір» (ЄДРПОУ 32340762), ТОВ «ГАРМ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40710059), ТОВ «СІГУРД ЛТД» (ЄДРПОУ 40710085), ПП-ФІРМА «ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 32340432), ТОВ «ГРАНТБІК» (ЄДРПОУ 40371800), ТОВ «ЕКОПРОМ ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 40768879), ТОВ «КОЛОР-КОМ» (ЄДРПОУ 40367145), ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40195461), ТОВ «ПЕРША АГРОКОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 41006868), ТОВ «СТРОЙРОБ» (ЄДРПОУ 40407648), ТОВ «АБС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41114011), ТОВ «АГРО-ТРАНС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41114383), ТОВ «АЙВЕНГО ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41013215), ТОВ «АНДРОМЕДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40932563), ТОВ «БК-АЛЬЯНС ГРУП» (ЄДРПОУ 41245497), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІВАТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112627), ТОВ «ВІНПОЕКСПО» (ЄДРПОУ 41180613), ТОВ «ГАМОРА СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40699549), ТОВ «ГАРМ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40710059), ТОВ «ГЕЛИУС ТОВ» (ЄДРПОУ 40532880), ТОВ «ГРУВМАКС» (ЄДРПОУ 41175308), ТОВ «ДЕЛЬТАНЬЮ» (ЄДРПОУ 40916075), ТОВ «ЕНЕЯ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41199954), ТОВ «ІНТЕР-БЕЛС» (ЄДРПОУ 40500141), ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40195461), ТОВ «КРІНІМУС» (ЄДРПОУ 40407234), ТОВ «КРОН ГРУП ЛТД» (ЄДРПОУ 40991896), ТОВ «ЛАКІ КРЕАТИВ» (ЄДРПОУ 41114142), ТОВ «ЛАРС ТОРГ» (ЄДРПОУ 40932804), ТОВ «ЛЕДВІЛЛ» (ЄДРПОУ 41189585), ТОВ «ЛОНГ УНІВЕРС» (ЄДРПОУ 40925011), ТОВ «МАЙС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40486803), ТОВ «МАРІНАС-М» (ЄДРПОУ 40491420), ТОВ «НЕЙЛОН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40924636), ТОВ «НЕОН ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40933017), ТОВ «НОВИЙ РІВЕНЬ ЛТД» (ЄДРПОУ 41114472), ТОВ «ОЛЕЙС-ВІК» (ЄДРПОУ 40491400), ТОВ «ПАБЛІК КОМ`ЮНІТІ» (ЄДРПОУ 41114100), ТОВ «ПАБЛІК СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41114493), ТОВ «ПЕРФЕКТУМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40933352), ТОВ «РАМБУРС АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40096526), ТОВ «РЕСКВІН» (ЄДРПОУ 40371093), ТОВ «РІТЕЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41175190), ТОВ «СТРОЙРОБ» (ЄДРПОУ 40407648), ТОВ «СФІФТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40491436), ТОВ «ТК ГРОВЕР» (ЄДРПОУ 41188701), ТОВ «ТУ-ВАЙС» (ЄДРПОУ 40491326), ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФОРЕТ» (ЄДРПОУ 41161792), ТОВ «АГРО-ТРАНС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41114383), ТОВ «БУДОПТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40353006), ТОВ «РЕКОРД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40830978), ТОВ «ЛАРС ТОРГ» (ЄДРПОУ 40932804), ТОВ «СМОТРА ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40831065) , ТОВ «ПЕРФЕКТУМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40933352), ТОВ «КОМПАНІЯ ТАЛАН СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41186992), ТОВ «ЮНІСОН ЕКСПО» (ЄДРПОУ 40928761), ТОВ «ОМЕГА ПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 40762814) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції (зернових культур), податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, копій установчих та реєстраційних документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/48205/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1