Ухвала

від 21.08.2017 по справі 552/5222/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5222/17

Провадження № 1-кс/552/1608/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2017 рокуслідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень та території за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Урочище Триби 2. Клопотання обґрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000034 від 15.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2013-2016 років службові особи ПАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606) відобразили у бухгалтерському та податковому обліках наявність фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Строй Комплекс Груп» (код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) та ТОВ «Фавор Бізнес Групп» (код ЄДРПОУ 39916412), які фактично не відбувались, у т.ч. щодо постачання бітуму від ТОВ «Родомир Плюс» (код ЄДРПОУ 38095336), яке в свою чергу здійснювало його придбання в ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 152307), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у сумі 2 181 518,4 грн., що у 3000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Службові особи УЖКГ Полтавського міськвиконкому, ПАТ «УМБ №23», ТОВ «Механізований будівельний центр» та ПП «Будгарант-7» у 2015-2016 роках, при виконанні договорів щодо капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць м. Полтава, а також утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою та вулично-дорожньої мережі міста, завищивши вартість придбання товарно-матеріальних цінностей у т.ч. асфальтної суміші, заволоділи чужим майном (грошовими коштами місцевого бюджету на суму 32 млн.грн.), шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходитьдо наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з кримінального провадження, в межах якого прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000034 від 15.09.2016 року.

Надані до слідчого судді матеріалимістять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин, передбачений ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України України.

Також надані до слідчого судді матеріали свідчать про наявність достатніх підстав вважати,що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості, щодо власників за адресою: Полтавська область, Полтавський район, Урочище Триби 2 відсутні.

З матеріалів доданих до клопотаення вбачається, що між ПАТ "Управління механізації будівництва №23" та ТОВ "СТС Проект" укладено договір на улаштування приміщень на території заводу за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Урочище Триби 2.

Зібраними органами досудового розслідування матеріалами, в тому числі проведеними оперативно-розшуковими заходами підтверджено наявність достатніх підстав вважати, що саме у зазначеному в клопотанні приміщенні (володінні особи) знаходяться документи, які використані як предмет злочину, що розслідується, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Отже, клопотання прокурора щодо проведення обшуку приміщень є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень та території за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Урочище Триби 2, з метою виявлення та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій усіх фінансово-господарських та первинних документів ПАТ «Управління механізації будівництва №23» (код ЄДРПОУ 04715606) за період з січня 2012 року по 21.08.2017 року, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації, технічної документації, специфікацій, сертифікатів, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), а також інших документів і предметів, які стосуються господарської діяльності ПАТ «Управління механізації будівництва №23» за період з січня 2012 року по теперішній час, у тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «Строй Комплекс Груп» (код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153), ТОВ «Фавор Бізнес Групп» (код ЄДРПОУ 39916412), ТОВ «СТС Проект» (код ЄДРПОУ 38775672), ТОВ «Поладіс Монтаж» (код ЄДРПОУ 39416874), інших документів підприємств, комп`ютерної та оргтехніки, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, кошти, отримані незаконним шляхом, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, чорнових записів щодо такої діяльності, а також наказів на призначення службових осіб підприємств, у т.ч. директора, головного бухгалтера, всіх інших працівників бухгалтерії, заяв, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, виплати матеріальної допомоги, відомостей про перебування на лікарняних та лікарняних листів, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії ПАТ «Управління механізації будівництва №23».

Виконання ухвали доручити прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 21.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1