Ухвала

від 18.08.2017 по справі 639/2084/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/2084/17

Провадження 1-кс/639/1544/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Харків 18 серпня 2017 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №42017221080000001 від 04.01.2017 року, прокурором ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, нежитловій будівлі, літ. «А-3», загальною площею 1028,8 кв. м., розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, з метою відшукання та вилучення документів, які можуть підтвердити або спростувати факт привласнення державних коштів, а саме: посадові інструкції, накази про призначення на посади, трудові договори та інші документи щодо посадових обов`язків службових осіб ДП «Харківстандартметрологія», зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за період часу з 2015 року по теперішній час; журнали робіт та Актів прихованих робіт за 2015-2016 роки, які виконувались по договорам з ТОВ «Три-Д ЛТД» для ДП «Харківстандартметрологія»; платіжні доручення по оплаті за договорами ТОВ «Три-Д ЛТД» та ДП «Харківстандартметрологія» за 2015-2017 роки; чорнові записи, щоденники, записники, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, диски, тощо); комп`ютерна техніка, з електронними файлами; а також інші документи, які підтверджують або спростовують факт кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000001 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені Харківською місцевою прокуратурою № 2 за матеріалами УСБУ в Харківській області, відповідно до яких встановлено привласнення службовими особами ряду суб`єктів господарювання бюджетних коштів, а саме: службові особи ТОВ "Три-Д ЛТД" та ТОВ "7-ДД", в ході виконання ремонтних робіт за договорами з юридичними особами публічного права, в тому числі ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", СКП "Харківзеленбуд", Терцентр Шевченківського району та іншими вносили недостовірні відомості в акти виконаних робіт щодо обсягу та вартості таких робіт, внаслідок чого на їх рахунки перераховувались бюджетні кошти в завищених обсягах, які в подальшому перераховувались на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності під виглядом розрахунку з субпідрядниками. Внаслідок таких протиправних дій зазначені службові особи привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування встановлений факт заволодіння коштами Державного підприємства «Харківстандартметрологія» (код ЄДРПОУ 04725906, м. Харків, вул. Мироносицька, 36) шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами зокрема ТОВ «Три-Д ЛТД» (код ЄДРПОУ 37765380, м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 313-А, кв.82) під час виконання ремонтних робіт на об`єктах державного підприємства.

ТОВ «Три-Д ЛТД», згідно договорів з ДП «Харківстандартметрологія», в період 2015-2016 років було залучено для проведення ремонтних робіт на об`єктах державного підприємства в м. Харкові за адресами: вул. Мироносицька, буд. 36, 40, вул. Пушкінська, буд. 49/51, вул. Соціалістична, буд. 2Є. За, нібито, виконані роботи державним підприємством було перераховано комерційному підприємству понад 2,5 млн. грн.

В ході досудового розслідування, після проведення ряду оперативних слідчих дій процесуальним керівником у кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу, яка станом на тепер триває.

06.03.2017 процесуальним керівником отримано ухвалу Київського районного суду на проведення тимчасового доступу до речей і документів ДП «Харківстандартметрологія», яку було виконано, та 22.03.2017 складено протокол та опис вилучених в копіях документів.

Разом з тим, відповідно до листа ДП «Харківстандартметрологія» №1385/27 від 13.07.2017 за підписом генерального директора ОСОБА_4 процесуального керівника повідомлено, що під час проведення тимчасового доступу ними не в повній мірі надані документи, зокрема не надані акти прихованих робіт, які є невід`ємною частиною договорів між ДП «Харківстандарметрологія» та ТОВ «Три-Д ЛТД».

На адресу ДП «Харківстандартметрологія» слідчим направлено запит №61/0001 від 01.08.2017 щодо надання копій зазначених документів з метою подальшого проведення судової будівельно-технічної експертизи та повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, який отримано Державним підприємством 02.08.2017.

У запиті витребувались копії документів (посадові інструкції, накази про призначення на посаду та трудові договори тощо), щодо призначення на посаду та в яких передбачено функціональні обов`язки наступних посадових осіб підприємства: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за період часу з 2015 року по теперішній час; журнали робіт та акти прихованих робіт за 2015-2016 роки, які виконувались ТОВ «Три-Д ЛТД» для державного підприємства; платіжні доручення о оплаті за вказаними договорами за 2015-2016 роки.

Разом з тим запитувані документи ДП «Харківстандартметрологія» ні слідчому, ні процесуальному керівнику до цього часу не надало, що унеможливлює подальше проведення судової будівельно-технічної експертизи та проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час, зазначені документи ДП «Харківстандартметрологія» щодо фінансово-господарських відносин у 2015-2016 роках з ТОВ «Три-Д ЛТД» в паперовому та електронному вигляді (на електронних носіях інформації та комп`ютерній техніці) , бухгалтерські документи, які можуть підтвердити або спростувати факт привласнення державних коштів, зберігаються в нежитловій будівлі, літ. «А-3», загальною площею 1028,8 кв. м., розташованій за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36.

Нежитлова будівля, літ. «А-3», загальною площею 1028,8 кв. м., розташована за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане 05.03.2008 виконавчим комітетом Харківської міської ради за підписом секретаря ХМР ОСОБА_8 , належить Державі Україна в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, та на даний час використовується Державним підприємством «Харківстандартметрологія» (код ЄДРПОУ 04725906, юридична та фактична адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 36).

Орган досудового розслідування вважає, що з метою забезпечення кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, необхідно вилучити документи (в тому числі, на електронних носіях), які можуть підтвердити або спростувати факт привласнення державних коштів, а саме:

-посадові інструкції, накази про призначення на посади, трудові договори та інші документи щодо посадових обов`язків службових осіб ДП «Харківстандартметрологія», зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за період часу з 2015 року по теперішній час;

-журнали робіт та Акти прихованих робіт за 2015-2016 робіт, які виконувались по договорам з ТОВ «Три-Д ЛТД» для ДП «Харківстандартметрологія»;

-платіжні доручення по оплаті за договорами ТОВ «Три-Д ЛТД» та ДП «Харківстандартметрологія» за 2015-2017 роки;

-чорнові записи, щоденники, записники, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, диски, тощо); комп`ютерна техніка, з електронними файлами;

-інші документи, які підтверджують або спростовують факт кримінального правопорушення.

Від учасників процесу не надходило клопотань щодо здійснення фіксації судового розгляду справи за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши надані до суду матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Прокурор звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення, але не надав жодної обґрунтованої підстави для проведення такого обшуку.

Згідно з вимогами ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про проведення обшуку зокрема повинно містити відомості про підстави для обшуку; особу, який належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинене кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зазначені вище вимоги закону прокурором виконані, але слідчий суддя приходить до висновку про неможливість вилучення електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, дисків, тощо); комп`ютерної техніки з електронними файлами, так як це фактично позбавить ДП «Харківстандартметрологія» в подальшому здійснювати свою господарську діяльність.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України,

ухвалив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати по кримінальному провадженню №42017221080000001 дозвіл прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, нежитловій будівлі, літ. «А-3», загальною площею 1028,8 кв. м., розташованому за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане 05.03.2008 виконавчим комітетом Харківської міської ради за підписом секретаря ХМР ОСОБА_8 , належить Державі Україна в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, та на даний час використовується Державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Харківстандартметрологія), код ЄДРПОУ 04725906, юридична та фактична адреса: м.Харків, вул. Мироносицька, 36, з метою відшукання та вилучення документів, які можуть підтвердити або спростувати факт привласнення державних коштів, а саме: посадові інструкції, накази про призначення на посади, трудові договори та інші документи щодо посадових обов`язків службових осіб ДП «Харківстандартметрологія», зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за період часу з 2015 року по теперішній час; журнали робіт та Актів прихованих робіт за 2015-2016 роки, які виконувались по договорам з ТОВ «Три-Д ЛТД» для ДП «Харківстандартметрологія»; платіжні доручення по оплаті за договорами ТОВ «Три-Д ЛТД» та ДП «Харківстандартметрологія» за 2015-2017 роки; чорнові записи, щоденники, записники.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1